Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Avril 2022
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure de la réunion sur place: à partir de 14: 00 le 8 avril 2022
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de Liuwei Road Company, zone de développement économique de Danyang, Province du Jiangsu
Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Heures de vote en ligne: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 8 avril 2022; Président: M. Li guoping, Président et Directeur général
Ordre du jour de la réunion:
Ouverture de la réunion par le Président
Les avocats du cabinet d’avocats zhonglun de Beijing vérifient et témoignent de la qualification des actionnaires et des agents des actionnaires présents à l’Assemblée générale (y compris le nombre d’actionnaires présents et le nombre d’actions représentatives).
Lecture des méthodes de vote et des instructions de la réunion
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des Statuts de la société, les instructions suivantes sont formulées pour l’Assemblée générale et doivent être respectées par tout le personnel présent à l’Assemblée générale.
1. L’Assemblée générale adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne (le vote en ligne sera effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée), et les propositions de l’Assemblée générale sont soumises au vote à bulletin ouvert; Une fois que toutes les propositions ont été lues, le vote de remplissage commence. Le Contrôleur recueille les votes de l’Assemblée générale des actionnaires et soumet les résultats du vote sur place à l’avocat témoin;
2. Une voix par action. Les résolutions ordinaires sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires) et les résolutions spéciales par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires);
3. Lors du vote des actionnaires, les droits peuvent être exercés par « √» dans la colonne correspondante du vote, en remplissant le nom de l’actionnaire (si autorisé, le nom du représentant autorisé doit être rempli en même temps), le numéro de carte d’identité et le nombre d’actions représentées;
4. Les actionnaires présents à l’Assemblée ou leurs mandataires exercent le droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent, chaque action ayant droit à une voix;
5. Deux superviseurs et deux scrutateurs sont nommés pour cette réunion. Le superviseur et le scrutateur sont responsables de la vérification statistique du droit de vote lors du vote sur la proposition et assistent aux avocats pour assister au processus statistique;
6. Les participants à l’Assemblée doivent se conformer à la discipline du lieu de réunion et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Le bruit et le bruit bruyants sont interdits pendant l’Assemblée et ceux qui n’écoutent pas la dissuasion ont le droit de prendre les mesures nécessaires pour les inviter à quitter le lieu de réunion; 7. Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires ou leurs mandataires peuvent poser des questions et communiquer entre eux pendant l’ajournement de l’Assemblée après le vote à l’Assemblée sur place s’ils ont des objections, des opinions ou des suggestions, et personne ne doit empêcher le bon déroulement de l’Assemblée;
8. Les actionnaires ou leurs mandataires examinent attentivement toutes les propositions de l’Assemblée et exercent leur droit de vote. 4. Élection des scrutateurs et des scrutateurs
Contenu des délibérations de la réunion
Nom de la proposition
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
2 Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
3 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
6 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
7 proposition relative au renouvellement du cabinet comptable 8 proposition relative à la limite de financement et aux questions de garantie de la société
9 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
Les actionnaires votent au scrutin secret sur le contenu des délibérations
7. Les scrutateurs et les scrutateurs soumettent les résultats du vote aux avocats
Résumé de la réunion sur place et du vote en ligne
L’avocat lit le résultat du vote et l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires
Clôture de l’Assemblée générale annuelle 2022
Proposition 1:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 ont été examinés et adoptés à la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société et ont été affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 19 mars 2022.
(www.sse.com.cn.) Divulgation.
Les actionnaires et leurs représentants sont invités à examiner les propositions ci – dessus.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conseil d’administration
8 avril 2022
Proposition 2:
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En 2021, le Conseil d’administration de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Tous les administrateurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et s’acquittent diligemment de leurs responsabilités, participent activement au processus de prise de décisions sur toutes les questions importantes de la société avec une attitude de travail scientifique, rigoureuse, prudente et objective, s’acquittent consciencieusement des responsabilités du Conseil d’administration assignées par l’Assemblée générale des actionnaires et promeuvent Le développement durable, sain et stable de la société. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit: 1. Principales activités au cours de la période considérée
En 2021, la société a activement réagi au risque de fluctuation des prix des matières premières en vrac, a continuellement optimisé la structure des produits, a continué d’accroître sa part de marché et a réalisé une croissance constante de l’échelle des revenus. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation record cette année, tandis que l’échelle des bénéfices de cette année est restée stable par rapport à l’année précédente en raison de la forte augmentation des prix des principales matières premières, y compris l’acier au carbone et l’acier inoxydable. Les détails sont les suivants:
En 2021, le revenu d’exploitation de la compagnie s’élevait à 229566 840 RMB, en hausse de 31,24% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net de la société mère s’est élevé à 150694 200 RMB, en hausse de 2,55% par rapport à l’année précédente. À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 199470 500 RMB, soit une augmentation de 75,20% par rapport à la fin de 2020, et les capitaux propres du propriétaire attribuables aux actionnaires inscrits s’élevaient à 147414 920 RMB, soit une augmentation de 95,73% par rapport à la fin de 2020; La structure financière demeure raisonnable et stable.
Rendement du Conseil d’administration et des comités spéciaux en 2021
Améliorer continuellement la structure de gouvernance d’entreprise et promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise
Améliorer le fonctionnement de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et optimiser la structure de gouvernance d’entreprise conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents. L’entreprise a renforcé la construction du système de contrôle interne et la gestion du contrôle interne, ce qui a favorisé l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’effet de l’entreprise ainsi que la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise; Renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents publiés par les organismes de réglementation et les transformer en normes de gestion d’entreprise; Renforcer la conscience de la direction de l’entreprise et normaliser le fonctionnement conformément à la loi.
Organiser et convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et le Comité spécial du Conseil d’administration de la société
En 2021, la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration, deux réunions des actionnaires, deux comités stratégiques du Conseil d’administration, quatre comités d’audit du Conseil d’administration, un Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et deux comités de nomination du Conseil d’administration. Les membres de chaque comité professionnel, en combinaison avec leurs avantages professionnels respectifs, ont porté un jugement objectif et prudent sur les questions importantes de l’entreprise, fournissant un soutien solide à la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration; Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’audit et des avis indépendants sur des questions connexes avant la clôture, ce qui a pleinement mis en jeu leur professionnalisme et leur indépendance. La société exécute les procédures de prise de décisions en stricte conformité avec les pouvoirs prévus par les lois et règlements de la société cotée, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée des administrateurs. Le Conseil d’administration prend des décisions collectives sur des questions importantes, les procédures d’approbation sont légales et conformes, met en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et dirige la production et l’exploitation de la société de manière ordonnée.
Divulgation de l’information de l’entreprise
Le Conseil d’administration, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de la divulgation de l’information par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, s’acquitte consciencieusement et consciencieusement de l’obligation de divulgation de l’information, surveille strictement la divulgation de l’information et améliore efficacement le niveau de fonctionnement normalisé et la transparence de la société. Au cours de la période visée par le rapport, la société a soumis les documents pertinents dans les journaux et les sites Web désignés et les a divulgués dans les délais prescrits par les lois, les règlements et les règles d’inscription. La divulgation de l’information est vraie, exacte, complète, opportune et équitable, et peut refléter objectivement les questions pertinentes qui se sont produites dans la société, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, assurant ainsi l’exactitude, la fiabilité et l’utilité de la divulgation de l’information. Gestion des relations avec les investisseurs
En ce qui concerne le renforcement de la gestion des relations avec les investisseurs, l’entreprise met l’accent sur la promotion de la qualité de la gestion des relations avec les investisseurs afin de maximiser la valeur de l’entreprise et les intérêts des actionnaires. La Société tient l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lignes directrices sur les relations entre les sociétés cotées et les investisseurs et les statuts de la société, en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne, afin de faciliter la participation active des investisseurs à la prise de décisions sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires; Répondre et communiquer en temps opportun aux préoccupations des investisseurs par téléphone, courriel des investisseurs, sector – forme d’interaction des investisseurs, enquête sur place et autres canaux afin de faciliter l’accès rapide et complet des investisseurs à l’information de l’entreprise.
Priorités du Conseil d’administration en 2022
1. Stratégie de l’entreprise
Consolider l’avantage concurrentiel de l’industrie des ascenseurs et augmenter régulièrement la part de marché
L’entreprise adhère à l’esprit d’entreprise de « haute qualité, haute efficacité, haute efficacité et haut niveau», met en œuvre la politique d’entreprise de « coopération sincère, fidélité aux clients, qualité des célébrités, service attentif», et a formulé la stratégie de développement de « sérialisation de la marque, humanisation de la gestion et Gestion de groupe» avec le concept de « maintien d’un style professionnel scientifique, création d’un travail d’équipe extraordinaire, création de produits de marque parfaits».
L’entreprise s’appuiera sur le domaine de la fabrication de composants d’ascenseurs, l’innovation technologique et l’amélioration du Service de qualité en tant que moteur du développement, et continuera de consolider et d’étendre la position de leader dans le domaine des produits d’appui aux ascenseurs. Entre – temps, l’entreprise mettra en place un système de gestion de la production conforme à la stratégie de développement de l’entreprise, améliorera le niveau de gestion interne et la capacité de recherche et de développement indépendants de l’entreprise, améliorera le mode de gestion de l’entreprise, améliorera l’efficacité de la gestion de l’entreprise et obtiendra plus de parts de marché. Grâce à la construction d’une base de production et de traitement de premier plan et d’un Centre de recherche et de développement à l’échelle internationale, l’entreprise consolidera sa position de leader dans l’industrie des pièces d’ascenseur et s’efforcera de devenir un pionnier dans le domaine de la fabrication de pièces d’ascenseur.
. mettre en place activement des zones à double carbone et améliorer les perspectives de développement de l’entreprise
Au cours des dernières années, la tendance à la concentration dans le domaine de la fabrication de pièces d’ascenseur est progressivement mise en évidence, les commandes de l’entreprise et le taux d’utilisation de la capacité sont en bon état, et avec la mise en œuvre successive des projets d’investissement de l’introduction en bourse, la situation financière et les résultats d’exploitation devraient être encore consolidés, jetant ainsi une bonne base pour le développement épitaxique ultérieur. Entre – temps, les activités de transformation des matériaux métalliques des sociétés cotées sont actuellement appliquées à l’industrie de la fabrication d’ascenseurs, qui est étroitement liée à la construction immobilière et au transport ferroviaire urbain. Au fur et à mesure que le taux d’urbanisation de la Chine atteindra un niveau plus élevé, l’industrie de la fabrication d’ascenseurs entrera également dans une période de maturité. L’entreprise doit saisir ses propres avantages actuels, par le biais d’une fusion et d’une acquisition épitaxiques, pour entrer dans le domaine d’un développement plus rapide et d’un plus grand espace de marché, afin d’améliorer les perspectives de développement des sociétés cotées.
Le 22 octobre 2021, la compagnie a divulgué le plan d’émission d’actions et de paiement en espèces de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) pour acheter des actifs et recueillir des fonds de soutien et des transactions connexes. La compagnie a l’intention d
Après de nombreuses années de développement, le développement de nouvelles sources d’énergie en Chine, telles que l’énergie photovoltaïque et l’énergie éolienne, est entré dans une période de croissance rapide. En raison de l’existence objective de nouvelles sources d’énergie telles que l’énergie photovoltaïque et l’énergie éolienne, ainsi que de la demande de régulation de la vallée et de la modulation de fréquence de l’énergie thermique, l’espace de marché dans le domaine du stockage de l’énergie nouvelle est vaste. Selon le livre blanc 2021 sur la recherche sur l’industrie du stockage de l’énergie publié conjointement par la China Energy Research Association, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Entre – temps, à l’heure actuelle, le système de stockage d’énergie se compose principalement de batteries, BMS, PCS, EMS, accessoires de structure métallique, etc. les accessoires de structure métallique sont une orientation importante pour le développement futur des activités de la société cotée. Grâce à cette acquisition, la société cotée peut entrer dans le domaine des nouveaux composants de structure de réservoir de stockage d’énergie avec un degré élevé de personnalisation, et élargir davantage le scénario d’application de la personnalisation des matériaux métalliques dans les activités de base de la société.
2. Promouvoir la construction de projets financés et utiliser rationnellement les fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 de la Bourse de Shanghai – exploitation normalisée et à d’autres documents normatifs, une fois les fonds collectés en place, la société procédera à une distribution et à une utilisation raisonnables et prudentes des fonds, fera progresser la construction des projets d’investissement collectés de manière ordonnée en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement collectés et s’acquittera des obligations correspondantes en matière de divulgation d’informations.
3. Mettre en place un bon mécanisme de gestion des relations avec les investisseurs
En 2022, la société mettra en place un mécanisme de gestion des relations avec les investisseurs relativement parfait et, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des mesures de gestion des relations avec les investisseurs de la société, renforcera les contacts et la communication entre la société et les investisseurs par divers canaux et moyens, tels que le téléphone spécial des investisseurs, la boîte aux lettres, la sector – forme interactive de la Bourse de Shanghai, l’enquête sur place et la réunion d’explication en ligne. 4. Normaliser la divulgation de l’information et améliorer les règles et règlements de l’entreprise.
En 2022, la société fera du bon travail en matière de divulgation de l’information et améliorera la normalisation du contenu et de la forme de la divulgation de l’information. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements, règles départementales et documents normatifs, les règles et règlements de la société doivent être continuellement optimisés et améliorés, et toutes les questions importantes de la société doivent être divulguées en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’informations à divulguer mais non divulguées et de protéger efficacement les actionnaires, en particulier
