Code des titres: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) titre abrégé: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) numéro d’annonce: 2022 – 013 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions adoptées par vote sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a adopté la résolution suivante par vote enregistré: (i) La proposition sur le rapport annuel complet et son résumé de la société 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et d’autres règles et règlements internes; Le contenu et le format du rapport annuel de la compagnie pour 2021 sont conformes aux règlements pertinents et reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour 2021; Au cours de la préparation du rapport annuel, il n’y a pas eu de violation de la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel; Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que les informations divulguées dans le rapport annuel 2021 de la société soient véridiques, exactes et complètes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de leur contenu Conformément à la loi.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022.
(www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021.
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021, ont supervisé et examiné la formation et les procédures de vote des principales décisions et résolutions de la société et ont inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi, en particulier les activités commerciales, la situation financière, les procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et les administrateurs. Les cadres supérieurs ont exercé une surveillance efficace dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui a permis de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés et de promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, les revenus d’exploitation de la société ont considérablement augmenté, principalement en raison de l’émission de revenus de moulage d’énergie éolienne au cours de la période considérée, de la consolidation de la filiale de contrôle Deyang daoji Dongqi et de la croissance rapide des indicateurs de revenus pertinents.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de 176099 515,05 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société mère à la fin de la période était de 318356 663,62 RMB. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société cotée a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,50 RMB (impôt inclus) par 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 214240 000 actions, ce qui a permis de calculer le montant total proposé des dividendes en espèces de 53 560000,00 RMB (impôt inclus). La part des dividendes en espèces de la société au cours de l’année en cours est de 30,41%.
Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster le ratio de dividende par action en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022.
(www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 014). La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales aux banques, aux sociétés de crédit – bail et à d’autres institutions financières en 2022 a été examinée et adoptée.
La société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale (y compris la ligne effective et non expirée) d’un montant total de 6,8 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères). La société fournit une garantie à toutes les filiales pour les activités de crédit d’un montant maximal de 2,2 milliards de RMB, y compris la garantie de responsabilité solidaire, l’hypothèque et le gage.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, il n’y avait pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers et non financiers de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022.
(www.sse.com.cn.) Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
(Ⅶ) La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le superviseur de la société reçoit la rémunération du poste en fonction du poste de direction spécifique qu’il occupe dans la société et ne reçoit plus la rémunération du superviseur séparément. En 2022, le régime de rémunération des superviseurs de la société est formulé en fonction du niveau actuel de mise en œuvre de la société et en se référant au niveau de rémunération des sociétés cotées dans le même secteur, ce qui est propice au plein jeu de l’enthousiasme et de l’initiative subjective des superviseurs et répond aux besoins de développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅷ) La proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, qui a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et qui peut répondre aux besoins de la société en matière d’audit des rapports financiers et de contrôle interne en 2022.
La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022.
(www.sse.com.cn.) Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (annonce no 2022 – 015).
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société, et il n’y a pas eu de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022.
(www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 016).
La proposition relative à l’occupation de fonds non opérationnels et à d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, il n’y a pas d’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes entre les actionnaires importants et leurs sociétés affiliées, les personnes physiques liées, d’autres parties liées et leurs sociétés affiliées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022.
(www.sse.com.cn.) Description de l’audit spécial de l’occupation des fonds non récurrents et des opérations de fonds connexes.
Avis est par les présentes donné.
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Conseil des autorités de surveillance 21 mars 2022
