Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Rapport des administrateurs indépendants pour 2021
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la création d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Protéger efficacement les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, assister activement à l’Assemblée générale de 2021 et donner des avis indépendants sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration. L’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est décrit comme suit:
Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, nous avons participé sérieusement au Conseil d’administration de la société et nous avons rempli nos obligations d’administrateurs indépendants. La procédure de convocation, de convocation et d’examen du Conseil d’administration de la société en 2021 est légale et efficace. En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration, auxquelles nous avons assisté comme suit:
Si le directeur doit assister à la réunion deux fois de suite sans nom nombre de personnes présentes nombre de personnes autorisées nombre d’absences
Nombre de participants
Zhao Huifang 8 8 0 0 Non
Li Hongfeng 3 3 0 0 Non
Zhang Shengliang 3 3 0 0 Non
Sheng mingquan 8 8 0 0 Non
Qian Lijun 5 5 0 0 Non
Zhang Benzhao 5 5 0 0 Non
Avis des administrateurs indépendants
En 2021, le Conseil d’administration de la société a fait beaucoup de travail méticuleux pour le développement et le fonctionnement standard de la société, avec des résultats remarquables, et a obtenu l’approbation de la majorité des actionnaires. En tant qu’administrateurs indépendants, nous faisons également preuve de diligence et de diligence. En 2021, nous avons procédé à un examen approfondi des questions pertinentes de la société et émis les avis des administrateurs indépendants suivants:
(Ⅰ) Le 19 mars 2021, la société a tenu quatre sessions du huitième Conseil d’administration, et nous avons publié:
1. Avis d’approbation préalable sur la coopération entre la société et la china’an Automobile Leasing Company pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2021;
2. Avis d’approbation préalable sur la coopération entre la société et la société de garantie Jianghuai pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2021;
3. Avis d’approbation préalable sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020;
4. Avis d’approbation préalable sur l’intention de signer le contrat d’affacturage et les opérations connexes;
5. Avis de reconnaissance préalable sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 (i);
6. Avis de reconnaissance préalable sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 (II);
7. Avis de reconnaissance préalable sur la garantie du crédit global des filiales;
8. Avis d’approbation préalable sur la demande de prêt confié à l’actionnaire contrôlant Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418)
9. Avis d’approbation préalable sur l’exploitation d’une entreprise de crédit – bail et d’une transaction connexe avec China an Automobile Leasing Company; 10. Avis sur l’approbation préalable de l’exercice des activités de transfert de droits du créancier et des opérations connexes avec China An Assets Company; 11. Une description spéciale et des avis indépendants sur les questions relatives à l’occupation des fonds et à la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2020;
12. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020;
13. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
14. Avis indépendant sur la demande de crédit global de la société en 2021;
15. Avis indépendant sur la garantie de rachat d’automobiles fournie par la société aux clients en 2021;
16. Avis indépendant sur la coopération entre la compagnie et la China an Automobile Leasing Company pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2021;
17. Avis indépendant sur la coopération entre la société et la société de garantie Jianghuai pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2021;
18. Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs en 2020;
19. Avis indépendants sur le projet de signature du contrat d’affacturage et des opérations connexes;
20. Opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 (i);
21. Opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 (II);
22. Opinions indépendantes sur la garantie du crédit global des filiales;
23. Avis indépendant sur la demande de prêt confié à l’actionnaire contrôlant Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418)
24. Opinions indépendantes sur l’exploitation d’une entreprise de crédit – bail et d’une transaction connexe avec Zhong’an Automobile Leasing Company; 25. Opinions indépendantes sur l’exploitation des activités de crédit – bail avec des Parties non liées;
26. Opinions indépendantes sur l’exercice d’activités de transfert de droits du créancier et de transactions connexes avec China An Assets Company;
27. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds inutilisés pour les investissements et la gestion financière.
Le 12 avril 2021, la société a tenu cinq réunions du huitième Conseil d’administration, et nous avons publié:
1. Avis d’approbation préalable sur l’utilisation du brevet pour le gage;
2. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable;
3. Avis indépendant sur l’utilisation des brevets en gage;
4. Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable;
5. Opinions indépendantes sur la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société;
6. Avis indépendant sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
(Ⅲ) Le 13 août 2021, la société a tenu huit sessions et sept réunions du Conseil d’administration, et nous avons publié:
1. Avis indépendant sur le changement d’administrateur de la société;
2. Avis indépendant sur le changement de Directeur général de la société;
(Ⅳ) Le 13 octobre 2021, la société a tenu neuf réunions du huitième Conseil d’administration, et nous avons publié:
1. Avis indépendant sur l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Le 24 novembre 2021, la société a tenu la huitième session et la onzième session du Conseil d’administration, et nous avons émis les avis suivants: 1. Avis d’approbation préalable sur l’ajustement des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021.
2. Avis indépendant sur l’ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Protection des droits et intérêts des investisseurs
En 2021, nous nous sommes acquittés efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants. Pour chaque proposition à examiner par le Conseil d’administration, nous avons d’abord examiné attentivement les documents de proposition fournis et les présentations pertinentes, et nous avons exprimé objectivement nos propres opinions et opinions. Et utiliser leurs propres connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Comprendre en profondeur l’amélioration et la mise en oeuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne de l’entreprise, la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, la gestion financière, le développement des entreprises et l’avancement des projets d’investissement, etc.
Faire un jugement objectif et impartial sur les rapports périodiques de la société et d’autres questions pertinentes. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée.
Renforcer continuellement l’auto – apprentissage, approfondir continuellement la compréhension des lois et règlements pertinents et améliorer la sensibilisation idéologique à la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires des investisseurs.
Iv. Autres travaux
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons pas soulevé d’objection à la proposition de réunion du Conseil d’administration et à d’autres questions pertinentes de la société. Aucun conseil d’administration n’a été proposé.
Ce qui précède est le rapport sur l’exécution de nos fonctions en 2021 en tant qu’administrateur indépendant de la société. En 2022, nous continuerons de prêter attention et de comprendre les activités de la société, d’étudier les lois et règlements et les documents pertinents sur le renforcement de la surveillance des sociétés cotées, de nous acquitter pleinement des obligations des administrateurs indépendants, de jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et de défendre fermement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans un esprit de bonne foi et de diligence, conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et statuts.
Directeur indépendant: Qian Lijun, Sheng mingquan, Zhang Benzhao, 22 mars 2022
