A – Share Securities Code: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Securities Abréviation: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Announcement number: 2022 – 008 Hong Kong Stock Securities Code: 01385 Securities Abréviation: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 1er mars 2022. À l’heure actuelle, le Conseil d’administration compte 12 administrateurs, dont 12 en fait. La réunion est présidée par le Président du Conseil, M. Jiang Guoxing. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace.
La Conférence a examiné et adopté les questions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
Le rapport annuel 2021 de la compagnie comprend le rapport annuel sur les actions a et le rapport annuel sur les actions H. Parmi eux, le rapport annuel sur les actions a Comprend le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021, qui est préparé conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai; Le rapport annuel sur les actions H, qui comprend l’annonce des résultats de 2021, les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur, est préparé conformément aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited.
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) issued an opinion Without Reservation of Ernst & Young Huaming (2022) szz No. 60469429b01 standard audit report and Ernst & Young Huaming (2022) zz No. 60469429b02 Special Description of the occupation of non – Operating Funds and other related Funds in 2021. Le Directeur non exécutif indépendant a publié une déclaration spéciale selon laquelle il n’y avait pas de garantie externe pour la garantie externe de la société en 2021.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Le rapport annuel Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 2021 et son résumé divulgués ont été
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Conformément à la base d’évaluation du contrôle interne et à la norme d’identification des défauts de contrôle interne, l’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Le Directeur non exécutif indépendant a donné son avis indépendant sur la question.
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Internal Control audit report of Ernst & Young Huaming (2022) JZ No. 60469429b01.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié par Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
La proposition relative au rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Afin de mettre pleinement en œuvre le concept de développement durable et de refléter fidèlement et objectivement les informations importantes sur l’exécution des responsabilités environnementales et sociales et le fonctionnement normalisé de la société, la société doit, conformément à l’annexe 27 des règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited, lignes directrices pour les Rapports sur l’environnement, la société et la gouvernance. Le présent rapport a été établi conformément aux exigences de la norme GRI de l’Initiative mondiale pour l’établissement de rapports et aux lignes directrices de l’Organisation internationale de normalisation sur la responsabilité sociale des entreprises (ISO 26000: 2010). Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Divulgation du rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance de 2021.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil d’administration recommande que la société distribue à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,65 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le dividende en espèces total distribué est estimé à 5294263000 RMB (impôt inclus), et le rapport entre le dividende en espèces et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 10,29%. Il n’y a pas d’actions bonus dans la distribution des bénéfices, ni d’augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve. Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence.
Le Directeur non exécutif indépendant a donné son avis indépendant sur la question.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 011) divulguée.
La société a examiné et adopté la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et à d’autres lois et règlements pertinents, la société a divulgué en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète la situation de gestion du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société, sans violation de la gestion des fonds collectés.
Le Directeur non exécutif indépendant a donné son avis indépendant sur la question.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition de renouvellement des institutions d’audit nationales et étrangères de la société en 2022
Le Conseil d’administration accepte de renouveler Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution nationale et étrangère d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société en 2022, et demande à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à négocier avec Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer les dépenses d’audit pertinentes et signer les contrats pertinents.
Les administrateurs non exécutifs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la question.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Et l’annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (avis no 2022 – 012) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
Le Directeur non exécutif indépendant a donné son avis indépendant sur la question.
Conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées et aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, tous les administrateurs de la proposition se retirent du vote.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Le Directeur non exécutif indépendant a donné son avis indépendant sur la question.
M. Shi Lei, M. Yu Jun et Mme Cheng Junxia, dont le Directeur exécutif est également un cadre supérieur, se retirent du vote. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. Le Conseil d’administration accepte d’acheter une assurance responsabilité civile pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs (ci – après dénommée « assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs») conformément aux dispositions pertinentes des normes de gouvernance des sociétés cotées de la c
Demander à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à déterminer la compagnie d’assurance dans les limites du montant de la prime et de la couverture de base ci – dessus; Déterminer les limites de responsabilité; Le montant total des primes et autres conditions d’assurance; Choisir et employer des courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires; Signer les documents juridiques pertinents et traiter d’autres questions liées à l’assurance, ainsi que les questions liées au renouvellement ou à la nouvelle assurance au plus tard à l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.
Le Directeur non exécutif indépendant a donné son avis indépendant sur la question.
Tous les administrateurs de la proposition se retirent du vote.
Cette question sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de demande de ligne de crédit globale pour 2022
Le Conseil d’administration autorise la société à demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 745,6 millions de RMB, autorise le Président du Conseil d’administration ou le personnel autorisé par le Président du Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la demande de ligne de crédit susmentionnée dans le délai et la limite autorisés et à signer des contrats, des accords, des contrats de nantissement de fonds de garantie, des certificats et d’autres documents juridiques. Cette autorisation est valable un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les questions relatives à la demande annuelle de lignes de crédit globales de la société n’impliquent pas la fourniture de garanties externes ou mutuelles.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant la demande de ligne de crédit globale pour 2022 (annonce no 2022 – 010) divulguée.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination du Directeur exécutif du neuvième Conseil d’administration de la société
Après l’examen et l’approbation de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Jiang Guoxing, M. Shi Lei, M. Yu Jun et Mme Cheng Junxia candidats au poste de Directeur exécutif du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société et expirant à la date d’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non exécutifs du neuvième Conseil d’administration de la société
Après l’examen et l’approbation de la qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer Mme Zhang Qianling, M. Wu Ping, Mme Liu Huayan et M. Sun Yu candidats au poste d’administrateur non exécutif au neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat commençant à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société et se terminant à la date d’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non exécutifs indépendants du neuvième Conseil d’administration.
Après l’examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Cao zhongyong, M. Cai minyong, M. Wang Ban et Mme Zou fuwen en tant que candidats indépendants non exécutifs au neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires à la date d’expiration du neuvième Conseil d’administration.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette question sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur les propositions 14, 15 et 16. Annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 013) divulguée.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Le Conseil d’administration autorise le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à publier l’avis de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (également appelée « Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021») conformément aux règles de Shanghai et de Hong Kong.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les questions suivantes ont été examinées par le Conseil d’administration conformément aux dispositions de l’action H:
Date d’enregistrement des capitaux propres
Afin de déterminer la qualification des actionnaires pour participer à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, les actions H déterminent que le 2 juin 2022 est la date d’enregistrement des actions (la date d’enregistrement des actions a sera annoncée séparément). Les actionnaires H inscrits au Registre des actionnaires de la société à cette date ont le droit d’assister à la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Suspension de l’enregistrement du transfert d’actions
L’enregistrement du transfert d’actions H est suspendu du 3 mai 2022 au 2 juin 2022 (y compris les deux premiers et les deux derniers jours).
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Circulaire des actionnaires
Une circulaire des actionnaires concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires a été publiée à l’Assemblée et le contenu de la circulaire a été approuvé à l’unanimité.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est recommandé de modifier chaque Unit é de négociation.
Changer chaque Unit é de négociation des actions de la société négociées à la Bourse de Hong Kong de 2 000 à 1 000 actions. Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Confirmation des opérations liées au cours de la période de déclaration 2021 conformément aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited
Vote affirmatif: 12 voix pour,
