Code des valeurs mobilières: Shanghai Film Co.Ltd(601595) titre abrégé: Shanghai Film Co.Ltd(601595)
Annonce supplémentaire de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et session de l’Assemblée générale initiale: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
2. Date de l’Assemblée générale initiale des actionnaires: 25 mars 2022
3. Date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initiale:
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Shanghai Film Co.Ltd(601595) Shanghai Film Co.Ltd(601595) 2022 / 3 / 18
Contenu spécifique et raison de la correction et de la présentation
Shanghai Film Co.Ltd(601595) Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 008) publié le 5 mars 2022.
Afin de répondre aux besoins actuels en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale comme prévu, le Conseil d’administration a décidé de changer l’adresse de l’Assemblée générale en salle de conférence au 13e étage, Bloc C, No 595, CaoXi North Road, Xuhui District, Shanghai.
La société propose que les actionnaires et leurs représentants participent à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont priés de compléter à l’avance l’enregistrement de l’Assemblée conformément à la méthode d’enregistrement de l’Assemblée indiquée dans l’avis de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 008). Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent présenter leur rapport négatif sur la détection des acides nucléiques (rapport papier ou rapport électronique sur l’application Health cloud) dans les 48 heures suivant la tenue de l’Assemblée des actionnaires, et faire un bon travail de protection contre les épidémies, porter des masques tout au long du processus, et coopérer activement à la prévention et au contrôle des épidémies telles que l’identification de l’identité et la détection de la température corporelle.
3. À l’exception de l’avis de correction ci – dessus, l’avis initial de l’Assemblée générale des actionnaires annoncé le 5 mars 2022 demeure inchangé. 4. Corriger les conditions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires après la présentation. 1. Date, heure et lieu de l’Assemblée générale sur place
Date et heure de la réunion: 25 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 13f, Bloc C, No 595, CaoXi North Road, Xuhui District, Shanghai
2. Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure du scrutin.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 25 mars 2022 au 25 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. 3. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. 4. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés √
2 Proposition d’ajustement de la norme de rémunération des administrateurs indépendants √
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Film Co.Ltd(601595) Conseil d’administration 21 mars 2022 annexe 1: Procuration
Procuration
Shanghai Film Co.Ltd(601595) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de votre société au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés
2 Proposition d’ajustement de la norme de rémunération des administrateurs indépendants
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
