Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) ( Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) )
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) titre abrégé: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Aperçu des informations de base
Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de la société, de réduire les risques opérationnels de la société, de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et de protéger les droits et les intérêts de la société et des investisseurs, la société a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes concernées, conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Plan d’assurance responsabilité civile des dirigeants
1. Demandeur: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
2. Assuré: société; Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
3. Limite d’indemnisation: toute demande d’indemnisation et la responsabilité totale cumulée ne doivent pas dépasser 100 millions de RMB 4. Prime d’assurance: pas plus de 500000 RMB / an
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année)
Le régime spécifique est soumis au contrat d’assurance final signé.
Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à s’occuper de la société et de tous les administrateurs, superviseurs, Les questions relatives à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les cadres supérieurs et les autres personnes concernées (y compris, sans s’y limiter, la détermination de la couverture de l’assuré, la détermination de la compagnie d’assurance, la détermination du montant de l’assurance, des primes d’assurance et d’autres conditions d’assurance, le choix et l’emploi d’une société de courtage d’assurance ou d’un autre organisme intermédiaire, la signature des documents juridiques pertinents et
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Traiter d’autres questions relatives à l’assurance et au règlement des réclamations, etc., et traiter d’autres questions relatives au renouvellement ou au renouvellement de l’assurance au plus tard à l’expiration du contrat d’assurance responsabilité civile de la société et du Conseil d’administration.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs proposée par la société était utile pour protéger les droits et les intérêts de la société et des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres personnes liées, pour aider les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société à mieux s’acquitter de leurs fonctions, pour améliorer le système de gestion des risques de la société et pour réduire les risques opérationnels de la société. La procédure d’examen de cette question est légale et conforme, tous les administrateurs se sont abstenus de voter et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre cette question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs est propice à l’amélioration du système de gestion des risques de la société et à la protection des droits et intérêts de la société, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs. La procédure d’achat de l’assurance responsabilité civile pour la société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres personnes concernées est légale et conforme. Tous les administrateurs et superviseurs ont évité le vote et il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société.
Documents à consulter:
1. Résolution de la vingt – septième réunion du cinquième Conseil d’administration de Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 2. Résolution de la 20e réunion du Comité de surveillance Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709)
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) Conseil d’administration 22 mars 2022
