Code des valeurs mobilières: 603122 titre abrégé: Hefu China Announcement No.: 2022 – 010
Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 28 avril 2022, 14: 30
Lieu: 2 / F, Guangqi Building, 456 hongcao Road, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 avril 2022
Au 28 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
5 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
7 À propos du salaire des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022 √
Proposition de plan de primes
8. Modification du capital social, du type de société et du sceau de la société √
Projet de loi sur l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
9 Proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs √
10 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
11 Proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022 √
12 proposition relative au plan de garantie externe de la compagnie pour 2022 √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du premier Conseil d’administration et à la 8e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 21 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 22 mars 2022. Et le contenu des médias d’information désignés par la c
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 8
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: Propositions 7, 9, 10, 11 et 12
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share 603122 Hefu China 2022 / 4 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. Certificats à détenir par les actionnaires présents à l’Assemblée ou leurs mandataires: les actionnaires physiques présents à l’Assemblée doivent détenir leur propre carte d’identité et leur compte d’actionnaire; L’agent chargé détient sa propre carte d’identité, la procuration (voir annexe 1) et le compte des actionnaires du mandant; L’actionnaire de la personne morale est titulaire d’une copie de la licence d’entreprise (avec le sceau officiel), du compte de l’actionnaire de la personne morale, du certificat d’identité du représentant légal ou de la procuration du représentant légal avec le sceau officiel de la personne morale (voir annexe 1) et de la carte d’identité du participant.
2. Procédures et méthodes d’enregistrement: les actionnaires ou les mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec les certificats susmentionnés; L’inscription peut également se faire par lettre ou par télécopieur.
3. Registered address: Office of the Secretary – General of the company, 21 / F, Guangqi Building, 456 hongcao Road, Shanghai
4. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 00, 22 avril 2022
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: CHEN YE
Tel: 021 – Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) 99
Fax: 021 – Thinker Agricultural Machinery Co.Ltd(603789) 51
E – mail: [email protected].
Adresse: 21 / F, Guangqi Building, 456 hongcao Road, Xuhui District, Shanghai
2. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
3. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de covid – 19, la société encourage les actionnaires à donner la priorité à la participation et à l’exercice du droit de vote à cette réunion par le biais du vote en ligne. Les actionnaires et leurs mandataires participant à l’Assemblée des actionnaires sur place doivent détenir un certificat de test négatif d’acide nucléique valide dans les 24 heures et fournir des renseignements sur la « carte de voyage des mégadonnées de communication » (le personnel ayant des antécédents de résidence dans des régions à risque moyen et élevé dans les 14 jours refuse de participer à l’Assemblée sur place). Les actionnaires et le personnel concerné doivent porter un masque facial, remplir l’engagement en matière de déclaration de santé personnelle et enregistrer les informations relatives au transport aller – retour, à l’hébergement et à d’autres informations, en plus d’apporter les certificats de participation pertinents. Le personnel de l’entreprise ne peut entrer dans le lieu de Réunion qu’après avoir effectué la mesure de la température corporelle et les mesures de désinfection nécessaires.
Avis est par les présentes donné.
Annexe 1 du Conseil d’administration de Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd. 22 mars 2022
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hefu (Chine) Medical Technology Co., Ltd.
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021
(1)
Projet de loi
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
(2)
Projet de loi
Rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
3
Projet de loi
Sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
4.
Projet de loi
Discussion sur le rapport financier final de la société pour 2021
5.
CAS
Discussion sur le rapport sur le budget financier de la société pour 2022
6.
CAS
À propos de 2022 administrateurs et cadres supérieurs de la société
7.
Proposition de régime de rémunération annuelle et de primes
8 modification du capital social, du type de société et de la modification
Statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Projet de loi
9 Proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile des administrateurs
Discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
(10)
CAS
11 Proposition de nomination d’un organisme d’audit pour 2022
À propos du plan de la compagnie pour 2022 limite de garantie externe
(12)
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
