Code du titre: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) titre abrégé: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) numéro d’annonce: 2022 – 035 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. La vingt – septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 18 mars 2022 et la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 13 avril 2022, 14 h 30
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 13 avril 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 13 avril 2022 à 15 h le 13 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
La même action ne peut être votée qu’en direct ou en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 7 avril 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture du marché dans l’après – midi du 7 avril 2022, date d’enregistrement des actions, China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits au registre de la succursale de Shenzhen de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: bâtiment à bureaux de la société no 8, Kangda Road, Dongcheng Pian, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou
Salle de formation au deuxième étage
II. Questions examinées par la Conférence
Le Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé √
4.00 proposition relative à l’examen du rapport d’audit annuel 2021 de la société √
5.00 proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 délibération sur la distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en actions supplémentaires de la société en 2021 √
Proposition du plan
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
8.00 proposition relative à la demande de lignes de financement auprès des institutions financières concernées en 2022 √
9.00 proposition concernant le montant de la garantie à fournir aux filiales en 2022 √
10.00 annulation de l’option d’achat d’actions et du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2019 √
Proposition d’annulation de certaines options d’achat d’actions et de rachat d’actions restreintes
11.00 proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière √
12.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs √
13.00 proposition d’ajustement et de report du contenu de construction de certains projets d’investissement √
Les administrateurs indépendants actuels de la société rendront compte de leurs travaux en 2021 à la présente Assemblée générale. Le rapport de travail des administrateurs indépendants et la présente circulaire sont disponibles sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce. Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 1, 3 à 13 ont été examinées et adoptées à la vingt – septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, les propositions 2 à 7 et les propositions 10 à 13 ont été examinées et adoptées à la vingtième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur les éléments ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 22 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes divulguées sur.
Les propositions 1 à 5, 7 à 8 et 11 à 13 ci – dessus sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée; Les propositions 6, 9 à 10 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée, et les actionnaires liés doivent éviter de voter.
Conformément aux dispositions des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les propositions 6, 7 et 9 à 13 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs et les votes des petits et moyens investisseurs (autres que les actionnaires suivants: 1. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de La société cotée; 2. Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont comptés séparément. La société divulguera publiquement les résultats du dépouillement. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale et les représentants légaux qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée doivent présenter une carte de compte d’actions, une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat de représentant légal et leur carte d’identité valide pour l’Enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit présenter une procuration écrite (voir l’annexe 2), une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), sa carte d’identité valide et sa carte de compte d’actions pour l’enregistrement.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui remplissent les conditions requises pour assister à la réunion doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité valide et leur carte de compte d’actions; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’inscrire avec la carte d’identité valide de l’agent, la procuration écrite (voir l’annexe 2), la carte de compte d’actions de l’agent et la carte d’identité valide de l’agent.
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent confirmer l’inscription par voie de signification directe, de courrier électronique, de lettre ou de télécopie dans le délai d’inscription prescrit, sur présentation des certificats pertinents susmentionnés et du formulaire d’inscription rempli (voir annexe 3). Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, la copie des documents personnels doit être signée par la personne physique et la copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit être estampillée du sceau officiel.
Les actionnaires sont priés de présenter l’original du certificat d’enregistrement lorsqu’ils assistent à l’Assemblée.
2. Date d’inscription: 13 avril 2022 (8 h 30 – 12 h)
3. Registration place: Securities and Legal Department, 2F, Office Building, No. 8 Kangda Road, Dongcheng Pian, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou
Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer à: No 8, Kangda Road, Dongcheng Pian, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
4. Coordonnées:
Contact: Han Heng Lu xiaocui
Tel: 020 – 66608666
Contact Fax: 020 – 66608668
Adresse électronique de contact: [email protected].
5. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, veuillez consulter l’annexe 1 pour plus de détails sur les procédures de fonctionnement spécifiques liées au vote en ligne.
Documents à consulter:
1. The Resolution of the twenty – seventh meeting of the 5th Board of Directors of Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2 and the Resolution of the twenty Meeting of the 5th Board of Supervisors of Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: procuration annexe 3: formulaire d’inscription à l’Assemblée générale annuelle 2021
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Conseil d’administration 22 mars 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362709, abréviation de vote: Tianchi vote.
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion.
Configuration de la proposition
Tableau 1: liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Numéro de série de la proposition nom de la proposition Code de la proposition
Proposition générale proposition générale: toutes les propositions 100
Proposition 1 Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 1 1,00
Proposition 2 Proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 2,00
Proposition 3 proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé 3,00
Proposition 4 Proposition relative à l’examen du rapport d’audit annuel 2021 de la société 4,00
Proposition 5 proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 5,00
Proposition 6 Proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 6,00
Proposition 7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
