Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) rapport d’assurance du contrôle interne
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Table des matières
Rapport d’assurance du contrôle interne
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne relatif aux états financiers au 31 décembre 2021 1 1 – 13
To Tong Certified Public Accountants (Special General partnership) 22 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, China
5e étage, place Seth 1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004)
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Www. Grantthornton. Cn.
Rapport d’assurance du contrôle interne
À tous les actionnaires de Tongzhi Zi (2022) No 110a Yes Optoelectronics (Group) Co.Ltd(002952) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) :
Nous avons accepté le mandat et certifié la détermination de l’efficacité du contrôle interne par le Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Le Conseil d’administration de la société est chargé d’établir et d’améliorer le contrôle interne et de maintenir son efficacité conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise, et de veiller à ce que le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne lié aux états financiers de la Société daté du 31 décembre 2021 ci – joint reflète fidèlement et complètement le contrôle interne lié aux états financiers de la société daté du 31 décembre 2021. Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Company en ce qui concerne les états financiers au 31 décembre 2021.
Nous avons vérifié l’information financière historique conformément aux autres normes d’assurance pour les comptables publics certifiés chinois no 3101.
Les travaux d’assurance sont effectués conformément aux dispositions de l’assurance autre que la planification ou l’examen. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures qui comprennent la compréhension, la mise à l’essai et l’évaluation du caractère raisonnable et de l’efficacité de la mise en oeuvre de la conception du contrôle interne liée aux états financiers, ainsi que d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Nous croyons que notre assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Le contrôle interne comporte des limites inhérentes et il est possible que des inexactitudes se produisent et ne soient pas détectées en raison d’erreurs ou de fraudes. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou réduire le degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque de supposer que l’efficacité future des contrôles internes sera fondée sur les résultats de l’assurance des contrôles internes.
Nous croyons que Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que pour la divulgation du rapport annuel de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) To Chinese Certified Public Accountants of tongtong Certified Public Accountants
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China
Beijing, Chine 18 mars 2012
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
En ce qui concerne les états financiers au 31 décembre 2021
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) tous les actionnaires:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommé « système normalisé de contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise.
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise.
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le Conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à Tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes.
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les questions et les domaines à haut risque à inclure dans la portée de l’évaluation conformément au principe de l’orientation vers les risques. Les principales unités incluses dans l’évaluation sont les suivantes:
S / N nom de l’entreprise et proportion de capitaux propres dans la relation d’entreprise
1 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) the company
2 Guangzhou Tianzi silicone Technology Co., Ltd. Filiale 100%
3. Jiujiang Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. Filiale 100%
4. Filiale de Tianjin Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. 100%
5 Tianchi (Hong Kong) Co., Ltd. Filiale 100%
6 Zhangjiagang jimut Chemical Technology Co., Ltd. Filiale 100%
7. Filiale de Jiangxi Tianzi New Materials Innovation Center Co., Ltd. 100%
8. Filiale de Jiangsu Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. 100%
9. Filiale de Ningde Kaixin Battery Materials Co., Ltd. 100%
10 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Czech Co., Ltd. Filiale 100%
11 Qingyuan Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. Filiale 100%
12 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
13 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (Nantong) Co., Ltd. Filiale 100%
14 Zhejiang Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. Filiale 100%
15 Zhejiang tianshuo fluorosilicium New Materials Technology Co., Ltd. Filiale 82,96%
16 China Tianhong Lithium Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) Subsidiary of Co., Ltd. 76,89%
17 Jiujiang Tianzi Mining Co., Ltd. Filiale 75%
18. Filiale de Yichun Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. 70%
19. Filiale de Yichang Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. 65%
20 Jiujiang TianQi fluorosilicium New Materials Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
21 Jiujiang jimut New Materials Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
22 Chizhou Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. Sun Company 100%
23 Fuding Kaixin Battery Materials Co., Ltd. Sun Company 100%
24 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) US Limited Sun Company 100%
25 Jiujiang Tianzi New Power Materials Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
26 Jiujiang Tianzi Electrolyte Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
27 Jiujiang Tianzi Resources circulating Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
28 Anhui Tianfu Fluorine Materials Co., Ltd. Sun Company 100%
29 Zhejiang Eide Nanotechnology Co., Ltd. Sun Company 70%
30 Jiangxi Tianzi zhongnia New Materials Co., Ltd. Sun Company 65%
31 Anhui Yisheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. Arrière – petit – fils 100%
Le total des actifs des unités incluses dans le champ d’évaluation représente 100% du total des actifs des états financiers consolidés de la société et le total des revenus d’exploitation représente 100% du total des revenus d’exploitation des états financiers consolidés de la société.
Les principales questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation comprennent la stratégie de développement, la structure organisationnelle, les ressources humaines, la culture d’entreprise, la responsabilité sociale, la gestion des fonds, la gestion des ventes, la gestion des achats, la recherche – développement, la gestion financière, le contrôle des investissements importants, la gestion des fonds collectés, la gestion des filiales, le contrôle des garanties externes, le contrôle des opérations connexes, le système d’information et la communication, etc.
Les principaux domaines à haut risque sont les activités de capital, les achats, les ventes, la recherche et le développement, les investissements importants, la collecte de fonds, les garanties extérieures, les opérations connexes et la divulgation d’informations.
1. Stratégie de développement
À moyen et à long terme, l’entreprise se concentrera sur les matériaux de batterie lithium – ion, les matériaux chimiques quotidiens et les produits chimiques spéciaux. L’objectif est de devenir une entreprise internationale de première classe dans le domaine de la chimie verte, avec une planification à long terme des matériaux à haute performance au fluor, au silicium, aux produits chimiques électroniques et à d’autres activités émergentes. La stratégie de développement des principales divisions opérationnelles est la suivante:
Aspects commerciaux des matériaux de batterie lithium – ion:
Promouvoir la recherche et le développement sur les principales substances électrolytiques et la garantie de l’approvisionnement auto – produit; Améliorer la sécurité, l’efficacité opérationnelle et le niveau d’approvisionnement des procédés, tirer pleinement parti des avantages en matière de coûts de la chaîne d’approvisionnement et maintenir l’avantage concurrentiel des électrolytes sur le marché. Dans le même temps, nous nous concentrerons sur les nouvelles substances et les nouvelles formules, et nous créerons des obstacles aux brevets, accélérerons la mise en page de la capacité mondiale et de la propriété intellectuelle, afin de maintenir davantage la compétitivité de base du premier fournisseur mondial d’électrolytes.
Promouvoir les matériaux cathodiques en tant qu’activité principale des matériaux Lithium – électricité et établir l’avantage du phosphate ferrique. Grâce à la recherche systématique, rechercher des possibilités de marché et de client. L’objectif est de stimuler les activités de valorisation, de carbonate de lithium, d’hydroxyde de lithium, de phosphate ferrique de lithium, etc., par l’utilisation des ressources en phosphore, en soufre et en fluor, l’utilisation en cascade, la récupération des batteries et la régénération des matériaux. Pour construire
