Code du titre: Zhejiang Satellite Petrochemical Co.Ltd(002648) titre abrégé: Satellite Chemical Bulletin No: 2022 – 016 satellite Chemical Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
L’avis de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de satellite Chemical Co., Ltd. (ci – après appelée « la compagnie ») a été signifié à tous les administrateurs de la compagnie par la poste ou par écrit le 8 mars 2022. La réunion a eu lieu le 18 mars 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place et vote par correspondance. Il y a 7 administrateurs qui devraient assister à la réunion et 7 administrateurs qui ont réellement assisté à la réunion.
La réunion a été présidée par M. Yang Weidong, Président de la société. Les superviseurs, M. Tang Wenrong, M. Hu Xiaolong et Mme Yang yuqin, ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de satellite Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»).
II. Délibérations de la Conférence
Après examen attentif et discussion approfondie par les administrateurs présents et vote au scrutin secret, la réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société se conforme strictement aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements, s’acquitte de toutes les responsabilités qui lui incombent en vertu des statuts, se conforme aux objectifs fixés par l’Assemblée générale des actionnaires, met sérieusement en œuvre toutes les résolutions adoptées par L’Assemblée générale des actionnaires et exécute tous les travaux étroitement liés aux objectifs opérationnels annuels et aux lignes directrices opérationnelles. Tous les administrateurs de la société ont fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable pour atteindre tous les objectifs opérationnels, assurer efficacement le développement durable et sain de la société et protéger les intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 018).
Les administrateurs indépendants de la société, M. Gao changyou, Mme Pan yushuang et Mme Fei jinhong, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. La proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée.
Les procédures relatives au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 préparés par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le contenu du rapport est vrai, exact et complet et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 018) et résumé du rapport annuel 2021 (avis public No 2022 – 019). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. La proposition relative à la distribution des bénéfices et au plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la distribution des bénéfices et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 (annonce no 2022 – 020). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. L’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir le rapport publié le même jour dans le Securities Times, Shanghai Securities News et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 021). L’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. La proposition relative à l’opération de couverture des produits dérivés de base en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’ouverture d’une opération de couverture sur produits dérivés de base en 2022 (annonce no 2022 – 022). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. La proposition relative à la couverture des opérations de change en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce relative à l’exercice d’activités de couverture des opérations de change en 2022 (annonce no 2022 – 023). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’estimation de la limite de garantie externe en 2022 (annonce no 2022 – 024).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie externe des filiales en 2022 a été examinée et adoptée.
(www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’estimation de la limite de garantie externe en 2022 (annonce no 2022 – 024). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
12. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 025) de la compagnie. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Yang Weidong, M. ma Guolin et Mme Yang YUYING, ont évité le vote.
13. La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 026). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 027). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
15. The Proposal on the Achievement of the Conditions of Unlocking during the first Unlocking period of the company’s Limited stock Incentive Plan in 2021 was considered and passed.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur les réalisations en matière de conditions de déverrouillage du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et sur des questions connexes telles que le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes (avis public No 2022 – 028). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
16. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées par l’objet d’incitation de l’annulation partielle;
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’avis public sur les réalisations en matière de conditions de déverrouillage du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et sur des questions connexes telles que le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes (avis public No 2022 – 028). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
17. La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
18. La proposition de retrait du Fonds spécial du plan de participation des partenaires commerciaux a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant le retrait du Fonds spécial du plan de participation des partenaires commerciaux (annonce no 2022 – 029). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
19. La proposition de modification des statuts et de leurs annexes a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les statuts de la société (mars 2022), la liste de contrôle de la révision des statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (mars 2022) et le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs (mars 2022) de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
20. Le projet de loi sur le rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 a été examiné et adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
21. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle 2021 le lundi 11 avril 2022 à 10 h dans la salle de réunion de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 031).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de satellite Chemical Co., Ltd. 22 mars 2002
