Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Rapport du Directeur non exécutif indépendant sur la trente – deuxième réunion du huitième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément aux exigences du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
1. Questions relatives au rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
La société a évalué l’efficacité du contrôle interne de la société conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne des entreprises et aux lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées et a publié le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Grâce à notre compréhension du système de contrôle interne actuel de l’entreprise et de sa mise en oeuvre, nous croyons que le rapport reflète objectivement et réellement la situation réelle de la construction du système interne et de la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise. À la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne, la société n’avait pas de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers. La société avait maintenu un contrôle interne efficace des rapports financiers à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux règlements pertinents. Aucune lacune majeure dans le contrôle interne des rapports non financiers n’a été décelée.
2. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Nous croyons que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et systèmes de la société, y compris les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures administratives pour Les fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, les règles de cotation des actions kechuang de la Bourse de Shanghai et le système de gestion des fonds collectés. Les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été respectées en temps opportun. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
3. Questions relatives au renouvellement des institutions d’audit nationales et étrangères en 2022
Nous croyons qu’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications et les compétences professionnelles requises pour les services liés aux opérations sur titres, une vaste expérience et une qualité professionnelle dans le travail d’audit des sociétés cotées, une indépendance suffisante, un statut d’intégrité et une capacité de protection des investisseurs, ainsi qu’une riche Expérience de l’audit national et étranger, qui peut répondre aux exigences de l’audit des états financiers de la société.
Le renouvellement du cabinet comptable est conforme aux lois et règlements pertinents et n’affecte pas la qualité de l’audit des états comptables de la société. Les procédures de délibération du Conseil d’administration concerné sont conformes aux lois, règlements et statuts. Par conséquent, il est convenu de renouveler le mandat d’anyong Huaming en tant qu’institution nationale et étrangère d’audit des rapports financiers et d’audit du contrôle interne de la société en 2022, et de soumettre la proposition de renouvellement de l’institution nationale et étrangère d’audit de la société en 2022 à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
4. Questions relatives à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 est formulé en fonction de l’environnement économique actuel, de la région, de l’industrie et de l’échelle de la société, et en fonction du niveau de rémunération de l’industrie, ce qui est propice au plein jeu de l’enthousiasme professionnel des administrateurs et des cadres supérieurs, conforme au développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Accepter de soumettre la question de la rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale de la société pour examen.
5. Questions relatives à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination du Directeur exécutif du neuvième Conseil d’administration
Après un examen attentif des curriculum vitae personnels, des antécédents scolaires et de l’expérience de travail de M. Jiang Guoxing, M. Shi Lei, M. Yu Jun et Mme Cheng Junxia, les candidats au neuvième Conseil d’administration de la société, nous pensons que les candidats susmentionnés sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification des administrateurs, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être administrateurs en vertu du droit des sociétés. Il n’y a pas non plus de circonstances telles que l’interdiction d’entrée sur le marché déterminée par la c
La procédure de nomination et d’examen des candidats au poste de Directeur exécutif au neuvième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la nomination du Conseil d’administration de la société au poste de Directeur exécutif susmentionné et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
6. Questions relatives à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non exécutifs du neuvième Conseil d’administration
Après un examen attentif des antécédents personnels, des études et de l’expérience de travail de Mme Zhang Qianling, M. Wu Ping, Mme Liu Huayan et M. Sun Yu, candidats non exécutifs au neuvième Conseil d’administration de la société, nous croyons que les candidats susmentionnés sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification des administrateurs, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être administrateurs en vertu du droit des sociétés. Il n’y a pas non plus de circonstances telles que l’interdiction d’entrée sur le marché déterminée par la c
La procédure de nomination et d’examen des candidats non exécutifs au neuvième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la nomination du Conseil d’administration de la société pour le candidat non exécutif susmentionné et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
7. Questions relatives à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non exécutifs indépendants du neuvième Conseil d’administration
Après avoir examiné attentivement les curriculum vitae personnels, les antécédents scolaires et l’expérience de travail de M. Cao zhongyong, M. Cai minyong, M. Wang Ban (comptable professionnel) et Mme Zou fuwen, candidats indépendants non exécutifs au neuvième Conseil d’administration de la société. Les candidats indépendants non exécutifs, M. Cao zhongyong, M. Cai minyong et M. Wang Ban, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Mme Zou Fu Wen n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées et aux règlements pertinents. Mme Zou Fu Wen s’est engagée à participer à la dernière formation de qualification d’administrateur indépendant organisée par la Bourse de Shanghai après cette nomination et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant.
Nous croyons que les candidats susmentionnés sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification des administrateurs indépendants, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs indépendants de la société ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés, ni de situation dans laquelle la c
8. Plan de distribution des bénéfices pour 2021
À notre avis, ce plan de distribution des bénéfices est conforme à la situation réelle et aux besoins de développement de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires et est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
En résum é, nous avons approuvé la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021 et l’avons soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
9. Assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs assurés
Nous croyons que l’assurance responsabilité civile achetée par la société pour les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs peut protéger la responsabilité en matière d’indemnisation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi, ce qui est propice à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à La promotion de l’exécution des responsabilités par les personnes responsables et à l’amélioration du système de gestion des risques de la société. Approuver la proposition d’assurance responsabilité civile des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
10. Confirmation de l’exécution des opérations liées en 2021 conformément aux règles de la Bourse de Hong Kong
Nous avons vérifié et confirmé les opérations connexes de la compagnie en 2021 conformément aux procédures. À notre avis, en 2021, les procédures d’examen des questions liées aux transactions de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; Les conditions de la transaction sont justes et raisonnables et sont conformes aux intérêts généraux des actionnaires de la société, et aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société n’a été trouvée en raison de la transaction liée.
[aucun texte ci – dessous, page de signature]
[il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs non exécutifs indépendants sur les questions pertinentes à la 32ème réunion du 8ème Conseil d’administration]
Guo licao Zhong Yong Cai minyong Wang Ban
[il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs non exécutifs indépendants sur les questions pertinentes à la 32ème réunion du 8ème Conseil d’administration]
Guo licao Zhong Yong Cai minyong Wang Ban
