Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) tous les actionnaires:
Sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, nous avons évalué l’efficacité du contrôle interne de l’entreprise au 31 décembre 2021 (date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne) conformément aux dispositions des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, ainsi qu’à d’autres exigences réglementaires en matière de contrôle interne (ci – après dénommé « système normalisé de contrôle interne de l’entreprise»), combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise.
I. déclarations importantes
Il incombe au Conseil d’administration de la société d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne, d’évaluer son efficacité et de divulguer fidèlement le rapport d’évaluation du contrôle interne conformément aux dispositions du système normalisé de contrôle interne de la société. Le Conseil des autorités de surveillance supervise l’établissement et la mise en œuvre du contrôle interne par le Conseil d’administration. La direction est responsable de l’Organisation et de la direction du fonctionnement quotidien du contrôle interne de l’entreprise.
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu du rapport et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et L’exhaustivité du contenu du rapport.
L’objectif du contrôle interne de l’entreprise est d’assurer raisonnablement la conformité juridique de l’exploitation et de la gestion, la sécurité des actifs, l’authenticité et l’intégrité des rapports financiers et des informations pertinentes, d’améliorer l’efficacité et l’effet de l’exploitation et de promouvoir la réalisation de la stratégie de développement. En raison des limites inhérentes au contrôle interne, seules des garanties raisonnables peuvent être fournies pour atteindre les objectifs susmentionnés. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il existe un certain risque que l’efficacité future des contrôles internes soit déduite des résultats de l’évaluation des contrôles internes.
Conclusions de l’évaluation du contrôle interne
Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne de l’information financière de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne de l’information financière à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Le Conseil d’administration estime que la société a maintenu un contrôle interne efficace de l’information financière à Tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et aux dispositions pertinentes. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Évaluation du contrôle interne
Portée de l’évaluation du contrôle interne
L’entreprise détermine les principales unités, les questions et les domaines à haut risque à inclure dans la portée de l’évaluation conformément au principe de l’orientation vers les risques. Les principales unités incluses dans l’évaluation sont les suivantes:
S / N nom de l’entreprise et proportion de capitaux propres dans la relation d’entreprise
1 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) the company
2 Guangzhou Tianzi silicone Technology Co., Ltd. Filiale 100%
3. Jiujiang Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. Filiale 100%
4. Filiale de Tianjin Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. 100%
5 Tianchi (Hong Kong) Co., Ltd. Filiale 100%
6 Zhangjiagang jimut Chemical Technology Co., Ltd. Filiale 100%
7. Filiale de Jiangxi Tianzi New Materials Innovation Center Co., Ltd. 100%
8. Filiale de Jiangsu Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. 100%
9. Filiale de Ningde Kaixin Battery Materials Co., Ltd. 100%
10 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Czech Co., Ltd. Filiale 100%
11 Qingyuan Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. Filiale 100%
12 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
13 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (Nantong) Co., Ltd. Filiale 100%
14 Zhejiang Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. Filiale 100%
15 Zhejiang tianshuo fluorosilicium New Materials Technology Co., Ltd. Filiale 82,96%
16 China Tianhong Lithium Clenergy(Xiamen)Technology Co.Ltd(603628) Subsidiary of Co., Ltd. 76,89%
17 Jiujiang Tianzi Mining Co., Ltd. Filiale 75%
18. Filiale de Yichun Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. 70%
19. Filiale de Yichang Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. 65%
20 Jiujiang TianQi fluorosilicium New Materials Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
21 Jiujiang jimut New Materials Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
22 Chizhou Tianzi Hi – Tech Materials Co., Ltd. Sun Company 100%
23 Fuding Kaixin Battery Materials Co., Ltd. Sun Company 100%
24 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) US Limited Sun Company 100%
25 Jiujiang Tianzi New Power Materials Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
26 Jiujiang Tianzi Electrolyte Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
27 Jiujiang Tianzi Resources circulating Technology Co., Ltd. Sun Company 100%
28 Anhui Tianfu Fluorine Materials Co., Ltd. Sun Company 100%
29 Zhejiang Eide Nanotechnology Co., Ltd. Sun Company 70%
30 Jiangxi Tianzi zhongnia New Materials Co., Ltd. Sun Company 65%
31 Anhui Yisheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. Arrière – petit – fils 100%
Le total des actifs des unités incluses dans le champ d’évaluation représente 100% du total des actifs des états financiers consolidés de la société et le total des revenus d’exploitation représente 100% du total des revenus d’exploitation des états financiers consolidés de la société.
Les principales questions incluses dans le champ d’application de l’évaluation comprennent la stratégie de développement, la structure organisationnelle, les ressources humaines, la culture d’entreprise, la responsabilité sociale, la gestion des fonds, la gestion des ventes, la gestion des achats, la recherche – développement, la gestion financière, le contrôle des investissements importants, la gestion des fonds collectés, la gestion des filiales, le contrôle des garanties externes, le contrôle des opérations connexes, le système d’information et la communication, etc.
Les principaux domaines à haut risque sont les activités de capital, les achats, les ventes, la recherche et le développement, les investissements importants, la collecte de fonds, les garanties extérieures, les opérations connexes et la divulgation d’informations.
1. Stratégie de développement
À moyen et à long terme, l’entreprise se concentrera sur les matériaux de batterie lithium – ion, les matériaux chimiques quotidiens et les produits chimiques spéciaux. L’objectif est de devenir une entreprise internationale de première classe dans le domaine de la chimie verte, avec une planification à long terme des matériaux à haute performance au fluor, au silicium, aux produits chimiques électroniques et à d’autres activités émergentes. La stratégie de développement des principales divisions opérationnelles est la suivante:
Aspects commerciaux des matériaux de batterie lithium – ion:
Promouvoir la recherche et le développement sur les principales substances électrolytiques et la garantie de l’approvisionnement auto – produit; Améliorer la sécurité, l’efficacité opérationnelle et le niveau d’approvisionnement des procédés, tirer pleinement parti des avantages en matière de coûts de la chaîne d’approvisionnement et maintenir l’avantage concurrentiel des électrolytes sur le marché. Dans le même temps, nous nous concentrerons sur les nouvelles substances et les nouvelles formules, et nous créerons des obstacles aux brevets, accélérerons la mise en page de la capacité mondiale et de la propriété intellectuelle, afin de maintenir davantage la compétitivité de base du premier fournisseur mondial d’électrolytes.
Promouvoir les matériaux cathodiques en tant qu’activité principale des matériaux Lithium – électricité et établir l’avantage du phosphate ferrique. Grâce à la recherche systématique, rechercher des possibilités de marché et de client. L’objectif est de stimuler les activités de valorisation, de carbonate de lithium, d’hydroxyde de lithium, de phosphate ferrique de lithium, etc., par l’utilisation des ressources en phosphore, en soufre et en fluor, l’utilisation en cascade, la récupération des batteries et la régénération des matériaux. Afin de construire une chaîne industrielle verte de recyclage du lithium et d’améliorer la compétitivité globale des matériaux de séparation du lithium.
Avec l’application de produits chimiques organiques Lithium – électricité comme noyau, promouvoir la sector – forme de produits chimiques spéciaux tels que les polymères fluorés, les produits chimiques fins fluorés, les adhésifs à base d’eau polyacrylique, etc., en tant qu’activité latérale des matériaux Lithium – électricité, étendre progressivement le champ d’application, et choisir des machines pour planifier les matériaux d’ingénierie haut de gamme.
Matériaux chimiques quotidiens et produits chimiques spéciaux
Sur la sector – forme existante, de nouveaux procédés d’économie d’énergie, de protection de l’environnement et de sécurité sont adoptés et de nouveaux domaines d’application sont développés, allant du lavage et de la protection de la peau au maquillage et aux soins de la peau. Promouvoir l’amélioration de l’efficacité globale du système chimique quotidien et réaliser la croissance endogène des activités chimiques quotidiennes. Dans le même temps, suivre la tendance de la fabrication verte, explorer de nouveaux domaines de matériaux spéciaux, emprunter la sector – forme et les clients de l’entreprise existante, développer des polymères spéciaux et des produits organosiliciques, établir le plan de mise en œuvre du système, et mettre en place de nouveaux points de croissance de matériaux spéciaux.
2. Structure organisationnelle
Structure de gouvernance
En stricte conformité avec les exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise parfaite et a mis en place un système de prise de décisions, de gestion opérationnelle et de surveillance structuré par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction, et a formulé les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les règles de travail du Directeur général, etc. Les responsabilités et les pouvoirs en matière de prise de décisions, d’exécution et de supervision ont été clairement définis et un mécanisme scientifique et efficace de répartition des responsabilités et d’équilibre des pouvoirs a été mis en place.
En 2021, il y a eu 6 assemblées générales des actionnaires, 17 réunions du Conseil d’administration et 13 réunions du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, les méthodes de vote et les propositions adoptées à chaque Assemblée sont conformes aux lois et règlements pertinents.
Organisation interne
L’entreprise a mis en place et optimisé en permanence l’Organisation en fonction de ses propres caractéristiques commerciales et des exigences en matière de contrôle interne, y compris le Département des ressources humaines, le Département des achats, le Département de l’ingénierie, le Département des finances, le Département des opérations de qualité, les cinq grandes divisions / Groupes d’affaires (Division des matériaux chimiques quotidiens et spéciaux, Division des électrolytes, Division des matériaux de base des piscines, Division des matériaux cathodiques, Division du cycle des ressources), l’ESS, etc., et a précisé les principales responsabilités de chaque département. La mise en place d’un mécanisme de travail qui s’acquitte de ses fonctions, assume ses responsabilités, se limite les uns aux autres et se coordonne les uns avec les autres a joué un rôle crucial dans l’Organisation de la production, l’expansion de l’échelle, l’amélioration de la qualité, l’augmentation des avantages et la sécurité de l’entreprise.
3. Ressources humaines
Les ressources humaines assurent l’approvisionnement continu de la chaîne des talents en fonction des besoins opérationnels, tout en réalisant le développement conjoint des talents et de l’Organisation, tout en favorisant l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise en tant que mission de base, en améliorant continuellement le système de gestion de la rémunération et des avantages sociaux, Le système de gestion de l’évaluation des qualifications professionnelles et techniques de TianQi, le système de gestion des normes du système professionnel et le système de gestion de la promotion Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Système de gestion des salaires, mise en place d’un système d’évaluation de la valeur raisonnable, réalisation de la sélection, de l’éducation, de l’utilisation et du maintien en poste d’excellents talents.
En ce qui concerne les ressources humaines, au cours de la période considérée, l’entreprise a mis en œuvre le cadre de base d’une gestion raffinée des talents et d’une différenciation séquentielle, a façonné, propagé et mis en œuvre le concept de formation de « combinaison de l’entraînement et de la guerre et remplacement de l’entraînement par l’examen», a personnalisé le camp d’entraînement Eagle pour les talents clés, le camp d’entraînement vert EHS, le camp d’entraînement guépard pour les chefs d’équipe, le camp d’entraînement à l’aide à la navigation séquentielle de l’ Des programmes de formation en groupe sur le thème du leadership féminin axés sur le développement des femmes et le pouvoir des femmes; Des projets axés sur la « combinaison de la formation et de la guerre et de l’examen au lieu de la formation » ont été mis en oeuvre, tels que le concours de diffusion de la qualité du ccq, l’examen des titres professionnels de la séquence technique et l’évaluation des compétences du personnel de base. Optimiser continuellement le système de formation des nouveaux étudiants, redessiner les deux systèmes de formation des stagiaires et des stagiaires techniques, dans lesquels le système de formation des stagiaires vise à former des talents de gestion de haute qualité qui peuvent « s’asseoir et écrire, se tenir debout et dire, se pencher et être capable », et le système de formation des stagiaires techniques vise à former un groupe de talents pratiques qui peuvent « mener des opérations militaires et se plier et agir ».
Dans le cadre du projet de formation des talents, l’entreprise a constamment revitalisé les talents de l’Organisation et produit un certain nombre d’instructeurs principaux au sein de l’entreprise afin de résoudre le problème de la formation et de l’extraction et de l’héritage de l’expérience dans le processus de développement de l’entreprise en organisant les ressources des « talents » au sein de l’entreprise. En ce qui concerne le mécanisme de développement des talents, le mécanisme de promotion a été reconstruit et le système de gestion de la promotion Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
4. Culture d’entreprise
L’entreprise met l’accent sur la culture d’entreprise avec les valeurs fondamentales de « client d’abord, garder le droit d’être nouveau, s’efforcer d’aller de l’avant et de créer une qualité parfaite », améliore constamment le système de gestion de la publicité pour la construction culturelle, met en place le Centre de publicité, Le syndicat, le Comité de promotion de la qcc et d’autres organisations, met en place des ambassadeurs de la communication culturelle et crée un environnement culturel d’entreprise positif.
En 2021, la culture d’entreprise de Tianzi a été remodelée et une nouvelle mission d’entreprise a été établie: la chimie verte a réalisé une belle vie à faible intensité de carbone; Vision: fournir des solutions systémiques, devenir un partenaire de choix pour les clients, offrir des rendements concurrentiels aux employés et aux actionnaires, créer un environnement de travail sûr et sain, devenir un bon citoyen d’entreprise et grandir avec la communauté. La culture d’entreprise doit être intériorisée dans le cœur, mais aussi extériorisée dans la forme. En 2021, le logo de l’entreprise a été mis à jour et transmis.
