Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) La supervision de l’audit et l’évaluation de la rémunération, etc., protègent efficacement les intérêts des actionnaires et de la société et protègent les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exercice de ses fonctions en 2021 est le suivant:
Élection des administrateurs indépendants et changement de mandat du Conseil d’administration
En raison de l’expiration du mandat de M. Gao Yunfei et de Mme Li Wei, administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration, la société a convoqué la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 10 juin 2021 et a élu M. Kong Xiangzhong et M. Lu Zhengfei administrateurs indépendants.
Le 9 décembre 2021, la société a tenu la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour procéder à l’élection du Conseil d’administration de la société et a élu M. Kong Xiangzhong, M. Lu Zhengfei et M. Zhan Lei comme administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société.
II. Participation
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 18 réunions du Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant, nous nous acquittons consciencieusement de nos fonctions. Avant la réunion du Conseil d’administration, nous avons pris l’initiative de connaître la situation et d’obtenir les documents nécessaires avant la prise de décisions, d’examiner en détail les documents pertinents de la réunion, d’assister à la réunion du Conseil d’administration à temps et d’examiner diverses propositions de la réunion, et d’exprimer notre approbation préalable et nos opinions indépendantes sur les propositions pertinentes.
2. Participation sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu neuf assemblées des actionnaires et les administrateurs indépendants ont assisté à toutes les assemblées des actionnaires sans droit de vote.
Approbation préalable et avis indépendants
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous nous sommes acquittés fidèlement de nos fonctions, nous nous sommes acquittés consciencieusement et diligemment de nos fonctions conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, nous avons prêté une attention particulière à des questions importantes telles que le fonctionnement normalisé de la société, la gestion opérationnelle, la situation financière, la distribution des bénéfices, la garantie aux filiales, les opérations entre apparentés et le changement de conseil d’administration, et nous avons renforcé la communication adéquate avec la direction de la société et les départements concernés avant la réunion, et nous avons examiné attentivement la proposition. Donner des avis constructifs et des suggestions pour le développement opérationnel et le fonctionnement normalisé de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants dans la gouvernance d’entreprise et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Sur la base d’un examen attentif, nous avons publié 48 avis d’approbation préalable et avis indépendants.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Comité des commissaires aux comptes
Le Comité de vérification du Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions au cours de l’année. Au cours de la vérification, nous nous acquittons efficacement de nos responsabilités, nous nous concentrons sur les questions importantes, nous maintenons l’indépendance du processus de vérification et nous assurons que le rapport de vérification est vrai, objectif et juste.
2. Comité stratégique
Le Comité de stratégie du Conseil d’administration de la société a tenu une réunion au cours de l’année, a examiné le plan stratégique de développement de la société, a activement discuté de la stratégie de développement de la société, de l’orientation des investissements importants et d’autres questions, a fourni des avis et des suggestions pour la formulation de la stratégie du « quatorzième plan quinquennal » de la société, qui est propice à la promotion d’un développement sain et stable de la société.
3. Comité de rémunération et d’évaluation
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a tenu quatre réunions au cours de l’année, au cours desquelles il a examiné les mesures d’évaluation du rendement des cadres supérieurs en matière d’exploitation, les mesures de gestion du mandat et de la contractualisation des membres de la direction, le régime régional de Participation aux bénéfices excédentaires du Xinjiang et les normes d’allocation des administrateurs indépendants, et a formulé des observations écrites qui ont été soumises au Conseil d’administration de la société pour examen.
4. Comité de nomination
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a tenu au total deux réunions au cours de l’année afin d’examiner attentivement les questions relatives à l’élection des membres du Conseil d’administration, à l’ajustement et à l’emploi des cadres supérieurs, à l’examen des qualifications du personnel et au rôle du Comité de nomination.
Protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
1. Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Au cours de la période considérée, nous avons prêté une grande attention à la divulgation de l’information de l’entreprise, examiné attentivement les documents de la réunion avant chaque réunion du Conseil d’administration et signé diverses opinions. Nous croyons que la société a mis en oeuvre les procédures d’approbation et de présentation nécessaires, que la divulgation de l’information est vraie, exacte, complète et opportune, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’elle peut protéger efficacement les droits et les intérêts des investisseurs, En particulier des petits et moyens investisseurs.
2. Supervision de la gouvernance d’entreprise et de la gestion opérationnelle
Conformément aux lois et règlements pertinents, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux statuts, nous nous acquittons fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants, afin de mieux protéger les intérêts de tous les investisseurs, en particulier des actionnaires minoritaires, de maintenir l’objectivité et la scientificité de la prise de décisions par les administrateurs indépendants, d’examiner attentivement les propositions qui doivent être examinées par le Conseil d’administration, d’exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et de promouvoir activement le fonctionnement normal de la société.
3. Améliorer la capacité de conformité à la protection des droits et intérêts des actionnaires publics
Nous accordons une grande attention aux derniers changements dans les politiques macro économiques et la situation de l’industrie, améliorons constamment l’apprentissage, participons activement à diverses formations, prêtons attention aux derniers changements dans les lois, règlements et règles pertinents, maîtrisons les politiques pertinentes en temps opportun, améliorons la réserve de connaissances et améliorons la capacité de conformité de la protection des actionnaires publics.
Vi. Description de l & apos; indépendance
À la date d’émission du présent rapport, nous maintenons le statut d’administrateur indépendant et les conditions d’indépendance dans l’exercice de nos fonctions. La Déclaration et l’engagement du candidat à l’administrateur indépendant n’ont pas changé et ne sont pas influencés par les principaux actionnaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société cotée. Vii. Autres travaux
En 2021, en tant qu’administrateurs indépendants, nous n’avons pas exercé de façon indépendante ou conjointe les pouvoirs spéciaux de proposer la convocation d’un Conseil d’administration, de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, d’engager de façon indépendante des institutions d’audit externe et des institutions de conseil pour effectuer des audits et des consultations sur des questions spécifiques de la société.
En 2021, nous avons participé activement à la stratégie de développement, à la gestion opérationnelle, à la gestion financière, à l’exploitation du capital, au contrôle des risques et à d’autres aspects de l’entreprise, et nous avons utilisé notre expertise pour fournir des conseils à l’entreprise, ce qui a favorisé la prise de décisions scientifiques et efficaces du Conseil d’administration de l’entreprise; Dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant, le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de la société nous ont fourni une coopération et un soutien actifs et efficaces, et nous sommes reconnaissants.
En 2022, en tant qu’administrateur indépendant, nous continuerons d’étudier attentivement les lois, les règlements et les règlements pertinents en stricte conformité avec l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, de renforcer la communication et la collaboration avec les administrateurs, les superviseurs et la direction de la société, et de fournir des opinions et des suggestions plus constructives pour le développement de la société en utilisant les connaissances et l’expérience professionnelles sur le principe de la loyauté, de la diligence, de l’indépendance et de l’impartialité. Donner le plein jeu aux avantages professionnels et au jugement indépendant des administrateurs indépendants, promouvoir l’amélioration continue du niveau de gouvernance d’entreprise et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
Reporter: Kong Xiangzhong, lu Zhengfei et Zhan Lei
21 mars 2022
