Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
2021, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
En stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres exigences pertinentes, tous les autorités de surveillance exercent leurs pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, dans l’esprit d’un travail consciencieux, diligent et consciencieux, en assistant sans droit de vote à l’Assemblée des actionnaires, au Conseil d’administration et en convoquant l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, etc., en ce qui concerne le fonctionnement, les procédures de prise de décisions, la gestion opérationnelle, la situation financière et les administrateurs de la société conformément Les cadres supérieurs ont supervisé et inspecté l’exécution de leurs fonctions et ont effectué leur travail efficacement, ce qui a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal de l’entreprise. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 8 réunions, dont la convocation, la tenue et le calendrier.
Les procédures de décision sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, et les résolutions prises sont légales et efficaces. Les détails de la réunion sont les suivants:
Au moment de la convocation
Ordre du jour de la session
Chambre
1. Proposition relative à la conformité de la société avec les conditions de restructuration des actifs importants, d’émission d’actions, de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et de collecte de fonds de soutien
2. Proposition relative à l’émission d’actions, au paiement en espèces des actifs achetés et à la collecte de fonds de contrepartie pour constituer une transaction connexe
3. Proposition concernant l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et le plan de transaction connexe
4. Proposition relative à l’émission d’actions, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de soutien, qui constituent une réorganisation importante des actifs mais ne constituent pas une réorganisation et une inscription sur la Liste
5. Proposition relative à l’émission d’actions et au paiement en espèces d’actifs achetés par Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
6. Proposition relative à la signature d’un accord complémentaire à l’accord d’achat d’actifs par émission d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur
7. Proposition relative à la signature d’un accord d’indemnisation pour dépréciation assorti de conditions d’entrée en vigueur
8. Proposition relative à la signature de l’accord de garde d’actions de Northern Cement Co., Ltd. Assorti de conditions d’entrée en vigueur
9. Proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les opérations entre apparentés assorti de conditions d’entrée en vigueur
10. Proposition de rapport d’audit, de rapport d’examen et de rapport d’évaluation concernant l’émission d’actions par la société, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes
11. Proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation
12. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
1 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020
Rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 et rapport sur le budget des services de conférence de la 9e réunion du Conseil d’administration en mars 2021
4 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) rapport annuel 2020 et Résumé
Proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020
Proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 du septième comité de surveillance 1 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Deuxième session du Conseil en avril 2003
10 séances 15
Proposition relative à la signature d’un accord d’indemnisation pour les engagements de performance assorti de conditions d’entrée en vigueur
Deuxième réunion du Conseil d’administration en août 2004 2. Proposition d’ajout d’une période supplémentaire au rapport d’audit, au rapport d’examen et au rapport d’évaluation liés à la restructuration 10. Onzième réunion 3. Proposition d’émission Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
2021 septième Supervision
Deuxième rapport semestriel et résumé du Conseil d’administration en août 2005 et 2021
Douzième séance 19
Observations
2021 septième Supervision
Rapport du Conseil d’administration pour le deuxième trimestre de 2021
Vingt – huitième réunion
Session
2021 septième Supervision
1. Proposition de nomination des candidats au poste de superviseur au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
Vingt – deuxième et quatorzième réunions
Session
2021 huitième superviseur 1. Proposition d’élection du Président du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société
2. Proposition visant à augmenter le ratio des dividendes en espèces de 2021 à 2023
Séance du 9 septembre
Exécution des fonctions du Conseil des autorités de surveillance
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote aux réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et ont supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a fonctionné conformément au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents et a amélioré son système de contrôle interne; Le Conseil d’administration fonctionne de manière normalisée, prend des décisions raisonnables et a des procédures légales, applique consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’acquitte fidèlement des fonctions et obligations des administrateurs; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectivement supervisé, inspecté et examiné la situation financière et les résultats financiers de la société en 2021, examiné les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration, examiné et examiné le système financier et la situation financière de la société, et a estimé que le système financier de la société était parfait, le système était parfait, la situation financière était bonne, le fonctionnement financier était stable, la qualité des actifs était excellente, les revenus, La comptabilisation et la mesure des dépenses et des bénéfices sont vraies et exactes. Les rapports financiers périodiques de la société reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
3. Opérations entre apparentés et garanties externes de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 conformément aux exigences des statuts et du système de prise de décisions équitables pour les opérations entre apparentés, et a estimé que les opérations entre apparentés effectuées par la société avaient toutes été soumises aux procédures de prise de décisions et d’approbation correspondantes. Lorsque le Conseil d’administration a examiné les opérations entre apparentés, les administrateurs liés ont évité le vote, et les procédures de vote ont été légales et efficaces, conformément aux lois, règlements administratifs et règles pertinents. Dispositions des règlements ministériels et des statuts. En 2021, les opérations entre apparentés ont été effectuées conformément aux principes d’objectivité, d’équité et d’équité. Le prix de transaction a été déterminé en fonction du prix du marché et le prix était juste. Il n’y a pas eu de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les opérations entre apparentés qui se sont produites ont été effectuées en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, conformément aux règles de transaction entre apparentés, et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie étrangère illégale de la société, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
4. Réorganisation des principaux actifs et financement de soutien
Le 24 juillet 2020, la compagnie a officiellement commencé à planifier la réorganisation des actifs importants. Le 30 septembre 2021, la société visée par la restructuration a achevé le changement industriel et commercial et a été incluse dans les états financiers consolidés de la société; Le 2 novembre, 73 Telling Telecommunication Holding Co.Ltd(000829) 68 actions émises par la société ont été cotées en bourse et le capital social total de la société est passé à 83 48805927 actions. Le 25 février 2022, la société a levé des fonds de contrepartie pour ajouter 314616887 actions à la liste, le capital social total de la société a augmenté à 8663422814 actions.
5. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance examine régulièrement les dossiers des initiés à l’information privilégiée de la société et supervise la divulgation d’informations sur des questions importantes. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et mis en œuvre efficacement des mesures de gestion pour la Déclaration et la divulgation des informations privilégiées par les initiés, et qu’elle n’a pas constaté que le personnel concerné se livrait à des opérations d’initiés en utilisant des informations privilégiées.
6. Contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne du Conseil d’administration ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et a conclu que la société avait mis en place et amélioré un système de contrôle interne complet et raisonnable en fonction de la situation réelle et des besoins de gestion afin d’assurer le bon déroulement des activités opérationnelles de la société et de protéger efficacement les intérêts fondamentaux de tous les actionnaires de la société; Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète de façon complète, objective et réelle la situation réelle de la construction, de l’exploitation, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la compagnie, sans défauts majeurs.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquittera fidèlement et diligemment de ses fonctions, renforcera son apprentissage et jouera le rôle qui lui revient pour améliorer la gouvernance d’entreprise et promouvoir le développement durable et stable de la société, conformément aux lois et règlements pertinents ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 comprend principalement les quatre aspects suivants:
1. Améliorer le mécanisme de fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance, superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi, améliorer l’efficacité de la surveillance, superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de l’entreprise et promouvoir une entreprise plus normalisée, institutionnalisée et scientifique.
2. Renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents et améliorer les capacités professionnelles; Améliorer la capacité et le niveau de surveillance du Conseil des autorités de surveillance conformément aux nouvelles exigences formulées par les autorités de surveillance.
3. Renforcer la communication avec l’audit interne et les institutions d’audit externe afin d’assurer la mise en œuvre efficace du système de contrôle interne de l’entreprise, d’assurer l’efficacité et la conformité de l’utilisation des biens de l’entreprise et de prévenir les risques éventuels. 4. Assister sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, maîtriser en temps opportun la légalité et la conformité des principales questions de prise de décisions et de toutes les procédures de prise de décisions de la société, s’acquitter sérieusement de ses fonctions de surveillance, superviser les administrateurs et Les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs responsabilités avec diligence, prévenir les actes préjudiciables aux intérêts de la société et protéger efficacement les droits et intérêts de la société et des actionnaires.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil des autorités de surveillance 21 mars 2022
