Rapport du directeur indépendant sur
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, aux règles de procédure des administrateurs indépendants et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, nous sommes des administrateurs indépendants de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (ci – après dénommés « la société»), Conformément à une attitude sérieuse et responsable, sur la base d’un jugement indépendant et après une discussion approfondie, les avis indépendants suivants ont été émis sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Selon le rapport d’audit annuel 2021 publié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 105318384525 RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le Fonds de réserve statutaire de 105318 384,53 RMB est retiré, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 75 877956197 RMB, après déduction du plan de distribution des bénéfices de 2020 de 48 931080951 RMB, le bénéfice non distribué à la fin de 2021 est de 121734 213,18 RMB.
Selon la situation réelle de la société et la politique de distribution des dividendes, il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 5 yuans (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du nombre total d’actions distribuables à la date d’enregistrement des actions au moment de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, et d’augmenter 10 actions pour chaque 10 actions à tous les actionnaires au moyen de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, sans émission d’actions bonus. Si le nombre total d’actions distribuables entre la divulgation du plan et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres change en raison du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital, de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés et de l’inscription de nouvelles actions de refinancement, le nombre total d’Actions distribuables à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution à l’avenir est considéré comme la base, et la distribution des bénéfices est ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion La réserve de capital est ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel le ratio de conversion par action est inchangé.
Après un examen attentif du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021 préparé par la société, nous pensons, sur la base d’un jugement indépendant et d’une attitude sérieuse et responsable, que le plan reflète le rendement de la société aux actionnaires, répond aux besoins réels et stratégiques de développement de la société et est favorable au développement à long terme de la société, et nous convenons de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour vote.
Après avoir examiné attentivement le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 et les documents pertinents, nous croyons que la société a élaboré un système de contrôle interne relativement solide conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, et que divers systèmes de contrôle interne peuvent être mis en œuvre efficacement. Assurer la normalisation du fonctionnement de la société et exercer un contrôle interne strict sur les opérations entre apparentés, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés et la divulgation d’informations. En outre, la société a mis en place et perfectionné la structure de gouvernance d’entreprise qui répond aux exigences du droit des sociétés et assure le fonctionnement normal de la gestion de la société, avec rationalité, intégrité et efficacité.
Après examen, nous croyons que le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie peut refléter fidèlement, objectivement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société est conforme aux lois et règlements pertinents et reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021. Il n’y a pas de non – divulgation en temps opportun, réelle, exacte et complète, et il n’y a pas de violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et possède des connaissances professionnelles et une riche expérience dans le domaine des valeurs mobilières. En 2021, en tant qu’organisme d’audit de la société, Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de prendre des responsabilités sérieuses, de respecter le principe de l’audit indépendant, d’émettre des opinions d’audit de manière objective et indépendante et de publier des rapports d’audit qui reflètent pleinement, objectivement et impartialement les résultats de l’exploitation Avoir une compétence suffisante et une capacité de protection des investisseurs. Le renouvellement du Cabinet est bénéfique pour assurer la qualité du travail d’audit et pour protéger les intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de renouvellement est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. À cette fin, nous convenons de renouveler l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société et de ses filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société pour une période d’un an en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote en 2021.
Avis indépendants sur le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022
Après examen, nous croyons qu’il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société que la société fournisse des garanties aux filiales incluses dans les états financiers consolidés, principalement pour soutenir le développement stable à long terme des filiales. À l’heure actuelle, l’objet de la garantie fonctionne bien, sa situation financière est stable et le risque peut être contrôlé.
Le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et les procédures de vote sont légales et efficaces; Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires et il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour vote.
Avis indépendants sur le développement des opérations de couverture des changes en 2022
L’objectif de l’activité de couverture des opérations de change de la société est d’éviter les risques sur le marché des changes et de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur la société. La société a mis en place un système de gestion de la couverture des opérations de change et un mécanisme de surveillance et d’inspection afin de gérer et de contrôler efficacement les risques liés aux opérations de couverture des opérations de change. À notre avis, l’activité de couverture des opérations de change de la société est conforme aux exigences de développement des activités de la société. Les procédures de délibération du Conseil d’administration sont légales et conformes aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, nous acceptons que la société exerce des activités de couverture en devises.
Avis indépendants sur les questions relatives à l’exercice / à la levée des restrictions à la vente pendant la troisième période d’exercice / de restriction à la vente accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de la société en 2019
Les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente de la troisième période d’exercice / de restriction à la vente accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 de la société ont été remplies et sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion Des incitations à la vente d’actions des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 de la société. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les La procédure d’examen est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la levée des restrictions à la vente d’actions restreintes et les modalités d’exercice des options d’achat d’actions de la société.
Avis indépendants sur les questions relatives à l’exercice / à la levée des restrictions à la vente pendant la deuxième période d’exercice / de restriction à la vente dans le cadre de l’octroi réservé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2019
Les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente pour la deuxième période d’exercice / de restriction à la vente / de levée des restrictions à la vente dans le cadre de l’octroi réservé du plan d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 de la société ont été remplies, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des incitations à la vente d’actions des sociétés cotées, et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à la vente d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 de la société. La procédure d’examen est légale et efficace et ne porte Par conséquent, nous sommes d’accord avec la levée des restrictions à la vente d’actions restreintes et les modalités d’exercice des options d’achat d’actions de la société.
Avis indépendants sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de la société en 2019
L’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes par la société pour le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes de 2019 sont conformes aux exigences du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions 2019 (projet révisé) de la société, aux mesures administratives pour l’évaluation de la Mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions 2019 et aux lois et règlements Les procédures d’approbation nécessaires ont été mises en œuvre et sont légales et efficaces. Il est convenu que la société annulera une partie des options d’achat d’actions et rachètera une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de 2019, et que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour vote.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds propres pour l’achat de produits financiers
Les procédures de prise de décisions de la société et de ses filiales concernant l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts, du système de gestion des décisions d’investissement et des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Afin de s’assurer que la construction et le fonctionnement normal du projet de la société ne sont pas affectés, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société et ses filiales achètent modérément des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité en utilisant des fonds propres inutilisés n’excédant pas 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB), ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’une certaine efficacité d’investissement. Autoriser la société et ses filiales à utiliser une partie de leurs fonds propres pour acheter des produits de gestion financière.
Avis indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société a l’intention d’acheter l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs afin de protéger les droits et les intérêts de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, d’aider les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à mieux s’acquitter de leurs fonctions, d’améliorer le système de gestion des risques de la société et de réduire les risques opérationnels de la société. La procédure d’examen de cette question est légale et conforme, tous les administrateurs se sont abstenus de voter et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’ajustement et le report du contenu de construction de certains projets d’investissement
L’ajustement et le report du contenu de construction de certains projets d’investissement sont proposés en fonction de la situation réelle et de la planification de la construction des projets d’investissement de l’entreprise et sont conformes à la réalité objective des projets d’investissement; L’ajustement et le report du contenu de construction de certains projets d’investissement ne modifient pas l’orientation globale de l’investissement dans le projet initial, ne sont pas en conflit avec le plan de mise en oeuvre du projet d’investissement du Fonds levé initialement promis et ne modifient pas l’orientation de l’investissement du Fonds levé ou ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée. Les questions relatives à l’ajustement et au report du contenu de construction de certains projets d’investissement ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société et doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Ces questions ont été soumises aux procédures d’approbation nécessaires et sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
(il n’y a pas de texte ci – dessous, qui est la page de signature de l’opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société)
Signature du directeur indépendant:
Chen limei Zhang Mingqiu
Nan Junmin, Li zhijuan
18 mars 2022
