Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) )
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) titre abrégé: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 18 mars 2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Le contenu pertinent est annoncé comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits financiers
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société et d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour acheter en temps opportun des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité sans affecter la construction et le fonctionnement normal du projet de la société.
1. Montant des investissements
Les fonds propres ne doivent pas dépasser 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB) et peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant.
2. Durée de l’investissement
Valable dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Variétés d’investissement
Afin de contrôler les risques, les types d’investissement sont des produits de gestion financière à faible risque et à court terme (pas plus d’un an), qui ne sont pas liés aux types d’investissement à risque visés dans les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
4. Divulgation de renseignements
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La société s’acquittera de l’obligation de divulgation d’informations sur l’achat de produits de gestion financière par la société et ses filiales conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
5. Procédure d & apos; examen
Cette question a été examinée et approuvée à la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs et l’institution de recommandation, AXin Securities Co., Ltd., a émis des avis de vérification pertinents. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion des décisions d’investissement, cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Impact sur l’entreprise
S’assurer que la construction et le fonctionnement normal du projet de l’entreprise ne sont pas affectés, investir dans des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité avec des fonds propres inutilisés, ne pas affecter le chiffre d’affaires normal du capital de l’entreprise et ne pas affecter le développement normal des activités principales de l’entreprise. Grâce à un investissement financier modéré à faible risque, nous pouvons améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de l’entreprise, obtenir un certain revenu d’investissement et rechercher plus de rendement pour l’entreprise et les actionnaires.
Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que ce produit de gestion financière soit un type d’investissement à faible risque, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie. La société effectuera des investissements et des ajustements appropriés en temps opportun en fonction de la situation économique et de la demande réelle de la société, mais n’exclura pas que cet investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. Mesures de contrôle des risques
Le Conseil d’administration autorise les représentants légaux de la société et des filiales à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents, et le Contrôleur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits de gestion financière. Une fois qu’il aura constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures de sauvegarde seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds achetés par la société pour les produits de gestion financière, d’effectuer une inspection complète de tous les projets d’investissement dans les produits de gestion financière tous les trimestres, d’estimer raisonnablement les gains et Les pertes probables de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport au Comité d’audit du Conseil d’administration de la société.
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Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit d’inspecter régulièrement ou irrégulièrement les produits d’investissement et de gestion financière de la société et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. Les administrateurs indépendants expriment leurs opinions indépendantes pertinentes dans leurs rapports périodiques.
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera la gestion financière et les gains et pertes connexes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Description des avis spéciaux
1. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, les procédures de prise de décisions de la société et de ses filiales pour l’achat de produits de gestion financière à l’aide d’une partie des fonds propres inutilisés sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts, du système de gestion des décisions d’investissement et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Afin de s’assurer que la construction et le fonctionnement normal du projet de la société ne sont pas affectés, il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société et ses filiales achètent modérément des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité en utilisant des fonds propres inutilisés n’excédant pas 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB), ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’une certaine efficacité d’investissement.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière. Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société sont convenus que l’achat modéré de produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité par La société et ses filiales avec des fonds propres inutilisés n’excédant pas 800 millions de RMB (y compris 800 millions de RMB) est propice à l’amélioration de l’efficacité et du rendement de l’utilisation des fonds de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, conformément aux lois et règlements pertinents.
3. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’achat de produits de gestion financière par la société avec une partie de ses fonds propres ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et qu’ils doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et que les procédures d’approbation et de décision nécessaires ont été mises en œuvre. Cette question est conforme aux statuts, au système de gestion des décisions d’investissement, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements pertinents.
L’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres pour acheter des produits de gestion financière.
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Documents à consulter:
1. Résolution de la vingt – septième réunion du cinquième Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 3. Résolution de la 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ;
4. Avis de vérification d’anxin Securities Co., Ltd. Sur Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Conseil d’administration 22 mars 2022
