Code des titres: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) titre abrégé: Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) numéro d’annonce: 2022 – 017 Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 12 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 14 h, 12 avril 2022
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au 8e étage de Jinlan Road Company, Anqing village, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 12 avril 2022
Jusqu’au 12 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. (Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Sans objet. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6 Proposition concernant la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
7 proposition concernant la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
8 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
L’Assemblée générale entendra Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: 53. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 7, 8, 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) 2022 / 4 / 6
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel V. Méthode d’inscription à la réunion (i) Heure d’inscription
11 avril 2022 (09 h – 11 h 30, 14 h – 17 h)
Lieu d’inscription Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) Bureau du Conseil d’administration (Jinlan Road, Anqing village, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province) (Ⅲ) Méthode d’inscription les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent présenter les documents suivants sur place à l’heure et Au lieu susmentionnés. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste, qui doivent être livrées avant 17 h, heure d’inscription, le 11 avril 2022, sous réserve de l’heure d’arrivée à la société. Le nom et les coordonnées de la personne – ressource des actionnaires et les mots « Assemblée des actionnaires» doivent être indiqués Dans la lettre ou le courrier.
Actionnaire d’une personne physique: il est présent à l’Assemblée par lui – même ou par son mandataire; Les actionnaires qui assistent eux – mêmes à l’Assemblée s’enregistrent avec leur carte d’identité valide originale et leur carte de compte d’actions originale; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec son certificat d’identité valide original, une copie du certificat d’identité valide de l’actionnaire de la personne physique, une procuration (annexe 1) et une carte de compte de l’actionnaire; Actionnaire de la personne morale: son représentant légal ou son mandataire assiste à l’Assemblée; Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité valide, l’original du certificat d’identité du représentant légal, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (photocopie avec sceau officiel) et l’original de la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale pour l’enregistrement; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec son certificat d’identité valide original, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), le certificat d’identité original du représentant légal, la procuration (annexe 1) et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale; Une copie de tous les originaux est requise. Si l’enregistrement est effectué par lettre ou par la poste, veuillez fournir les personnes – ressources et les coordonnées nécessaires et confirmer l’enregistrement par téléphone. Les actionnaires qui s’inscrivent par lettre ou par la poste sont priés d’apporter les documents susmentionnés à l’Assemblée sur place. Note 1. Afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de la pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. 2. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui doivent assister à l’Assemblée sur place prennent des mesures de protection efficaces et coopèrent avec le lieu de réunion pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents. 6. Autres questions (i) La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Les actionnaires participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire et apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée. Coordonnées de la réunion
Adresse: Jinlan Road, Anqing village, Fenghuang Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province
Tel: 0512 – 55390270
E – mail: [email protected].
Contact: Guo Yan
Avis est par les présentes donné.
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186)
Procuration
Zhangjiagang Guangda Special Material Co.Ltd(688186) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 12 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le principal obligé: nombre d’actions privilégiées détenues par le principal obligé: numéro de compte des actionnaires du principal obligé: ordre
Nom de la proposition de vote non cumulatif oui non renonciation
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société
Projet de loi
2 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
CAS
3 avis sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
CAS
4 avis sur le rapport financier final de la société pour 2021
CAS
5 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
CAS
6 Proposition relative à la rémunération des administrateurs de la société en 2022
7 proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2022
8 avis sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
