Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) avis du Conseil des autorités de surveillance
Questions examinées à la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et autres questions
Avis de vérification
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif des questions examinées à la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance et d’autres questions, et a émis Les avis suivants:
Avis d’audit sur le rapport annuel 2021 et le résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Avis d’examen sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de la société. Le Conseil d’administration a tenu compte de façon exhaustive de facteurs tels que le stade de développement et le niveau de profit de la société, a reflété le principe d’un rendement raisonnable des actionnaires et est favorable au développement à long terme de la société. Le Conseil des autorités de surveillance convient que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sera soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis d’audit sur la provision pour dépréciation accumulée en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux lois et règlements pertinents, à la situation financière réelle de la société, qu’elle n’implique pas de parties liées et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil d’administration examine la légalité et la conformité des procédures de prise de décisions de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la provision pour dépréciation des actifs de la société. Avis d’examen sur la radiation des créances irrécouvrables en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la radiation des créances irrécouvrables est conforme aux lois et règlements pertinents, à la situation financière réelle de la société, qu’elle n’implique pas de parties liées de la société et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration concernant la radiation des créances irrécouvrables de la société est légale et conforme. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la radiation des créances irrécouvrables de la société.
Avis d’audit sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et amélioré un système de contrôle interne complet et raisonnable en fonction de la situation réelle et des besoins de gestion, a assuré le développement ordonné des activités opérationnelles de la société et a effectivement protégé les intérêts fondamentaux de tous les actionnaires de la société; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction, de l’exploitation, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la compagnie, sans défauts majeurs. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil des autorités de surveillance
Superviseur: Chen xuean, Pei Hongyan, Zhang Jianxing, Wu Yujin, Zhang Zibin
21 mars 2022
