Code de sécurité: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) titre abrégé: Satellite Chemical Bulletin No: 2022 – 031 satellite Chemical Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de satellite Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 11 avril 2022. Par la présente, les questions relatives à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de La société sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de satellite Chemical Co., Ltd.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de satellite Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 11 avril 2022 à 10 heures.
Le vote en ligne a eu lieu le 11 avril 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 11 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 11 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 30 mars 2022 (mercredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations dans l’après – midi du 30 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à une Assemblée sur place peut autoriser une autre personne à y assister en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 201 de satellite Chemical Co., Ltd. (No 196, Fuqiang Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province).
Questions examinées à l’Assemblée générale
1. Questions à examiner
Tableau 1. Nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
5.00 prévision de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
Projet de loi
6.00 discussion sur les opérations de couverture des produits dérivés de base en 2022 √
CAS
7.00 proposition relative à la couverture des opérations de change en 2022 √
8.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 √
9.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe des filiales en 2022 √
10.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
11.00 limites non résolues pour les objets d’incitation ayant reçu une partie de l’annulation du rachat √
Proposition d’actions restreintes vendues
12.00 À propos de la société plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Projet de loi
13.00 Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
Puis Règlement intérieur du Conseil d’administration Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance proposition
13.01 statuts √
13.02 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13.03 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13.04 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le même journal publié dans le Securities Times, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
3. Les propositions 5, 8, 9, 11 et 13 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
4. The above – mentioned Proposal will vote separately for Small and Medium – sized Investors and disclose the results. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 31 mars 2022 (8 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 16 h 30); 2. Mode d’enregistrement:
La personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation;
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, un certificat de représentant de la personne morale ou un mandat autorisé par le représentant légal, une carte de compte de l’actionnaire ou un certificat de participation et une carte d’identité du participant;
L’agent mandaté doit s’inscrire avec sa carte d’identité originale, sa procuration originale, sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur.
Fax: 0573 – 82229088
3. Registered place: Conference Room 201 of Satellite Chemical Co., Ltd. (Address: No. 196 Fuqiang Road, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang Province)
4. Questions diverses:
Si, pour des raisons particulières, un actionnaire ou son mandataire n’est pas en mesure de s’inscrire à l’Assemblée à la date d’inscription, il peut s’inscrire sur le site de l’Assemblée avec des pièces justificatives complètes et valides, conformément aux modalités d’inscription énoncées au point 2 ci – dessus; La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais;
Consultation de la réunion: Bureau du Conseil d’administration de la société
Tel: 0573 – 82229096
Contact: Shen Xiaowei, Ding Liping
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
V. conseils SPÉCIAUX
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, afin de réduire l’agglomération de la population et de protéger la santé des actionnaires, les avis spécifiques concernant la participation à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Afin de réduire le risque de santé publique et le risque d’infection personnelle, il est recommandé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale par le biais du vote en ligne.
2. Afin de protéger la santé des actionnaires et de réduire le risque d’infection, le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires assure le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant. Le personnel participant à l’Assemblée sur place doit s’inscrire et mesurer la température corporelle, présenter un « Code de santé», « Code de voyage» et un certificat négatif d’acide nucléique dans les 24 heures. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne coopèrent pas à la prévention des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
3. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter leurs propres fournitures personnelles de prévention des épidémies et de prendre des mesures de prévention des épidémies pendant le trajet aller – retour.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de satellite Chemical Co., Ltd. 22 mars 2002 Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362648 » et le vote est abrégé en « vote par satellite ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Tableau 1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
5.00 prévision de la distribution des bénéfices et de la conversion de la réserve de capital en capital social en 2021 √
Projet de loi
6.00 discussion sur les opérations de couverture des produits dérivés de base en 2022 √
CAS
7.00 proposition relative à la couverture des opérations de change en 2022 √
8.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 √
9.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe des filiales en 2022 √
10.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
11.00 limites non résolues pour les objets d’incitation ayant reçu une partie de l’annulation du rachat √
Proposition d’actions restreintes vendues
12.00 À propos de la société plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Projet de loi
13.00 Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
Puis Règlement intérieur du Conseil d’administration Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance proposition
13.01 statuts √
13.02 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13.03 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13.04 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte.
