Code des valeurs mobilières: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) titre abrégé: Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: le 18 mars 2022, la 13e Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. 4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 13 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 13 mai 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 13 mai 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00;
Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 9 mai 2022
6. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du 9 mai 2022. Les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée sur place ou au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne; L’actionnaire a le droit d’autoriser une autre personne à assister à l’Assemblée sur place en tant qu’agent, qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
7. Lieu de la réunion: salle de conférence 313, 3e étage, bâtiment de gestion de la compagnie, No 23, Huayuan Avenue, Hefei
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition (les éléments cochés dans cette colonne peuvent être votés)
100 total des propositions (toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif) √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
4.00 comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à la demande de crédit global de la société en 2022 √
7.00 proposition relative à la garantie de rachat d’automobiles fournie par la société aux clients en 2022 √
8.00 À propos de la coopération entre la société et la société de location de voitures Zhong’an pour fournir de l’automobile aux clients en 2022 √
Proposition relative à la garantie de rachat de véhicules et aux opérations connexes
9.00 À propos de la coopération entre la société et la société de garantie Jianghuai pour fournir des retours de voitures aux clients en 2022
Proposition de garantie d’achat et d’opérations connexes
10.00 proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 √
11.00 proposition relative à la signature proposée du contrat d’affacturage et des opérations connexes √
12.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
12.01 discussion sur les transactions entre la compagnie et Lu’an Huimin Public Transport Co., Ltd. √
13.00 proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
14.00 proposition relative à la garantie du crédit global des filiales √
15.00 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 √
16.00 proposition de demande de prêt confié à l’actionnaire contrôlant Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.Ltd(600418) √
17.00 discussion sur l’exploitation d’une entreprise de crédit – bail et d’une transaction connexe avec Zhong’an Automobile Leasing Company √
CAS
18.00 proposition relative à l’exploitation d’une entreprise de crédit – bail avec des Parties non liées √
19.00 proposition relative au transfert de droits du créancier et aux opérations connexes avec la China’an Assets Company √
20.00 proposition relative à l’enregistrement du nantissement de créances par la société en 2021 √
21.00 proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés propres pour la gestion des investissements et du patrimoine √
22.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
23.00 rapport de travail des administrateurs indépendants de la société en 2020 √
24.00 proposition relative à l’élection de M. du Pengcheng comme administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’assemblée générale annuelle. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 22 mars 2022. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter que s’il n’y a pas d’objection au sexe qui doit être enregistré et examiné par la Bourse de Shenzhen.
3. La proposition soumise à l’assemblée générale des actionnaires de la société pour examen a été examinée et adoptée à la 13e Assemblée du 8ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente de la société publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 22 mars 2022.
4. Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et à d’autres exigences, les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et Les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée sur place, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée sur place, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration des actionnaires (voir l’annexe pour plus de détails sur le modèle).
2. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée sur place par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion sur place, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée sur place, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. Les actionnaires non locaux peuvent également s’inscrire par lettre ou par télécopieur. La lettre ou la télécopie doit être envoyée à la société dans le délai d’inscription.
4. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
5. Date d’inscription: 8: 30 – 17: 00, 11 – 12 mai 2022. Il n’est pas accepté en cas de retard.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Voir l’annexe 1 « procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne » pour plus de détails.
V. Questions diverses
1. Personne – ressource pour la réunion: Zhao baojun tél.: 0551 – 62297712 Fax: 0551 – 622977102 frais de réunion: auto – assistance VI. Documents à consulter 1. Résolution de la 13e réunion du huitième Conseil d’administration de la société 2. Résolution de la 11e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la Société 1. Procédure de fonctionnement spécifique pour participer au vote en ligne annexe 2: Procuration
Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) Board of Directors 22 March 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code du scrutin: « 360868»
2. Titre abrégé du vote: Ankai vote.
3. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une motion générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen 1. Heure du scrutin: heure de la transaction du 13 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen 1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le vendredi 13 mai 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à représenter la société / moi – même à l’Assemblée générale annuelle 2021 d’Anhui Ankai Automobile Co., Ltd. Et à exercer le droit de vote en mon nom. Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont supportées par moi / notre unité.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale. Avis de vote de la société / moi – même sur diverses propositions de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires:
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition
Encode cette colonne
Colonne cochée
100.
