Code des valeurs mobilières: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) titre abrégé: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 18 mars 2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs le 8 mars 2022. La réunion est présidée par M. Guo shoubin, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté les propositions pertinentes et a adopté les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés pour la divulgation d’informations. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé a été examinée et adoptée.
Après vérification, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont convenu que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé de la société étaient conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen. Le contenu du rapport reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Le texte intégral du rapport annuel 2021 et de la présente résolution a été publié le même jour sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société pour la divulgation d’informations. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce, le résumé du rapport annuel 2021 et la présente résolution ont été publiés le même jour dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’examen du rapport d’audit annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport d’audit annuel 2021 et la présente résolution ont été publiés sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 1389918042437 RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 715659295936 RMB, le revenu d’exploitation était de 1109080169282 RMB et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 220833717626 RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Selon le rapport d’audit annuel 2021 publié par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 105318384525 RMB. Conformément aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, le Fonds de réserve statutaire de 105318 384,53 RMB est retiré, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 75 877956197 RMB, après déduction du plan de distribution des bénéfices de 2020 de 48 931080951 RMB, le bénéfice non distribué à la fin de 2021 est de 121734 213,18 RMB.
Selon la situation réelle de la société et la politique de distribution des dividendes, il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 5 yuans (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du nombre total d’actions distribuables à la date d’enregistrement des actions au moment de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, et d’augmenter 10 actions pour chaque 10 actions à tous les actionnaires au moyen de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, sans émission d’actions bonus.
Si le nombre total d’actions distribuables entre la divulgation du plan et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres change en raison du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital, de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés et de l’inscription de nouvelles actions de refinancement, le nombre total d’Actions distribuables à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre du plan de distribution à l’avenir est considéré comme la base, et la distribution des bénéfices est ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion La réserve de capital est ajustée en conséquence en fonction du principe selon lequel le ratio de conversion par action est inchangé.
Après une vérification minutieuse, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont convenu que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société était conforme aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des statuts et du Plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) adopté par la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2019, et que la procédure de prise de décisions était conforme au droit des sociétés. Les dispositions pertinentes du droit des valeurs mobilières et des statuts reflètent le rendement de la société pour les actionnaires, répondent aux besoins réels et stratégiques de la société en matière de développement et sont favorables au développement à long terme de la société. Il est convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021, ainsi que le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après un examen attentif, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société sont convenus que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement solide conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents, et que divers systèmes de contrôle interne pouvaient être mis en œuvre efficacement pour assurer le fonctionnement normalisé de la société.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie peut refléter fidèlement, objectivement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 et la présente résolution ont été publiés le même jour sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société pour la divulgation d’informations. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 et la présente résolution ont été publiés sur le site Web d’information de la marée montante des médias désignés par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) has Securities Practical qualification, Professional Literacy and rich experience in Securities Business. In 2021, in the Process of Acting as the Auditing Institution of the company, it can be seriously responsible, adhere to the principle of Independent Auditing, issue an Auditing Opinion in an objective and independent manner, and the Audit Report issued can reflect the Financial Situation and Operation Achievements of the company comprehensively, objectivement and impartia À cette fin, il est convenu de renouveler l’engagement de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022 et de ses filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022, et le même jour que cette résolution, les médias d’information désignés par la société, Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily et Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’octroi initial de la troisième option d’achat d’actions / option d’achat d’actions restreinte / levée des restrictions à la vente dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation, le Conseil des autorités de surveillance estime que la qualification d’exercice / de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation de la société est légale et efficace, satisfait aux conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente de la troisième période d’exercice / de restriction à la vente de la partie d’octroi initiale établie dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreinte de 2019 de la société, et convient de l’arrangement d’exercice de levée des restrictions à la vente et de l’option
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la troisième option d’exercice / option d’option d’achat d’actions restreinte / levée de la restriction de vente accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 de la société. Le même jour que la présente résolution, les médias d’information désignés de La société, Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant Tides Information Network, ont publié des informations http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à la deuxième option d’achat d’actions / option réalisable pendant la période de restriction / levée des restrictions à la vente dans le cadre de l’octroi réservé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions en 2019 a été examinée et adoptée.
Après avoir vérifié la liste des objets d’incitation, le Conseil des autorités de surveillance estime que la qualification d’exercice / de levée des restrictions à la vente des objets d’incitation de la société est légale et efficace, qu’elle satisfait aux conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente de la deuxième période d’exercice / de restriction à la vente de La partie d’attribution réservée établie dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’option d’achat d’actions restreinte de 2019 de la société, et qu’elle accepte les arrangements d’exercice pour la levée des restrictions à la vente
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la deuxième option d’exercice / option d’option d’achat d’actions restreinte / levée de la restriction de vente dans la partie réservée et accordée du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2019. À la même date que la présente résolution, les médias d’information désignés de la société, Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network, ont publié des informations détaillées sur la question. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 de la société a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes par la société dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 sont conformes aux exigences du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 (projet révisé), des Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2019 et des lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Les procédures de délibération du Conseil d’administration de la société concernant l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées sont conformes aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et l’annulation d’une partie des actions restreintes par rachat dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes de 2019 de la société, ainsi que les médias d’information désignés par la société, Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant Tides Information Network le même jour que la http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat approprié de produits de gestion financière sûrs et liquides par la société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés n’excédant pas 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB) est bénéfique pour améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et qu’il est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Il est convenu que la société et ses filiales incluses dans les états consolidés de la société achèteront des produits de gestion financière en utilisant des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 800 millions de RMB (dont 800 millions de RMB).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds propres pour acheter des produits de gestion financière et, le même jour que la présente résolution, le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network, les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce.
La proposition d’ajustement et de report du contenu de construction de certains projets d’investissement a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement et le report du contenu de la construction de certains projets d’investissement collectés par la société sont effectués en fonction des besoins objectifs de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, sont conformes à la stratégie de développement et à la situation réelle de la société, sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant la gestion des fonds collectés par la société cotée, et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Convenir de l’ajustement et du report du contenu de construction de certains projets d’investissement de la société.
