Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société après délibération et approbation à la cinquième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société.
La légalité et la conformité de la réunion; La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 15 avril 2022
2. The Internet vote Time is: 15 April 2022, where the specific Time of vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system is: 9: 15 to 9: 25 am, 9: 30 to 11: 30 PM, 13: 00 to 15: 00 pm on 15 April 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Règles de vote: les actionnaires de la société exercent s érieusement leurs droits de vote. Lors du vote, les mêmes actions ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. Le vote répété n’est pas autorisé. Les règles spécifiques sont les suivantes: en cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 avril 2022
Participants
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du bâtiment des matériaux de construction de la Chine, No 70, World Expo Hall Road, Pudong New Area, Shanghai.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport sur les comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
4.00 rapport annuel et résumé 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 proposition de modification du cabinet comptable √
8.00 proposition relative au plan de don externe 2022 √
Les administrateurs indépendants feront rapport sur leurs fonctions en 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires. Divulgation
Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 013), annonce de la résolution de la cinquième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 014), résumé du rapport annuel 2021 (annonce no 2022 – 016), annonce de la modification des Statuts (annonce no 2022 – 017) divulguée le 22 mars, Annonce concernant le changement proposé de cabinet comptable (annonce no 2022 – 018).
La proposition 6 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée; Les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, et les Résultats des votes individuels seront divulgués dans l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, le certificat d’identité de la personne morale, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel et le certificat de participation; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale de l’unit é actionnaire avec le sceau officiel, une procuration écrite du représentant légal de l’unité actionnaire et un certificat de détention d’actions.
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée, il doit détenir la carte de compte de l’actionnaire et l’original de sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit présenter une procuration écrite de l’actionnaire, une carte de compte de l’actionnaire, une copie de la carte d’identité du mandant et l’original de sa carte d’identité.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre avant la date limite d’inscription, et la date d’arrivée à la société l’emporte.
2. Date d’inscription
Le 14 avril 2022, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
3. Lieu d’enregistrement
Bureau du Conseil d’administration, 8e étage, China Building Materials Building, No 70, World Expo Pavilion Road, Pudong New Area, Shanghai.
4. Précautions
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’apporter les documents correspondants conformément à la méthode d’enregistrement ci – dessus. Les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
5. Contact permanent pour les réunions
Contact: Li Xueqin Ye Hong
Tel: 021 – 68989008, 021 – 68989175
Fax: 0991 – 6686782
E – mail: [email protected].
Code Postal: 200126
Adresse: China Building Materials Building, No. 70, World Expo Hall Road, Pudong New District, Shanghai
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 3 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. La résolution de la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société 2. La résolution de la deuxième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société est annoncée par la présente.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil d’administration 21 mars 2022
Annexe 1:
Procuration
M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. En son nom et d’exercer les droits de vote suivants sur les propositions de l’Assemblée:
Préparation de la proposition commentaires acceptation de l’opposition renonciation
Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 rapport sur les comptes financiers de 2021 et 2022 √
Rapport sur le budget financier
4.00 rapport annuel et résumé 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 proposition de modification du cabinet comptable √
8.00 discussion sur le plan de dons externes en 2022 √
CAS
Remarques:
1. Le client doit remplir les colonnes correspondantes des avis « d’accord», « d’opposition» et « de renonciation» dans la procuration.
2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Client (signature ou sceau de la personne morale): signature du représentant légal:
Client Shenzhen Securities account card No.: the trustee holds shares:
Signature de l’agent: numéro d’identification de l’agent:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Annexe 2:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom / numéro d’identification
Nom Code de crédit social
Nombre d’actions détenues par le compte des actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Annexe 3:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360877 » et le vote est abrégé en « vote Tianshan ».
2. Remplir les avis de vote: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen à l’Assemblée générale des actionnaires sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 15 avril 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: de 9 h 15 à 15 h le 15 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
