Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Le Conseil d'administration autorise la direction et le Directeur général à faire rapport au Conseil d'administration sur le système de travail.
(examiné et adopté à la 13e réunion du huitième Conseil d'administration le 18 mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen Ce système est formulé conformément aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d'administration et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société.
Article 2 aux fins du présent système, on entend par « autorisation» le fait que le Conseil d'administration, sous réserve du respect des lois, règlements et documents normatifs et dans certaines conditions et limites, délègue à la direction le pouvoir de prendre des décisions sur certaines questions relevant de ses pouvoirs. Chapitre II autorisation du Conseil d'administration à la direction
I. principes d & apos; autorisation
Article 3 l'autorisation du Conseil d'administration à la direction est soumise aux principes suivants:
Principe d'autorisation prudente: l'autorisation donne la priorité aux exigences de l'objectif de prévention des risques et est strictement contrôlée. Principe de limitation de la portée de l'autorisation: les questions d'autorisation doivent être strictement limitées à la portée de l'autorisation de l'Assemblée générale au Conseil d'administration et ne doivent pas dépasser la portée de l'autorisation de l'Assemblée générale au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration n'autorise pas la direction à prendre des décisions sur les pouvoirs exercés par le Conseil d'administration statutaire.
Principe d'ajustement en temps opportun: les éléments d'autorisation restent relativement stables pendant la durée de validité de l'autorisation et sont ajustés en temps opportun en fonction de l'évolution des facteurs internes et externes et des besoins de gestion de l'entreprise.
Portée de l'autorisation
Article 4 le Directeur général est responsable devant le Conseil d'administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider la gestion de la production et de l'exploitation de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration et faire rapport au Conseil d'administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l'Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler les règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d'administration de nommer ou de licencier le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société;
Décider de la nomination ou du licenciement du personnel de direction responsable, à l'exception du personnel nommé ou licencié par le Conseil d'administration;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d'administration.
Article 5 en cas d'achat ou de vente d'actifs, d'investissement (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés, etc.), de fourniture d'une aide financière, de location ou de location d'actifs, d'autorisation ou de gestion déléguée d'actifs et d'entreprises, de don ou de réception d'actifs, de droits du créancier, de restructuration de la dette, de signature d'un accord de licence d'utilisation, de transfert ou de transfert de projets de recherche et de développement, la direction est autorisée à traiter les questions suivantes, à condition que les conditions suivantes soient remplies en même temps:
Le montant total des actifs impliqués dans la transaction (s'il existe à la fois une valeur comptable et une valeur d'évaluation, la valeur la plus élevée étant retenue) est inférieur à 10% du montant total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) est inférieur à 10% de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, ou le montant absolu n'est pas supérieur à 10 millions de RMB;
Iii) le bénéfice résultant de la transaction est inférieur à 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable, ou le montant absolu n'est pas supérieur à 1 million de RMB;
Le revenu d'exploitation pertinent de l'objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% du revenu d'exploitation vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société, ou le montant absolu n'est pas supérieur à 10 millions de RMB;
Le bénéfice net pertinent de l'objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société, ou le montant absolu n'est pas supérieur à 1 million de RMB.
Si les données relatives aux indicateurs ci - dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue.
Article 6 les opérations entre apparentés effectuées par la société et des personnes physiques liées d'un montant inférieur à 300000 RMB (à l'exception de la garantie fournie par la société) sont autorisées par la direction. Les opérations entre la société et des personnes morales liées d'un montant inférieur à 3 millions de RMB ou n'excédant pas 0,5% de la valeur absolue de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (à l'exception de la garantie fournie par la société) sont autorisées par la direction.
Si les données relatives aux indicateurs ci - dessus sont négatives, elles sont calculées en valeur absolue.
Article 7 les questions d'autorisation sont divisées en questions d'autorisation à long terme et en questions d'autorisation temporaire.
Les questions d'autorisation à long terme sont celles spécifiées dans le présent système, et les questions d'autorisation temporaire sont autorisées par le Conseil d'administration à la direction par résolution du Conseil d'administration, etc.
Conditions d'autorisation
Article 8 la direction exécute ses travaux en stricte conformité avec les règles de travail et le champ d'application de l'autorisation correspondants et conformément au principe de la diligence et de la diligence, et n'exerce pas d'autorité au - delà du champ d'application de l'autorisation.
Les décisions prises par la direction sur les questions relevant de l'Autorité sont prises par le Bureau du Directeur général, etc. Le Directeur général peut déléguer des pouvoirs appropriés pour les questions relevant de son mandat en fonction des besoins du travail.
Si les lois, règlements et documents normatifs pertinents exigent des procédures de prise de décisions, les dispositions s'appliquent.
Article 9 le Conseil d'administration peut, au besoin, ajuster les questions d'autorisation et les pouvoirs prévus par le présent système.
Article 10 dans l'exercice de leurs pouvoirs, les gestionnaires ne peuvent modifier ou dépasser le champ d'application de l'autorisation. Dans le cadre de l'autorisation du Conseil d'administration, la direction a le droit d'ajuster et d'affiner les questions d'autorisation en fonction de la situation réelle.
Lorsqu'il y a des changements importants dans l'environnement externe de l'autorisation de prendre des décisions sur des questions particulières, qu'il y a des écarts importants par rapport à l'effet prévu de l'autorisation de prendre des décisions et que la direction le juge nécessaire, elle peut recommander au Conseil d'administration de retirer ou de retirer partiellement L'autorisation de prendre des décisions. Article 11 avant de prendre des décisions sur des questions importantes autorisées, la Direction met en oeuvre la procédure de recherche préalable de l'Organisation du parti conformément aux dispositions pertinentes de l'Organisation du parti, etc.
Pour les questions importantes concernant les intérêts vitaux des travailleurs de la société, les avis ou suggestions pertinents du Congrès des travailleurs ou du syndicat de la société sont entendus.
Chapitre III Rapport du Directeur général au Conseil d'administration et mécanisme de supervision et d'évaluation
Article 12 le Directeur général fait régulièrement rapport au Conseil d'administration et accepte consciemment la supervision et l'inspection du Conseil d'administration.
Article 13 lorsque le Conseil d'administration n'est pas en session, le Directeur général fait régulièrement rapport au Président du Conseil d'administration sur le travail quotidien de la société en matière de production, d'exploitation et d'exploitation des actifs.
Article 14 le Directeur général rend compte au Conseil d'administration de la production et de l'exploitation de la société, des investissements importants, des contrats importants, du plan d'exploitation de l'année suivante, etc., conformément aux exigences du Conseil d'administration. Le Directeur général doit garantir l'authenticité du rapport. Article 15 le Directeur général soumet régulièrement au Conseil d'administration un bilan consolidé, un état des résultats, un état des flux de trésorerie et un état des variations des capitaux propres des actionnaires.
Article 16 le Conseil d'administration examine les qualifications professionnelles des cadres supérieurs et supervise les obligations de diligence des cadres supérieurs conformément aux dispositions pertinentes des statuts.
Article 17 le Conseil d'administration supervise et évalue le rendement de la direction.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 18 en cas de questions non couvertes par le présent système ou de conflit avec les dispositions des lois, règlements, documents normatifs, statuts et règlement intérieur du Conseil d'administration, les dispositions des lois, règlements, documents normatifs, statuts et règlement intérieur du Conseil d'administration l'emportent.
Article 19 le système est interprété et révisé par le Conseil d'administration, qui le met en oeuvre après délibération et approbation.
