Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a respecté le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le droit de la surveillance.
Connaître en temps opportun la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et assister aux réunions des administrateurs de la société sans droit de vote.
L’Assemblée générale et l’Assemblée générale des actionnaires, la normalisation et l’efficacité de la gouvernance d’entreprise, les principales décisions de l’entreprise et les activités opérationnelles importantes
Superviser efficacement les délibérations et la mise en œuvre dynamiques, ainsi que l’exécution diligente des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société;
Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Le rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 est le suivant:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, comme suit:
Numéro de série date de la réunion Questions examinées par le Conseil des autorités de surveillance
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
Proposition de rapport annuel et de résumé pour 2020
Comptes financiers définitifs pour 2020 et rapport sur le budget financier pour 2021
Plan de distribution des bénéfices en 2020
1 Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020, adoptée par le huitième Conseil des autorités de surveillance le 19 mars 2021
Quatrième réunion
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 (i)
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021 (II)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
2. La cinquième réunion de la 8ème session du Conseil des autorités de surveillance sur la proposition relative à l’utilisation continue d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement le 12 avril 2021
3 Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021 de la société présentée par le huitième Conseil des autorités de surveillance le 21 avril 2021
Sixième réunion
4 Proposition relative au rapport semestriel 2021 et au résumé du huitième Conseil des autorités de surveillance le 13 août 2021
Septième réunion
5. La 8ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance le 13 octobre 2021 sur la proposition de continuer à utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
6 Texte intégral et corps du rapport du troisième trimestre 2021 de la société publié par le huitième Conseil des autorités de surveillance le 22 octobre 2021
Neuvième réunion
Proposition de modification du Règlement intérieur du huitième Conseil des autorités de surveillance
7 10e séance 24 novembre 2021
Proposition d’ajustement des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté aux réunions précédentes du Conseil d’administration et de l’assemblée générale de la société et ont pris des décisions à l’égard de la société.
Les procédures et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société font l’objet d’une surveillance stricte. Approbation du Conseil des autorités de surveillance
Afin que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société puissent appliquer consciencieusement toutes les règles et tous les règlements ainsi que ceux de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration.
Toutes les résolutions, le dévouement et le travail acharné ont permis d’accomplir avec succès toutes les tâches définies à l’Assemblée générale des actionnaires de l’année dernière.
Le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune irrégularité dans les décisions prises par le Conseil d’administration de la société ni dans celles des administrateurs et des cadres supérieurs.
Violation des lois, règlements et statuts dans l’exercice de leurs fonctions officielles, aucun administrateur ou dirigeant n’a été identifié
Comportement de la direction préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport financier de la société vérifié par le cabinet comptable et a estimé qu’il était vrai et complet.
La situation financière et les résultats d’exploitation de la société; La garantie externe de la société a été vérifiée et aucune garantie illégale n’a été trouvée.
La situation.
3. Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale
Les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société assistent aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et soumettent les actionnaires au Conseil d’administration de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas d’objection au contenu des rapports et des propositions examinés par la Conférence. Assemblée générale des actionnaires par le Conseil des autorités de surveillance de la société
L’exécution des résolutions du Conseil d’administration est supervisée et il est considéré que le Conseil d’administration de la société est en mesure d’exécuter les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Avis spécial du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société sont justes et légales et que le prix, le mode de paiement et la durée sont conformes aux pratiques.
Et la pratique générale du marché, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées.
5. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport annuel 2021 de la société
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de contrôle interne de la société;
Le contenu et le format sont conformes aux dispositions de la c
Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
6. Avis spécial du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis suivants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société:
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le processus de contrôle interne de l’entreprise couvre essentiellement tous les départements, postes et personnel, et des mesures efficaces sont prises pour les principaux points de contrôle des risques dans le processus de traitement des affaires, qui sont mis en œuvre dans tous les liens tels que la mise en œuvre et la supervision, afin d’assurer la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur le contrôle interne des sociétés cotées et le système de contrôle interne de la société.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Conseil des autorités de surveillance 22 mars 2022
