Code des valeurs mobilières: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) titre abrégé: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) La réunion se tiendra avec 3 superviseurs et 3 personnes assisteront effectivement à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Auparavant, les autorités de surveillance ont assisté à la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société et ont estimé que les résolutions et les procédures de prise de décisions adoptées par le Conseil d’administration étaient conformes aux dispositions pertinentes des lois et règlements. Après un examen attentif, la Conférence a adopté les projets de loi suivants par vote:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, qui sera soumis à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Délibérer et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021, qui sera soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
Après un examen attentif du rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. Les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de 2021 sont conformes aux lois, règlements, statuts et systèmes de contrôle interne de la société;
2. Le contenu et le format sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
(pour le résumé du rapport annuel, voir le résumé du rapport annuel 2021 no 2022 – 016 publié le même jour que le présent avis. Pour le texte intégral du rapport annuel, voir le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. Examiner et adopter les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022, qui seront soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021, qui sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 était de 26418771271 RMB et le bénéfice non distribué à la fin de la période était de 106818558086 RMB; La société mère a réalisé un bénéfice net de – 23963586089 yuan et un bénéfice non distribué de – 107787876919 yuan à la fin de la période. Étant donné que les bénéfices cumulatifs disponibles pour la distribution par les actionnaires de la société sont négatifs, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société n’a pas les conditions pour la distribution des bénéfices en 2021, de sorte que la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ou de transférer la réserve de capital au capital social cette année.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du système comptable des entreprises et des statuts, qu’il est conforme à la situation réelle et aux intérêts à long terme de la société, qu’il est favorable au fonctionnement normal de La société et qu’il est favorable au maintien des intérêts à long terme des actionnaires. S’il n’y a pas d’objection au plan, il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et approuver la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis suivants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société:
1. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
2. La société a mis en place un organisme d’inspection et de surveillance du contrôle interne conformément aux exigences du Département de la réglementation des valeurs mobilières, et le personnel concerné a été en place pour assurer la mise en œuvre du contrôle interne de la société et l’efficacité de la surveillance.
3. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complet, vrai et précis et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et des conventions comptables de la société, qu’elle est conforme aux conditions réelles de la société et qu’elle est fondée de manière suffisante pour refléter fidèlement et objectivement la situation des actifs de la société après la provision; Le Conseil d’administration examine la légalité et la conformité des procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation des actifs; Il est convenu de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le retrait de la provision pour dépréciation des actifs de l’année 2021 (2022 – 021) publié le même jour que l’avis.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Examiner et adopter, un par un, la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
1. Proposition relative aux transactions entre la société et Anhui Zhong’an Automobile Finance Leasing Co., Ltd.
M. Wang Dongsheng, superviseur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. Proposition de transaction entre la société et Lu’an Huimin Public Transport Co., Ltd.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société sont justes et légales et que le prix, le mode de paiement et la durée de ces opérations sont conformes aux pratiques habituelles et aux pratiques du marché, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les opérations quotidiennes liées prévues (i) pour 2022 – 023 publié le même jour.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société sont justes et légales et que le prix, le mode de paiement et la durée de ces opérations sont conformes aux pratiques habituelles et aux pratiques du marché, sans préjudice des intérêts des sociétés cotées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (II) publié le même jour que le présent avis sous le numéro 2022 – 024.
M. Wang Dongsheng, superviseur associé, a évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 établi par le Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes de la c
(pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Annonce faite par la présente
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Conseil des autorités de surveillance 22 mars 2022
