Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Annonce concernant le changement proposé de cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Nom du cabinet comptable proposé: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
2. Nom du cabinet comptable initialement engagé: TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) 3. Brève raison du changement de cabinet comptable: le cabinet comptable initialement engagé par la société a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives. Il n’y a pas de différence entre la société et le cabinet comptable initialement engagé en ce qui concerne l’Organisation du travail, les honoraires, les opinions, etc., afin d’assurer l’indépendance et l’objectivité du travail d’audit de la société, Compte tenu de l’évolution des activités de la société et des besoins futurs en matière d’audit, la société a l’intention d’engager Dahua en tant qu’institution d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour l’année 2022, pour une période d’un an après une évaluation approfondie et une étude approfondie.
4. Le Comité d’audit, les administrateurs indépendants et le Conseil d’administration du Conseil d’administration de la société n’ont pas d’objection au changement proposé de cabinet comptable. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le 21 mars 2022, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur le changement proposé de cabinet comptable
Information sur l’Organisation
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 2012 – 02 – 09
Type de société: société en nom collectif spéciale
Registered address: 1101, Building 7, Yard 16, West 4th ring Middle Road, Haidian District, Beijing
Nombre de partenaires au 31 décembre 2021: 264
Au 31 décembre 2021, le nombre d’experts – comptables agréés était de 1481, dont 929 avaient signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières.
Chiffre d’affaires total en 2020: 252053 200 RMB
Recettes de la Mission d’audit en 2020: 225357 800 RMB
Revenus des opérations sur titres en 2020: 10953519 millions de RMB
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées en 2020: 376
Principaux secteurs: fabrication, logiciels de transmission de l’information et services informatiques, immobilier, commerce de gros et de détail, construction
Frais d’audit des rapports annuels des sociétés cotées en 2020: 41727272 millions de RMB
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées dans la même industrie: 4
2. Capacité de protection des investisseurs
La somme des fonds de risque professionnel accumulés et de la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée dépasse 700 millions de RMB. L’assurance professionnelle est conforme aux dispositions pertinentes. Au cours des trois dernières années, Dahua Certified Public Accountants n’a pas eu à assumer la responsabilité civile en raison d’actions civiles liées à la pratique.
3. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Dahua Certified Public Accountants a reçu 0 sanction pénale, 1 sanction administrative, 24 Mesures de supervision et de gestion, 0 mesure d’autodiscipline et 2 Mesures disciplinaires pour son comportement professionnel; Au cours des trois dernières années, 54 praticiens ont été passibles de sanctions pénales 0 fois, de sanctions administratives 1 fois, de mesures de supervision 25 fois, de mesures d’autorégulation 0 fois et de mesures disciplinaires 3 fois respectivement en raison de leur comportement professionnel.
Information sur le projet
1. Informations de base
Partenaire du projet à signer: Liu xuechuan, qui est devenu expert – comptable agréé en juin 2008, a commencé à vérifier les sociétés cotées en août 2007 et a commencé à exercer dans le Cabinet Dahua en octobre 2013; Trois rapports d’audit des sociétés cotées ont été signés au cours des trois dernières années.
Comptable public certifié à signer: Liu xuyan, qui est devenu comptable public certifié en février 2018, a commencé à vérifier les sociétés cotées en 2015 et a commencé à exercer dans le Cabinet Dahua en 2015; Deux rapports d’audit des sociétés cotées ont été signés au cours des trois dernières années.
Il a commencé à vérifier les sociétés cotées et les sociétés cotées en janvier 1997, a commencé à exercer dans cette bourse en février 2012, a commencé à examiner en janvier 2013 et a examiné plus de 50 rapports d’audit des sociétés cotées et des sociétés cotées au cours des trois dernières années.
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas été punis pénalement pour leurs pratiques professionnelles, ont été soumis à des sanctions administratives, à des mesures de supervision et d’administration de la c
3. Indépendance
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) and Project Partners, signed Certified Public Accountants and Project Quality Control reviewers can maintain Independence in the Implementation of audit work of the project.
4. Frais de vérification
En 2022, les frais de vérification des rapports financiers ne dépasseront pas 7,65 millions de RMB (y compris les frais de transport) et les frais de vérification du contrôle interne ne dépasseront pas 1,1 million de RMB (y compris les frais de transport). Les honoraires sont fondés sur le nombre de jours – homme requis par Dahua pour fournir des services d’audit et sur le taux de rémunération par jour – homme. Le nombre de jours – homme est déterminé en fonction de la nature et de la simplicité des services d’audit; Le taux de rémunération par jour de travail est déterminé séparément en fonction du niveau de compétence professionnelle du praticien, etc.
Description du changement proposé de cabinet comptable
Situation de l’ancien cabinet comptable et opinion de vérification de l’année précédente
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée « TianQing international») a fourni des services d’audit à la société pendant quatre années consécutives. Au cours de cette période, TianQing International Certified Public Accountants (ci – après dénommée « TianQing international») a respecté le principe de l’audit indépendant, a travaillé diligemment et consciencieusement, a émis des opinions d’audit de manière juste et indépendante, a reflété objectivement, impartialement et publiquement les états financiers et le contrôle interne de la société et a effectivement rempli les TianQing international a publié un rapport d’audit standard sans réserve pour l’année 2021.
Raisons du changement proposé de cabinet comptable
Le cabinet comptable initialement engagé par la société a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives. Il n’y a pas de différence entre la société et le cabinet comptable initialement engagé en ce qui concerne l’Organisation du travail, les honoraires, les opinions, etc. afin d’assurer l’indépendance et l’objectivité du travail d’audit de la société et de tenir pleinement compte du développement des activités de la société et des besoins futurs en matière d’audit, une évaluation approfondie et une étude approfondie ont été effectuées. La société a l’intention d’engager Dahua comme organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société en 2022 pour une période d’un an. Communication entre la société et les cabinets comptables précédents
La société a communiqué pleinement avec TianQing international et Dahua au sujet du changement de cabinet comptable, et toutes les parties ont clairement compris toutes les questions et n’ont pas d’objection.
Les cabinets d’experts – comptables précédents et suivants effectueront activement la communication et la coopération de suivi conformément à la norme chinoise d’audit des experts – comptables agréés no 1153 – communication entre les anciens et les futurs experts – comptables agréés et à d’autres exigences pertinentes.
Modification proposée des procédures exécutées par le cabinet comptable
Rendement du Comité de vérification
Le Comité d’audit de la société a pleinement compris le Cabinet Dahua et a décidé d’engager le Cabinet Dahua en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022 après délibération. Les frais d’audit du rapport financier ne doivent pas dépasser 7,65 millions de RMB (y compris les frais de transport) et les frais d’audit du contrôle interne ne doivent pas dépasser 1,1 million de RMB (y compris les frais de transport), et la proposition doit être soumise au Conseil d’administration de la société pour examen.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition de changement de cabinet comptable avant la réunion du Conseil d’administration et ont convenu de soumettre les questions susmentionnées au Conseil d’administration pour examen; Lors de la délibération de la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis: Après examen, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit des rapports financiers et de contrôle interne. Dahua Certified Public Accountants has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection Ability. Le changement de cabinet comptable n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen de la modification proposée par la société du cabinet comptable est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la proposition de changement de cabinet comptable et la soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Examen et vote des propositions par le Conseil d’administration
La société a tenu la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration le 21 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de changement proposé de cabinet comptable par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La société a accepté d’engager Dahua comme vérificateur du rapport financier annuel et du contrôle interne de la société pour 2022 et de la soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Date d’entrée en vigueur
Les questions relatives à l’emploi du cabinet comptable doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et entrent en vigueur à la date de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
3. Résolution du Comité de vérification du Conseil d’administration
4. Description de la situation de base du cabinet comptable proposé
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil d’administration 21 mars 2022
