A – Share Securities Code: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Securities Abréviation: Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Announcement number: 2022 – 013 Hong Kong Stock Securities Code: 01385 Securities Abréviation: Shanghai Fudan
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
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Élection du Conseil d’administration
Le 18 mars 2022, la compagnie a tenu la 32e réunion du 8e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection et à la nomination des administrateurs exécutifs du 9e Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection et à la nomination des administrateurs non exécutifs du 9e Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection et à la nomination des administrateurs non exécutifs du 9e Conseil d’administration.
Après que le Comité de nomination du Conseil d’administration a examiné et approuvé les qualifications des candidats au poste d’administrateur au neuvième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Jiang Guoxing, M. Shi Lei, M. Yu Jun et Mme Cheng Junxia comme candidats au poste d’administrateur exécutif au neuvième Conseil d’administration de la société; Mme Zhang Qianling, M. Wu Ping, Mme Liu Huayan et M. Sun Yu sont candidats au neuvième Conseil d’administration; M. Cao zhongyong, M. Cai minyong, M. Wang Ban (comptable professionnel) et Mme Zou fuwen sont candidats au poste de directeur non exécutif indépendant du neuvième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats).
M. Cao zhongyong, M. Cai minyong et M. Wang Bei, candidats indépendants non exécutifs, ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, et Mme Zou fuwen n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices pour la formation des cadres supérieurs des sociétés cotées et aux règlements pertinents. Mme Zou fuwen promet de participer à la dernière formation sur la qualification des administrateurs indépendants organisée par la Bourse de Shanghai après cette nomination et d’obtenir le certificat de qualification des administrateurs indépendants.
Conformément aux dispositions pertinentes, les candidats au poste d’administrateur non exécutif indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition. La société convoquera l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibérer sur le changement de session du Conseil d’administration. Le mandat des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Les administrateurs non exécutifs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le 18 mars 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des superviseurs non représentants des employés du 9e Conseil des autorités de surveillance, et a accepté de nommer M. Ren junyan et Mme Tang Xiaojie comme candidats aux postes de superviseur non représentants des employés du 9e Conseil des autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats). Les autorités de surveillance susmentionnées, qui ne sont pas des représentants des travailleurs, formeront conjointement le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société avec un représentant des travailleurs élu par le Congrès des travailleurs de la société. Le mandat du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Iii. Autres explications
Les questions relatives à l’élection de cette Assemblée générale sont soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Une fois l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance terminée, la société examinera les propositions relatives à l’élection du Président du Conseil d’administration et du Président du Conseil des autorités de surveillance et à l’emploi de cadres supérieurs dès que possible, et confirmera la composition des comités professionnels sous l’égide du Conseil d’administration.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs du huitième Conseil d’administration et les autorités de surveillance du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société continuent d’exercer leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes avant l’Achèvement de ce changement.
Les qualifications professionnelles des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications professionnelles des administrateurs et des superviseurs. Il n’y a pas de circonstances telles que le droit des sociétés et les statuts qui interdisent d’agir à titre d’administrateur ou de superviseur de la société, ni de sanction administrative ou de sanction de la bourse par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il n’y a pas de cas où la Bourse de Shanghai estime qu’il n’est pas approprié d’agir à titre d’administrateur ou de superviseur d’une société cotée. Autres circonstances du superviseur.
Les membres du huitième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs et superviseurs pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) Conseil d’administration 21 mars 2022
Annexe: I. curriculum vitae des candidats au poste de Directeur exécutif
Mr. Jiang Guoxing, born in 1953, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Professor level Senior Engineer, Computational Mathematics major, Fudan University. De 1987 à 1993, il a été Directeur exécutif de Hong Kong Huayu Technology Co., Ltd. De 1993 à 1994, il a été Directeur général adjoint de Shanghai Shanghai Fudan Forward S&T Co.Ltd(600624) De 1995 à 2007, il a été Directeur du Bureau de l’industrialisation et de la gestion des biens de l’Université Fudan. Il a été Vice – Président et Directeur général de Shanghai Fudan Forward S&T Co.Ltd(600624) de 2007 à 2017. Il a rejoint la société en juillet 1998 et est actuellement Président et Directeur exécutif de la société.
Mr. Shi Lei, born in 1967, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree in Management Science, Fudan University, Senior engineer at Professor level. De 1993 à 1997, il a été Directeur adjoint du Département du développement de Shanghai Agricultural Investment Corporation. De 1997 à 1998, il a été Directeur général de Shanghai The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Business Trust Company; De 1997 à 2001, il a travaillé pour Shanghai Commercial Investment Company. De 2001 à 2015, il a successivement été Directeur général adjoint, Directeur général adjoint, Directeur général et Président de Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. Il a rejoint la société en juillet 1998 et est actuellement Directeur exécutif et Directeur général de la société, ainsi que Directeur du capital de risque du parc scientifique.
Mr. Yu Jun, born in 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree in Radio Electronics and Master Degree in Electronics and Information Systems, Fudan University, Senior Engineer. De 1990 à aujourd’hui, il a été professeur assistant, professeur, professeur agrégé, ingénieur principal et Vice – Président de l’Institut de microélectronique de l’Université Fudan. Il a rejoint la société en juillet 1998 et est actuellement Directeur exécutif et Directeur général adjoint de la société. Il est également Directeur de Fuxin FanGao, Directeur de Hualing Co., Ltd. Et Directeur de Fuxin Hualong.
Mme Cheng Junxia, née en 1946, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu son diplôme du Département de physique de l’Université Fudan en 1969.
De 1969 à 2006, il a été professeur assistant, professeur et Directeur du Département de conception et de recherche de circuits intégrés du Département de génie électronique de l’Université Fudan. De 1995 à 2015, il a été Directeur et Directeur général de Shanghai Fudan High – tech Co., Ltd. Il a rejoint la société en juillet 1998 et est actuellement Directeur exécutif, ingénieur en chef et Administrateur de Shanghai Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385)
Curriculum vitae des candidats au poste de directeur non exécutif
Mme Zhang Qianling, née en 1936, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est titulaire d’un baccalauréat en radioélectronique du Département de physique de l’Université Fudan. De 1960 à 2001, il a été professeur à l’Université Fudan, professeur de doctorat, fondateur et premier Directeur du laboratoire national clé pour les circuits et systèmes intégrés spéciaux de l’Université Fudan. De 1995 à juillet 2021, il a été Directeur de Shanghai Fudan Hi – tech Company; De 1998 à 2006, il a été Directeur de Shanghai Huahong Integrated Circuit Co., Ltd. De juillet 1998 à aujourd’hui, il a été Directeur non exécutif de la société; Depuis 2001, il est également superviseur de Hualing Co., Ltd.
M. Wu Ping, né en 1964, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé du Département de gestion industrielle et économique de l’Université amateur du district de Jing’an, Shanghai. De 1995 à 2018, il a été Directeur exécutif de Shanghai Fosun Hi – tech (Group) Co., Ltd. De 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général du Groupe d’investissement commercial de Shanghai; Depuis 2019, il est directeur non exécutif de la société; Il est également Président du Conseil d’administration de Fudan re – control.
Mme Liu Huayan, née en 1972, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômée, maîtrise en gestion, économiste, Université des finances et de l’économie de Shanghai. Il a été vérificateur du cabinet comptable Jiangnan affilié au chantier naval Jiangnan de Shanghai; A successivement occupé le poste de directeur adjoint du financement du Département des banques d’investissement et de membre du Comité d’audit du Département de la gestion des banques d’investissement au Haitong Securities Company Limited(600837) ; Directeur exécutif du Département des banques d’investissement de BOCI International Securities Co., Ltd. (successivement chef adjoint du Groupe du noyau, Directeur du Groupe du contrôle de la qualité et Directeur adjoint du Groupe du financement des fusions et acquisitions); First Capital Securities Co.Ltd(002797) Directeur général de shangrong Capital Management Co., Ltd., membre du Comité d’examen des investissements. Il est actuellement Directeur général adjoint de Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. Depuis le 5 novembre 2021, il est directeur non exécutif de la société.
Mr. Sun Yu, born in 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Shanghai University of Finance and Economics, MBA, Fudan University, Economist. Il a été Directeur des investissements de SAIC Investment Co., Ltd., Directeur général adjoint de SAIC Information Industry Investment Co., Ltd., Directeur financier adjoint de SAIC Corporation et Directeur adjoint du Département des banques d’investissement de SAIC finance Co., Ltd. Directeur financier de Shanghai Wenguang Interactive TV Co., Ltd.; Assistant General Manager of Shanghai New Rural Construction Investment Co., Ltd.; Directeur général adjoint exécutif de Bristol Investment Management Co., Ltd. Directeur financier de Shanghai First Financial Media Co., Ltd. Et Directeur exécutif de Shanghai First Financial Investment Management Co., Ltd. Représentant légal et Directeur général de Shanghai Wenguang Capital Management Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd. Depuis le 5 novembre 2021, il est directeur non exécutif de la société.
Candidats indépendants non exécutifs administrateurs
Mr. Cao zhongyong, born in 1958, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree in Economics, Northern Jiaotong University. De 1992 à 1996, il a été professeur agrégé à l’Université des chemins de fer de Shanghai et assistant du doyen de l’Institut international d’économie et de gestion. De 1996 à 1997, il a été professeur à l’Université des chemins de fer de Shanghai et Directeur adjoint du Département de la recherche scientifique. De 1997 à 1998, il a été chercheur invité à la Kennedy School of Politics de l’Université Harvard. De 1998 à 2018, il a successivement été Directeur adjoint et Directeur du Shanghai Leadership Cadre Examination and Evaluation Center et Directeur du Shanghai operator talent Development Center. Il a pris sa retraite en 2018. Depuis juin 2019, il est directeur non exécutif indépendant de la société.
Mr. Cai minyong, born in 1956, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Department of Economics and Management, Fudan University. De 1993 à 1996, il a été Secrétaire du Comité du parti, Directeur de Shanghai Wuzhou Pharmaceutical Factory et Président de Shanghai Wuzhou heste Pharmaceutical Co., Ltd. De 1994 à 1996, il a été Président de Shanghai Jiuzhou Property Development Co., Ltd. De 1995 à 1996, il a été Président du Conseil d’administration de Shanghai Xianfeng antibil Pharmaceutical Co., Ltd. Et Secrétaire du Comité du parti et Directeur général de Shanghai Xianfeng Pharmaceutical Co., Ltd. De 1996 à 1998, il a été Directeur adjoint du Bureau de gestion des cadres d’entreprise du Département de l’Organisation du Comité municipal de Shanghai du PCC. De 1999 à 2003, il a été Directeur du Shanghai High – tech Achievement transformation center; De 1999 à 2003, il a été Directeur du Shanghai High – tech Achievement transformation center; De 2001 à 2004, il a été Directeur du Shanghai Science and Technology Development Exchange Center. De 2004 à 2014, il a été Secrétaire du Comité du parti et Président de la Shanghai United Property Exchange. De 2005 à 2014, il a été Directeur général du marché commun des échanges de droits de propriété dans le bassin du fleuve Yangtze; De 2005 à 2019, il a été arbitre de la Commission chinoise d’arbitrage économique et commercial international; De 2013 à 2018, il a été membre du Comité des finances du Congrès populaire municipal de Shanghai; De 2018 à 2019, il a été membre du Comité de travail budgétaire du Comité permanent du Congrès populaire municipal de Shanghai. Depuis juin 2019, il est directeur non exécutif indépendant de la société.
Mr. Wang Bei, born in 1974, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA degree, Shanghai National Accounting Institute, Certified Public Accountants of China. De 1996 à 2005, il a été Directeur du Département d’audit de Shanghai gongxin Certified Public Accountants; De 2005 à 2016, il a été Directeur financier de Shanghai jiyou Machinery Co., Ltd. Depuis 2017, il est associé de Shanghai luanhai Investment Management Co., Ltd. Depuis juin 2019, il est directeur non exécutif indépendant de la société.
Mme Zou Fu Wen, née en 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’East China University of Political Science and Law (maintenant l ‘« East China University of Political Science and Law ») et d’un diplôme d’études supérieures en commerce international de l’Institute of Foreign Economics and Trade de Shanghai. De juin 1993 à janvier 2000, il a été avocat au Shanghai Baoshan Law Office. De janvier 2000 à avril 2005, il a été avocat au cabinet d’avocats Yinxing de Shanghai. De mai 2005 à juin 2017, il a été Directeur du Cabinet d’avocats Shanghai haokun; De juillet 2017 à aujourd’hui, il a été Directeur du Bureau d’avocats de Shanghai Broadway; Il est également Vice – Président de l’Association du barreau de Shanghai et Président de l’Association des femmes juristes de Shanghai.
Curriculum vitae des candidats au poste de superviseur non salarié
Mr. Ren junyan, born in 1960, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master Degree in Semiconductor Physics and Semiconductor Devices Physics, Fudan University, member of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). De 1986 à aujourd’hui, il a été professeur adjoint, professeur, professeur associé et professeur de doctorat à l’Université Fudan. Depuis juin 2019, il a été superviseur de la société.
Ms. Tang Xiaojie, born in July 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Degree and Master of Business, Barratt University, Australia. Ancien comptable de Dali Food additive Co., Ltd. Comptable de Shanghai Nile Environmental Protection Technology Co., Ltd. Industrial Bank Co.Ltd(601166) sales; Audit du Groupe HNA; Responsable de la vérification interne de Shanghai minqiang Investment (Group) Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint du Département d’audit de Shanghai Commercial Investment (Group) Co., Ltd.
