A – Share Securities Code: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Securities Abréviation: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Announcement number: 2022 – 009 Hong Kong Stock Securities Code: 01385 Securities Abréviation: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 1er mars 2022. À l’heure actuelle, le Conseil des autorités de surveillance compte au total trois autorités de surveillance, dont la réunion est présidée par Mme Zhang Yanfeng, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est légale et efficace.
La Conférence a examiné et adopté les questions suivantes:
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
Le rapport annuel 2021 de la compagnie comprend le rapport annuel sur les actions a et le rapport annuel sur les actions H. Parmi eux, le rapport annuel sur les actions a Comprend le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, qui sont préparés conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai; Le rapport annuel sur les actions H, qui comprend l’annonce des résultats de 2021, les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur, est préparé conformément aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts; Le contenu et le format sont conformes aux dispositions de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne de la société au cours de la période considérée, fondée sur la supervision quotidienne et la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, en combinaison avec le système de contrôle interne et les méthodes d’évaluation de la société, est vraie, exacte et complète et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. L’entreprise a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de divers facteurs tels que les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie, les caractéristiques de développement et les besoins de fonds de la société, et que les procédures de prise de décisions, les formes et les proportions de distribution des bénéfices du plan sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et a estimé que la société avait divulgué la gestion du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révision de 2013) et à d’autres lois et règlements pertinents, et qu’il n’y avait pas de violation de la gestion des fonds collectés. Le remplacement des fonds collectés, la reconstitution des fonds de roulement, la gestion de la trésorerie et d’autres questions ont été soumis aux procédures de délibération nécessaires et à l’obligation de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements pertinents. L’utilisation des fonds collectés par la société est conforme au contenu divulgué et il n’y a pas de violation.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition de renouvellement des institutions d’audit nationales et étrangères de la société en 2022
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance, le Cabinet d’experts – comptables Ernst & Co., Ltd. (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour exercer des activités connexes, possède de solides compétences professionnelles et une capacité de protection des investisseurs, et possède une vaste expérience de l’audit national et étranger, ainsi qu’une indépendance et une bonne intégrité. L’institution peut assumer toutes les responsabilités de l’institution nationale et étrangère d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance pour 2022 est raisonnable compte tenu de l’environnement économique actuel, de la région, de l’industrie et de l’échelle de l’entreprise, ainsi que du niveau de rémunération de l’industrie.
Tous les superviseurs évitent de voter sur cette question et la soumettent à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, tous les superviseurs se retirent du vote sur cette question et la soumettent à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit globale pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce poste est une question de procédure quotidienne dans le cadre de l’exploitation de la société, que le montant total de la demande peut répondre à la demande de fonds pour l’exploitation normale de la société et que les questions relatives à la ligne de crédit globale annuelle demandée par la société n’impliquent pas la Fourniture de garanties externes ou mutuelles et que les risques sont contrôlables.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des superviseurs non représentants des travailleurs du neuvième Conseil des autorités de surveillance;
Le Conseil des autorités de surveillance nomme M. Ren junyan et Mme Tang Xiaojie comme candidats aux postes de superviseur non salarié au neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du neuvième Conseil des autorités de surveillance.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Conseil des autorités de surveillance
21 mars 2022
