Code du titre: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) titre abrégé: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) annonce No: 2022 – 012
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents.
Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Iii) légalité et conformité de la réunion
Conformément à la résolution adoptée à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (ci – après dénommés « Statuts»).
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 6 avril 2022.
2. Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 avril 2022. Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 6 avril 2022 à 15 h le 6 avril 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 1. Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration.
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
La même action ne peut être votée qu’en direct ou en ligne. En cas de double vote du même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: mardi 29 mars 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 4e étage, tour Sud, huanhui Commercial Plaza, no 1166, XINGANG East Road, Haizhu District, Guangzhou
Participants
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse le mardi 29 mars 2022 (après – midi). Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. The witness lawyer and Related personnel employed by the company;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’investissement proposé en coopération avec des organismes d’investissement professionnels et des contrôleurs effectifs
1,00 √
Proposition de création d’un fonds industriel et d’opérations connexes
Divulgation de la proposition
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis et documents connexes publiés.
(Ⅲ) la société de proposition susmentionnée comptera séparément les petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée. Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 30 mars 2022;
Lieu d’enregistrement: Securities Affairs Department (Ⅲ), 4f, South Tower, huanhui Commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou mode d’enregistrement:
1. L’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire autorisé.
Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise estampillée du sceau officiel (copie originale et dupliquée), le certificat d’identité du représentant légal et la carte d’identité du résident; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire d’une personne morale, la licence d’exploitation de la personne morale de l’entreprise (copie originale et dupliquée) avec le sceau officiel, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident de l’
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte de compte de titres d’actionnaire et sa carte d’identité de résident. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire, la carte d’identité de résident du mandant, la procuration émise par l’actionnaire (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte d’identité de résident du fiduciaire.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 2 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
La lettre ou le courrier doit être signifié ou envoyé au Département des valeurs mobilières au plus tard le 30 mars 2022 à 17 h.
Please send the letter to: Securities Affairs Department, 4th Floor, South Tower, huanhui Commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou 510330.
Adresse électronique: spi@gz – spi. Com.
(Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe.)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 1 pour plus de détails sur les procédures de fonctionnement spécifiques liées au vote en ligne.
V. Questions diverses
La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les frais d’hébergement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais.
Contact de la réunion: Zhou Qiao
Tel: 020 – 37039775
Adresse: Securities Affairs Department, 4th Floor, South Tower, huanhui Commercial Plaza, 1166 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Code Postal: 510330
(Ⅲ) les actionnaires et leurs agents autorisés présents à l’assemblée sur place doivent se présenter au lieu de l’assemblée dans les 30 minutes précédant l’assemblée et apporter les originaux de la carte de compte de titres des actionnaires, du certificat de participation, de la carte d’identité de résident et de la procuration pour signature.
Documents à consulter
1. S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) Conseil d’administration 18 mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 350844
Titre abrégé du vote: vote paysager
Remplir les avis de vote
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) heure du scrutin: heure de la transaction le 6 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 le 6 avril 2022 et 15 h le 6 avril 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Nom de l’agent autorisé: numéro de carte d’identité ou de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Remarque: s’il n’y a rien, veuillez remplir « non ».
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) :
Nous confions par la présente à M. / Mme (numéro d’identification:) Le pouvoir d’assister, au nom de notre Unit é (moi – même), à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le mercredi 6 avril 2022 (ci – après dénommée « la société»).
Cette procuration est valable de la date de signature de la procuration à la fin de la réunion.
Autorité déléguée
Le pouvoir du syndic de voter sur le lieu de la réunion est le suivant:
1. \uf0a3 vote indépendant du fiduciaire
2. \uf0a3 le mandant ordonne le vote (si cette option est choisie, le mandant donne des instructions claires sur la décision de vote de chaque proposition)
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Commentaires d’accord contre la proposition d’abstention
Nom de la proposition colonne cochée
Codage
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’investissement proposé en coopération avec des organismes d’investissement professionnels et des contrôleurs effectifs
1,00 √
Proposition de création d’un fonds industriel et d’opérations connexes
Motifs de l’opposition ou de la renonciation:
Renseignements sur le client et le fiduciaire
Informations sur le client
