Code des valeurs mobilières: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) titre abrégé: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) La réunion comprend 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. La réunion est présidée par M. Dai maofang, Président de la société. Après un examen attentif, la réunion a adopté les projets de loi et résolutions suivants:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, qui sera soumis à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails sur le contenu principal du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021, voir le journal publié le 22 mars 2022 sur le site d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Le contenu pertinent de la « section IV gouvernance d’entreprise» du rapport annuel Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et approuver le rapport de travail annuel du Directeur général 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
(pour le résumé du rapport annuel, voir le résumé du rapport annuel 2021 no 2022 – 016 publié le même jour que le présent avis. Pour le texte intégral du rapport annuel, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. Examiner et adopter les comptes financiers définitifs de l’année 2021 et le rapport sur le budget financier de l’année 2022, qui seront soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021, qui sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 était de 26418771271 RMB et le bénéfice non distribué à la fin de la période était de 106818558086 RMB; La société mère a réalisé un bénéfice net de – 23963586089 yuan et un bénéfice non distribué de – 107787876919 yuan à la fin de la période. Étant donné que les bénéfices cumulatifs disponibles pour la distribution par les actionnaires de la société sont négatifs, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société n’a pas les conditions pour la distribution des bénéfices en 2021, de sorte que la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ou de transférer la réserve de capital au capital social cette année.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux normes comptables applicables aux entreprises et aux conventions pertinentes. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et approuver la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de crédit global de la société en 2022, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la demande de crédit global de la compagnie en 2022, no 2022 – 017, publié le même jour que le présent avis.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Délibérer et adopter la proposition sur la garantie de rachat d’automobiles fournie par la société aux clients en 2022, qui sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce no 2022 – 018 sur la garantie de rachat d’automobiles fournie par la compagnie aux clients en 2022, publiée le même jour que l’annonce.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Délibérer et adopter la proposition sur la coopération entre la société et la China an Automobile Leasing Company pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2022, qui sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération. Le contenu de la proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre, ont émis des avis indépendants et ont accepté la proposition.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce no 2022 – 019 sur la coopération entre la compagnie et la China’an Automobile Leasing Corporation pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2022, publiée le même jour que l’annonce.)
Les directeurs associés, M. Dai maofang, M. Liu Yong, M. Li Yongxiang, M. Wang DeLong, M. Jiang Han et M. Ma Chao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition sur la coopération entre la société et la société de garantie Jianghuai pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2022, qui sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Le contenu de la proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre, ont émis des avis indépendants et ont accepté la proposition.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce no 2022 – 020 sur la coopération entre la société et la Jianghuai Guarantee Company pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2022, publiée le même jour que l’annonce.)
Le contenu de la proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre, ont émis des avis indépendants et ont accepté la proposition. Les directeurs associés, M. Dai maofang, M. Liu Yong, M. Li Yongxiang et M. Wang DeLong, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de 2021, qui sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs de l’année 2021 (2022 – 021) publié le même jour que l’avis.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Délibérer et adopter la proposition relative à la signature du contrat d’affacturage et des opérations connexes, qui sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’intention de signer le contrat d’affacturage et les opérations connexes (2022 – 022) divulgué le même jour.
Les directeurs associés, M. Jiang Han et M. Ma Chao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022, point par point. 1. Proposition relative aux transactions entre la société et Anhui Zhong’an Automobile Finance Leasing Co., Ltd.
Les directeurs associés, M. Dai maofang, M. Liu Yong, M. Li Yongxiang, M. Wang DeLong, M. Jiang Han et M. Ma Chao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Proposition de transaction entre la société et Lu’an Huimin Public Transport Co., Ltd.
Les directeurs associés, M. Jiang Han et M. Ma Chao, ont évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les opérations quotidiennes liées prévues (i) pour 2022 – 023 publié le même jour.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (II) publié le même jour que le présent avis sous le numéro 2022 – 024.
Les directeurs associés, M. Dai maofang, M. Liu Yong, M. Li Yongxiang et M. Wang DeLong, ont évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
15. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie du crédit global des filiales, qui sera soumise à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la garantie de la facilité globale de la filiale no 2022 – 025 publié le même jour que le présent avis.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui sera soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
17. Examiner et adopter la proposition de demande de prêt confié à l’actionnaire contrôlant Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418)
(pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande de prêt confié à l’actionnaire contrôlant Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418)
Les directeurs associés, M. Dai maofang, M. Li Yongxiang, M. Liu Yong et M. Wang DeLong, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
18. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation de l’activité de crédit – bail et des opérations connexes avec la china’an Automobile Leasing Company, qui sera soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’exploitation d’une entreprise de crédit – bail et d’une transaction connexe avec China’an Automobile Leasing Company (2022 – 027) publié le même jour que le présent avis.)
Le contenu de la proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre, ont émis des avis indépendants et ont accepté la proposition. Les directeurs associés, M. Dai maofang, M. Liu Yong, M. Li Yongxiang, M. Wang DeLong, M. Jiang Han et M. Ma Chao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
19. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation d’activités de crédit – bail avec des Parties non liées, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’exploitation d’une entreprise de crédit – bail avec une partie non liée (2022 – 028) publié le même jour que le présent avis.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
20. Délibérer et adopter la proposition sur le transfert des droits des créanciers et les opérations connexes avec la société d’actifs de la Chine, qui sera soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour délibération.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce no 2022 – 029 sur les activités de transfert de droits du créancier et les opérations connexes avec China’an Assets Co., Ltd. Publiée le même jour que l’annonce.)
Le contenu de la proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition avant qu’elle ne soit mise en œuvre, ont émis des avis indépendants et ont accepté la proposition. Les directeurs associés, M. Jiang Han et M. Ma Chao, ont évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
21. Examiner et adopter la proposition de la société concernant le nantissement de créances en 2022, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le nantissement de créances par la société en 2022, no 2022 – 030, publiée le même jour que l’annonce.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
22. Délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine, qui sera soumise à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion des investissements et du patrimoine (2022 – 031) publié le même jour que le présent avis.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
23. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable, qui sera soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le renouvellement du cabinet comptable (2022 – 032) publié le même jour que le présent avis.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
24. Examiner et adopter le rapport de travail des administrateurs indépendants de la société en 2021, qui sera soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
25. Examiner et approuver le système de travail du Conseil d’administration autorisant la direction et le Directeur général à faire rapport au Conseil d’administration. (pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
26. Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société. Attendu que l’administrateur indépendant de la société, Mme Zhao Huifang, a démissionné de son poste d’administrateur indépendant de la société et de membre du Comité de vérification et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration en raison de l’expiration de son mandat. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions, sur recommandation du Conseil d’administration, le Comité de nomination du Conseil d’administration examine les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant et le Conseil d’administration accepte de nommer M. du Pengcheng candidat aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société Pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
M. du Pengcheng, candidat à l’administrateur indépendant, n’a pas encore obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’est engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé leur avis indépendant sur la nomination de M. du Pengcheng comme candidat aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société.
