Shanghai Film Co.Ltd(601595) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Information sur la réunion
Mars 2012
Table des matières
Avis à l’Assemblée générale des actionnaires… 2 Ordre du jour de l’Assemblée générale 4 Proposition 1 Proposition de modification du projet d’investissement des fonds collectés Proposition 2 Proposition d’ajustement de la norme de rémunération des administrateurs indépendants (10)
Avis à l’Assemblée générale
Note importante: afin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir et contrôler l’épidémie, réduire efficacement la concentration du personnel et réduire le risque de propagation de l’épidémie, il est suggéré que les actionnaires participent au vote de l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne en priorité. Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, les actionnaires et les représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent présenter leur rapport négatif sur la détection des acides nucléiques (rapport papier ou rapport électronique sur l’application Health cloud) dans les 48 heures suivant la tenue de l’Assemblée des actionnaires, et faire un bon travail de protection contre les épidémies, porter des masques tout au long du processus, et coopérer activement à la prévention et au contrôle des épidémies telles que l’identification de l’identité et la détection de la température corporelle. Le lieu de cette Assemblée générale des actionnaires accueillera les actionnaires à partir de 13h30 le 25 mars 2022 jusqu’à la fin de l’Assemblée. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Shanghai Film Co.Ltd(601595) (ci – après dénommée « la société»), de maintenir l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, d’assurer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer la tenue régulière et harmonieuse de L’Assemblée générale des actionnaires, les présentes instructions sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes de la c
1. L’Assemblée générale des actionnaires est composée d’un groupe de réunions, et le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires (ou des représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires (ou des représentants des actionnaires), des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins nommés par la société et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
3. Les actionnaires (ou les représentants des actionnaires) présents à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée 10 minutes avant l’Assemblée pour s’inscrire et présenter la carte de compte de titres, la carte d’identité ou le certificat d’entité juridique, la procuration et le reçu de participation, etc., conformément aux règlements. Les actionnaires (ou les représentants des actionnaires) peuvent assister à l’Assemblée après avoir reçu les documents de l’Assemblée après vérification.
4. Les actionnaires (ou leurs représentants) ont le droit de parler, de consulter et de voter conformément à la loi. Si un actionnaire (ou un représentant des actionnaires) demande à prendre la parole à l’Assemblée générale, il peut s’inscrire auprès du Groupe de la Conférence de l’Assemblée générale au moment de la signature et remplir le formulaire d’inscription des discours à l’Assemblée générale des actionnaires, en indiquant l’intention et les points clés des discours et en indiquant brièvement le temps nécessaire. Lors de la réunion, le Président prendra les dispositions générales pour que les actionnaires (ou leurs représentants) prennent la parole. Lorsqu’un actionnaire (ou un représentant d’un actionnaire) prend la parole, il doit d’abord indiquer le nom de l’actionnaire ou du Représentant et le nombre d’actions qu’il détient, et le sujet de la déclaration doit se rapporter au sujet de l’Assemblée; Au – delà de la portée du sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur la société, vous pouvez consulter le Secrétaire du Conseil d’administration de la société après la réunion. Chaque actionnaire (ou représentant des actionnaires) ne doit pas faire plus de deux interventions et chaque intervention ne doit en principe pas dépasser cinq minutes. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires (ou de leurs représentants) de manière sérieuse, responsable et ciblée, et le temps de réponse à toutes les questions est limité à 30 minutes.
5. Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée, le vote sur place de l’Assemblée est effectué après la fin des réponses aux questions des actionnaires. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué au scrutin secret. Les actionnaires sont priés de remplir le vote au besoin et le personnel de l’Assemblée recueille les votes uniformément après le remplissage.
6. Avant le vote de la proposition à l’Assemblée générale, deux représentants des actionnaires sont élus pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes; Lorsque l’Assemblée générale vote sur la proposition, les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et du contrôle des votes; Le résultat du vote est annoncé par le Président de la réunion.
Le Conseil d’administration de la société a engagé des avocats de Beijing Jindu Law Firm Shanghai Branch pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
8. Les actionnaires (ou leurs représentants) s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales lorsqu’ils assistent à l’Assemblée des actionnaires. Après le début de l’Assemblée, veuillez laisser la sonnerie de téléphone cellulaire en silence, respecter et protéger les droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et garantir l’ordre normal de l’Assemblée. En cas d’ingérence dans l’ordre de l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires, la société a le droit de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin et de faire rapport aux services compétents pour enquête et sanction.
9. Les frais engagés par les actionnaires ou leurs représentants pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge des actionnaires eux – mêmes.
Ordre du jour de l’Assemblée générale
Heure de la réunion sur place: vendredi 25 mars 2022, 14: 00
Temps de vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. Le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 13f, Bloc C, 595 CaoXi North Road, Xuhui District, Shanghai
Organisateur de l’Assemblée: Président de la quatrième Assemblée du Conseil d’administration: M. Wang jianer, Président de la société ordre du jour de l’Assemblée: (1) Le Président annonce le début de l’Assemblée et donne lecture du nombre d’actionnaires présents et des actions des représentants des actionnaires. Questions examinées et entendues:
1. Examiner la proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés
2. Examen de la proposition d’ajustement de la norme de rémunération des administrateurs indépendants (III) Déclarations et questions des actionnaires (IV) Nomination et élection du superviseur et du scrutateur (v) annonce par le Président que le vote sur place commence et que les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents remplissent le vote et le vote (vi) Statistiques des résultats du vote sur place (vii) annonce des résultats du vote sur place (VIII) témoin de l’avis juridique de l’Assemblée des actionnaires (IX) annonce par le Président de la clôture de l’Assemblée sur place
Proposition 1 Proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Shanghai Film Co.Ltd(601595) Au 31 décembre 2021, selon les données non vérifiées, la compagnie avait accumulé 6179981 millions de RMB de fonds levés, 41 086 millions de RMB de frais nets déduits des intérêts perçus sur les fonds levés et 330475 700 RMB de fonds levés inutilisés.
Compte tenu de la tendance au développement de l’industrie, de la situation réelle de l’entreprise et des besoins de développement des principales entreprises, afin d’assurer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, il est proposé de modifier l’investissement de 144332 700 RMB dans le projet d’investissement initial des fonds collectés afin de l’utiliser Dans la construction d’investissement du « projet de modernisation et de transformation du cinéma de Shanghai», afin de créer un espace culturel cinématographique de haute qualité emblématique de la ville et de poursuivre la réputation de marque de haute qualité à long terme du « cinéma de Shanghai». Sur la base de l’héritage et de la préservation de la mémoire culturelle, shanghai cinema city a été modernisée.
Les détails des projets d’investissement financés par les fonds collectés sont les suivants:
Conditions et raisons du changement de projet d’investissement
Investissement prévu et investissement réel du projet initial
Le projet initial d’investissement de la société, « construction et modernisation de cinémas » (ci – après dénommé « projet initial ») prévoit d’utiliser les fonds recueillis pour investir dans la construction de 33 cinémas, avec un investissement total estimé à 81 322000 RMB et un investissement total prévu de 68 185000 RMB; À l’origine, il était prévu d’utiliser les fonds collectés pour rénover et moderniser 12 théâtres appartenant à l’entreprise, soit 13 salles de cinéma au total, dont 8 salles de Cinéma 4D, 2 salles de cinéma imax, 3 salles de cinéma panoramiques et sonores, et 6 salles de cinéma appartenant à l’entreprise. L’investissement total du projet est estimé à 80,88 millions de RMB et les fonds collectés sont proposés à 62,8 millions de RMB. Jusqu’à présent, 25 nouveaux cinémas ont été construits dans le cadre du projet initial et 407,66 millions de RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds; Quatre salles de Cinéma 4D ont été reconstruites, deux salles de cinéma imax, deux salles de cinéma panoramiques et sonores et quatre salles de cinéma ont été entièrement rénovées, et 47,6 millions de RMB ont été utilisés pour recueillir des fonds.
Il est proposé de modifier quatre nouveaux projets cinématographiques non encore mis en œuvre dans le cadre du projet initial, avec un investissement total proposé de 81,14 millions de RMB; L’investissement total proposé pour les deux nouveaux projets cinématographiques suspendus est de 51,57 millions de RMB. Au cours de la période précédente, 1 318500 RMB de fonds levés ont été utilisés pour l’achat d’une partie de l’équipement, et le montant net des fonds levés à modifier est de 50 251500 RMB. Par conséquent, le montant des fonds collectés pour le nouveau projet de cinéma proposé est de 131391 500 RMB.
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du cinéma budget d’investissement montant de la variation des fonds collectés utilisés
1 Longhu Xi’an Times tianjie Cinema (IMAX) 33581163242
2 Longhu Ningbo Star Mosaic Cinema 1371 – 1371
3 Shanghai Xinchang Zhongyu City Square Cinema 1462 – 1462
4 Shanghai Jiading Cinema 179915,85178315
5 Shanghai Impression City (IMAX) 3812 – 3812
Nanchang Huamao 1469 – 1469
Total 13 271131,85 13 139,15
Dans le même temps, il est proposé de modifier sept projets de modernisation et de transformation de cinémas appartenant à l’entreprise qui n’ont pas encore été mis en œuvre dans le cadre du projet initial, y compris la transformation de quatre cinémas en salle de Cinéma 4D, la transformation d’un cinéma panoramique en salle de cinéma acoustique et La rénovation globale de deux cinémas appartenant à l’entreprise. L’investissement total proposé est de 14,47 millions de RMB, dont 129412 millions de RMB sont investis par l’entreprise et tous les fonds collectés seront utilisés. Par conséquent, le montant des fonds collectés pour le projet de modernisation et de transformation des théâtres appartenant à l’entreprise est de 129412 millions de RMB.
Unit é: 10 000 RMB
Nom du cinéma budget d’investissement montant proposé de la variation des fonds collectés
Rénovation de la salle de Cinéma 4D
Shanghai Yicheng Cinema 312159,12 159,12
Shanghai cinema 134134
Shanghai World Expo Cinema 179179
Shanghai Baoshan Cinema 191191 191
Rénovation de la salle de cinéma panoramique
Shanghai World Expo studios 40 40
Rénovation du cinéma
Hangzhou Cinema 431431
Liaoning xinmate Cinema 160160
Total 1 447 1 294,12 1 294,12
En résum é, la société a l’intention de modifier l’orientation des fonds levés pour un total de 144332 700 RMB liés à six nouveaux projets de cinéma et à sept projets de modernisation et de transformation de cinémas appartenant à la société dans le cadre du projet initial.
Raisons spécifiques du changement de projet initial
Sur la base de la tendance au développement de l’industrie et de l’évaluation de l’adaptabilité du projet initial à ce stade, et en fonction de l’évolution de la demande de consommation des spectateurs après l’épidémie, certains nouveaux projets cinématographiques et des projets de modernisation et de transformation des cinémas appartenant à l’entreprise ne seront pas mis en œuvre. Par conséquent, afin d’assurer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, il est proposé de modifier l’investissement de 144332 700 RMB dans le projet initial en combinaison avec le quatorzième plan quinquennal de l’entreprise et les lignes directrices stratégiques « 3 + 1», afin de créer un transporteur de mode de consommation de divertissement culturel composé « cinéma + », de fournir aux consommateurs un mode de vie de divertissement culturel cinématographique de haute qualité et diversifié, et d’explorer le nouveau mode de vie de l’ère cinématographique urbaine 3.0.
Contenu spécifique du nouveau projet
Le nouveau projet à investir avec les fonds levés est le « projet de modernisation et de reconstruction du shanghai cinema city », avec un investissement total prévu de 144603 500 RMB, dont 144332 700 RMB seront investis avec les fonds levés. L’investissement du projet couvre principalement l’investissement en immobilisations, les coûts d’ingénierie et l’achat et l’installation d’équipement. Après l’achèvement du nouveau projet, Shanghai Cinema non seulement conservera l’ancienne salle de cinéma de 1000 personnes, mais la transformera en « la plus belle salle de première », tandis que la zone d’affaires en plus de la salle de cinéma réalisera l’exploration de l’intégration des formats d’affaires diversifiés et du mode d’exploitation novateur de « Cinema + ». Le nouveau Shanghai Cinema Center sera relié au plan de rénovation urbaine pour construire conjointement des blocs de mode cinématographique et artistique et promouvoir le développement intégré de l’industrie cinématographique et des voyages d’affaires culturels. Shanghai Shadow
