Code du titre: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) titre abrégé: ST zhongchang No.: lin2022 – 012 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La 18e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication de 12 h à 14 h le 19 mars 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs et participants le 19 mars 2022. L’Assemblée est proposée par Shanghai sanshengye Investment (Group) Co., Ltd. (actionnaire détenant plus de 10% des actions), l’actionnaire contrôlant de la société, et convoquée et présidée par M. Ling Yun, Président du Conseil d’administration. Il y a 9 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. L’avis, la convocation et la procédure de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Après délibération et vote écrit de tous les administrateurs ayant le droit de vote présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion du Conseil d’administration:
Par 5 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre, la proposition de révocation de M. Ye Qiwei en tant que Vice – Président de la société cotée a été examinée et adoptée.
M. Ye Qiwei n’a pas été en mesure de résoudre efficacement les difficultés et les risques opérationnels de la société pendant qu’il était Vice – Président de la société cotée, et le Conseil d’administration a accepté de révoquer M. Ye Qiwei en tant que Vice – Président de la société cotée.
Par 5 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre, la proposition de révocation de M. MacKay en tant que Vice – Président de la société cotée a été examinée et adoptée.
M. ma kai n’a pas réussi à résoudre efficacement les difficultés et les risques opérationnels de la société pendant qu’il était Vice – Président de la société cotée, et le Conseil d’administration a accepté de révoquer M. Ma Kai en tant que Vice – Président de la société cotée.
Par 5 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre, la proposition de nomination de M. Ji Mingrui au poste de Vice – Président exécutif de la société cotée a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a approuvé l’emploi de M. Ji Mingrui, Vice – Président, en tant que Vice – Président exécutif de la société. Le curriculum vitae de M. Ji Mingrui est le suivant:
Ji Mingrui, Male, born in 1991, Chinese Nationality, Master of Finance, University of Chicago, USA. Il a été Directeur des investissements de Shanghai kaishi Yizheng Investment Management Co., Ltd., Directeur général adjoint du Département des investissements et des banques d’investissement de Shanghai sanshengye Investment (Group) Co., Ltd. Et Directeur général adjoint du Département de la planification des fonds.
Objections aux propositions 1 à 3 ci – dessus: M. Ying Mingde, M. Lu xiaotian et M. Li qunnan se sont abstenus de voter à l’insu des circonstances pertinentes. Les objections de M. Zeng jianxiang sont les suivantes: premièrement, la procédure de révocation du Vice – Président n’est pas conforme à l’article 107 des statuts. Sans la proposition du Président, le Conseil d’administration ne peut révoquer directement le Vice – Président et nommer le Vice – Président exécutif. Deuxièmement, en tant que Président de la société, je me suis toujours engagé à maintenir la structure de gouvernance d’entreprise indépendante des sociétés cotées, à normaliser le fonctionnement de la société et à promouvoir la résolution de la crise de la dette. Troisièmement, ma kai et Ye Qiwei ont travaillé dur et consciencieusement pendant qu’ils étaient Vice – présidents de l’entreprise, et la gouvernance de l’entreprise a été ordonnée.
Avis est par les présentes donné.
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conseil d’administration 21 mars 2022