Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration
Conformément aux exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, de la Bourse de Shenzhen, des statuts, du système des administrateurs indépendants et d’autres lois et règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) (ci – après dénommés « la société»), exprimons les avis indépendants suivants sur les questions suivantes:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021
Conformément à l’esprit des lignes directrices de la c
1. Description de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées
La société a engagé Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour fournir des explications spéciales sur les fonds occupés par la société, ses actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
Nous croyons qu’il n’y a pas d’actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées qui occupent les fonds de la société et que la société n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de l’avis susmentionné de la c
2. Description de la garantie externe de la société
En 2021, le montant total réel de la garantie externe de la société aux filiales contrôlantes était de 43 450600 RMB, soit 16,38% de l’actif net vérifié de la société à la fin de 2021. À l’exception de la garantie susmentionnée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées.
Nous pensons que la procédure de prise de décisions de la société concernant la garantie des filiales Holding est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les valeurs mobilières, des avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis indépendants suivants sur Le plan de distribution des bénéfices de 2021 examiné par le 13e Conseil d’administration de la huitième session de la société:
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du système comptable des entreprises et des statuts, est conforme à la situation réelle et aux intérêts à long terme de la société, est propice au fonctionnement normal de la société et est propice au maintien des intérêts à long terme des actionnaires. S’il n’y a pas d’objection au plan, il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis suivants sur l’auto – évaluation du contrôle interne de la société:
Le système de contrôle interne de la société élaboré et révisé successivement par le Conseil d’administration de la société est relativement solide et complet, couvrant de nombreux aspects tels que les investissements importants, les rapports internes sur les informations importantes, la garantie externe et la gestion normalisée de la divulgation de l’information. Tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux exigences des lois, règlements et organismes de réglementation nationaux pertinents et reflètent l’intégrité, la rationalité et l’efficacité.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société est objectif et équitable.
La société doit s’adapter aux politiques, aux lois et aux règlements ainsi qu’aux dispositions et exigences pertinentes des autorités de surveillance, ajuster et améliorer encore divers systèmes de contrôle interne de la société, renforcer et normaliser efficacement le contrôle interne de la société et améliorer globalement le niveau de gestion opérationnelle et la capacité de prévention des risques de La société.
Avis indépendants sur la demande de crédit global de la société en 2022
Conformément aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis indépendants suivants sur la proposition relative à la demande de crédit global de la société en 2022, qui a été examinée par le 13e Conseil d’administration de la huitième session de la société:
Afin de mettre en œuvre le plan et l’objectif de production et d’exploitation de la société en 2022, d’élargir les canaux de financement, de stimuler efficacement la croissance des recettes de vente, d’assurer un développement durable et sain de la société et de réduire la pression sur le capital, la société prévoit de demander un crédit global aux institutions financières Pour un montant total de 5 milliards de RMB en 2022. Il s’agit principalement d’un prêt de fonds de projet, d’un prêt de fonds de roulement, d’une lettre d’acceptation bancaire, d’une lettre de garantie, d’une facture, d’une lettre de crédit et d’autres formes de financement.
La demande de crédit global présentée par la société en 2022 est conforme aux besoins opérationnels réels de la société et les procédures de prise de décisions de la société sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et sont légales et efficaces.
Accepte la question.
Avis indépendants sur la garantie de rachat d’automobiles fournie par la société aux clients en 2022
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis indépendants suivants sur la proposition de la société concernant la garantie de rachat d’automobiles pour les clients en 2022, qui a été examinée par le 13e Conseil d’administration de la huitième session de la société:
Le modèle adopté par l’entreprise pour fournir une garantie de rachat d’automobiles aux clients est le mode de prêt hypothécaire d’autobus couramment utilisé en Chine à l’heure actuelle. La mise en œuvre de cette entreprise peut efficacement stimuler la croissance des revenus de vente et assurer le développement durable à long terme de l’entreprise.
Accepte la question.
Avis indépendants sur la coopération entre la société et la China an Automobile Leasing Company pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2022
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons soigneusement examiné la proposition de la société de coopérer avec la société de location de voitures Zhong’an pour fournir une garantie de rachat d’automobiles aux clients en 2021 et avons émis les avis indépendants suivants:
Le Bureau du Conseil d’administration de la société nous a informés à l’avance des questions relatives aux opérations entre apparentés, a fourni les documents pertinents et a pleinement communiqué avec nous, a obtenu notre approbation et a accepté de soumettre le plan susmentionné au Conseil d’administration pour examen. La compagnie a tenu la 13e réunion du 8e Conseil d’administration le 18 mars 2022, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la compagnie ont assisté à la réunion sans droit de vote. Tous les administrateurs présents à la réunion ont examiné la proposition de transaction entre apparentés sur la base d’un examen attentif des documents pertinents et d’un rapport. Lors de l’examen et du vote de la proposition de transaction liée, les administrateurs liés concernés ont respecté le principe d’évitement. D’autres administrateurs non liés ont approuvé à l’unanimité la proposition de transaction liée et n’ont constaté aucune violation du principe de bonne foi par le Conseil d’administration et les administrateurs liés. Nous croyons que la procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration ainsi que l’examen et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et que la réunion s’est acquittée de ses responsabilités légales.
Le modèle adopté par l’entreprise pour fournir une garantie de rachat d’automobiles aux clients est le mode de prêt hypothécaire d’autobus couramment utilisé en Chine à l’heure actuelle. La mise en œuvre de cette entreprise peut efficacement stimuler la croissance des revenus de vente et assurer le développement durable à long terme de l’entreprise.
Accepte la question.
Avis indépendants sur la coopération entre la société et la société de garantie Jianghuai pour fournir une garantie de rachat d’automobiles et des opérations connexes aux clients en 2022
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons soigneusement examiné la proposition de la société de coopérer avec la société de garantie Jianghuai pour fournir une garantie de rachat d’automobiles en tant que client en 2022 et avons émis les avis indépendants suivants:
Le Bureau du Conseil d’administration de la société nous a informés à l’avance des questions relatives aux opérations entre apparentés, a fourni les documents pertinents et a pleinement communiqué avec nous, a obtenu notre approbation et a accepté de soumettre le plan susmentionné au Conseil d’administration pour examen. La compagnie a tenu la 13e réunion du 8e Conseil d’administration le 18 mars 2022, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la compagnie ont assisté à la réunion sans droit de vote. Tous les administrateurs présents à la réunion ont examiné la proposition de transaction entre apparentés sur la base d’un examen attentif des documents pertinents et d’un rapport. Lors de l’examen et du vote de la proposition de transaction liée, les administrateurs liés concernés ont respecté le principe d’évitement. D’autres administrateurs non liés ont approuvé à l’unanimité la proposition de transaction liée et n’ont constaté aucune violation du principe de bonne foi par le Conseil d’administration et les administrateurs liés. Nous croyons que la procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration ainsi que l’examen et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et que la réunion s’est acquittée de ses responsabilités légales.
Le modèle adopté par l’entreprise pour fournir une garantie de rachat d’automobiles aux clients est le mode de prêt hypothécaire d’autobus couramment utilisé en Chine à l’heure actuelle. La mise en œuvre de cette entreprise peut efficacement stimuler la croissance des revenus de vente et assurer le développement durable à long terme de l’entreprise.
Accepte la question.
Avis indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs en 2021
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et aide à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de Tous les actionnaires. Cette provision pour dépréciation d’actifs a été établie conformément aux procédures de prise de décisions correspondantes, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents juridiques normatifs, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et a approuvé les questions relatives à la provision pour dépréciation d’actifs de la société. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’intention de signer le contrat d’affacturage et les opérations connexes
La procédure d’examen de la proposition d’opération d’affacturage entre la société et la société d’affacturage de la s écurité de la Chine est légale et conforme, et les administrateurs liés se retirent du vote, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (i)
Le Bureau du Conseil d’administration de la société nous a informés à l’avance de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (i), a fourni les documents pertinents et a communiqué pleinement avec nous, a obtenu notre approbation et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
La compagnie a tenu la 13e réunion du 8e Conseil d’administration le 18 mars 2022, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la compagnie ont assisté à la réunion sans droit de vote. Tous les administrateurs présents à la réunion ont examiné la proposition de transaction entre apparentés sur la base d’un examen attentif des documents pertinents et d’un rapport. Lors de l’examen et du vote de la proposition de transaction liée, les administrateurs liés concernés ont respecté le principe d’évitement. D’autres administrateurs non liés ont approuvé à l’unanimité la proposition de transaction liée et n’ont constaté aucune violation du principe de bonne foi par le Conseil d’administration et les administrateurs liés. Nous croyons que la procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration ainsi que l’examen et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et que la réunion s’est acquittée de ses responsabilités légales.
Le champ d’activité principal de la société est la production et la vente d’autobus et de châssis de grande et moyenne taille. Par conséquent, ce type de transaction liée est nécessaire dans le processus de production et d’exploitation de la société, et le comportement de transaction avec les parties liées est propice à assurer la production et l’Exploitation normales de la société. Le prix de transaction entre la société et les parties liées est juste et raisonnable, il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et il est conforme aux exigences des politiques pertinentes, qui est la prémisse et la garantie de la production normale de la société, et aura un impact positif sur la situation financière et opérationnelle future de la société.
Accepte la question.
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (II)
Le Bureau du Conseil d’administration de la société nous a informés à l’avance de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (II), a fourni les documents pertinents et a communiqué pleinement avec nous, a obtenu notre approbation et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée au Conseil d’administration pour examen.
La compagnie a tenu la 13e réunion du 8e Conseil d’administration le 18 mars 2022, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la compagnie ont assisté à la réunion sans droit de vote. Tous les administrateurs présents à la réunion ont examiné la proposition de transaction entre apparentés sur la base d’un examen attentif des documents pertinents et d’un rapport. Lors de l’examen et du vote de la proposition de transaction liée, les administrateurs liés concernés ont respecté le principe d’évitement. D’autres administrateurs non liés ont approuvé à l’unanimité la proposition de transaction liée et n’ont constaté aucune violation du principe de bonne foi par le Conseil d’administration et les administrateurs liés. Nous croyons que la procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil d’administration ainsi que l’examen et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et que la réunion s’est acquittée de ses responsabilités légales.
Le champ d’activité principal de la société est la production et la vente d’autobus et de châssis de grande et moyenne taille. Par conséquent, ce type de transaction liée est nécessaire dans le processus de production et d’exploitation de la société, et le comportement de transaction avec les parties liées est propice à assurer la production et l’Exploitation normales de la société. Le prix de transaction entre la société et les parties liées est juste et raisonnable, il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, et il est conforme aux exigences des politiques pertinentes, qui est la prémisse et la garantie de la production normale de la société, et aura un impact positif sur la situation financière et opérationnelle future de la société.
Accepte la question.
Avis indépendants sur la garantie du crédit global des filiales
Conformément aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons émis les avis indépendants suivants sur la proposition relative à la garantie du crédit global des filiales examinée par le 13e Conseil d’administration de la huitième session de la société:
La procédure d’examen de la proposition est conforme aux lois, règlements et statuts de l’État. Les administrateurs associés ont évité le vote. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
La société garantit le crédit global des filiales subordonnées en prenant des décisions fondées sur le soutien à l’exploitation et au développement des filiales contrôlantes subordonnées. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les procédures correspondantes sont exécutées sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Accepte la question.
Avis indépendants sur la demande de prêt confié à l’actionnaire contrôlant Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418)
L’entreprise nous a soumis les documents pertinents avant la réunion et nous avons procédé à un examen préalable. La compagnie a tenu la 13e réunion du 8e Conseil d’administration le 18 mars 2022 pour discuter de la transaction entre apparentés.
À notre avis, cette transaction liée est conforme à la situation réelle de la société et vise le développement efficace des activités de la société. Le taux d’intérêt du prêt est juste et raisonnable. La transaction respecte les principes d’objectivité, d’équité et d’équité, est conforme aux intérêts fondamentaux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires non liés. Lorsque le Conseil d’administration de la société délibère sur cette transaction liée, le
