Titre abrégé: Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Code du titre: Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) : Lin 2022 - 043 Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) annonce concernant la démission d'un administrateur indépendant
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) M. Li Huashi demande par la présente, pour des raisons personnelles, la démission de l'administrateur indépendant de la société et de tous les postes qu'il occupe au sein du Conseil d'administration; Pour des raisons personnelles, Mme Wu Meilin demande par la présente de démissionner de son poste d'administrateur indépendant de la société et de tous les postes qu'elle occupe au sein du Conseil d'administration.
Étant donné que la démission de M. Wang Zhiwei, de M. Li Huashi et de Mme Wu Meilin entraînera un nombre d'administrateurs indépendants inférieur à un tiers du nombre de membres du Conseil d'administration, la demande de démission entrera en vigueur après que l'Assemblée générale des actionnaires aura élu de nouveaux administrateurs indépendants pour pourvoir les postes vacants conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux Statuts de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Jusqu'à ce moment - là, M. Wang Zhiwei, M. Li Huashi et Mme Wu Meilin continueront d'exercer leurs fonctions d'administrateur indépendant de la société et de ses comités spéciaux sous l'égide du Conseil d'administration conformément aux lois, règlements et statuts. Le Conseil d'administration de la société désignera un nouveau candidat à l'administrateur indépendant dès que possible, le soumettra à la Bourse de Shanghai pour examen et approbation et le soumettra à l'Assemblée générale des actionnaires pour élection.
Le Conseil d'administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Wang Zhiwei, M. Li Huashi et Mme Wu Meilin pour leur contribution à la société au cours de leur mandat d'administrateur indépendant.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Mingzhu Group Co.Ltd(600382) Conseil d'administration
21 mars 2022
