Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) titre abrégé: Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de rapport du Président 2021 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’entreprise insiste sur l’accent mis sur la responsabilité principale de l’industrie et sur la Force continue de « faire mieux ». Grâce aux efforts conjoints de tous les employés, la société a vendu 281,67 millions de tonnes de ciment tout au long de l’année, en baisse de 1,99% par rapport à la même période de l’année précédente; 35,73 millions de tonnes de clinker exporté, en baisse de 13,34% par rapport à la même période de l’année précédente; Les vendeurs ont mélangé 104,72 millions de m3, en hausse de 0,50% par rapport à la même période de l’année précédente, et 85,7 millions de tonnes d’agrégats ont été vendues, en hausse de 34,13% par rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires d’exploitation a atteint 169979 millions de RMB, en hausse de 4,83% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 12 530 milliards de RMB, en baisse de 3,53% d’une année sur l’autre.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Les administrateurs indépendants feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021.
La proposition de retrait des réserves de dépréciation en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants: la provision pour dépréciation accumulée par la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, à la situation réelle de la société, reflète objectivement et équitablement la situation financière de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures de délibération sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de retrait de la provision pour dépréciation en 2021.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation et la radiation des créances irrécouvrables en 2021 (annonce no 2022 – 015).
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de radiation des créances irrécouvrables en 2021 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Opinion indépendante de l’administrateur indépendant: la radiation des créances irrécouvrables de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, à la situation réelle de la société, reflète objectivement et équitablement la situation financière de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous Les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de radiation des créances irrécouvrables en 2021.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation et la radiation des créances irrécouvrables en 2021 (annonce no 2022 – 015).
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le rapport sur les comptes financiers de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 ont été examinés et adoptés.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, les conditions d’exploitation de la société ont été adaptées au développement de l’industrie. Selon l’audit effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 169979 millions de RMB, en hausse de 4,83% par rapport à la même période de l’année précédente après ajustement, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 4 948 millions de RMB, en baisse de 3,53% par rapport à la même période de l’année précédente après ajustement, réalisant un En 2022, la société réalisera des recherches et des jugements complets sur la macro – économie, la situation du marché et l’évolution de la situation épidémique afin de rechercher la vérité à partir des faits, d’innover dans la gestion, d’exploiter le potentiel, de créer de la valeur et de rembourser les actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) et le résumé du rapport annuel 2021 de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) (Bulletin No 2022 – 016).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après vérification et vérification des résultats d’exploitation et de la situation financière de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Au 31 décembre 2021, la réserve de capital de la société (société mère) était de 6056937741542 Yuan, la réserve de surplus était de 80929773619 yuan et le bénéfice non distribué était de 344405740438 yuan.
Selon le contenu principal de l’annonce sur l’augmentation de la proportion de dividendes en espèces en 2021 – 2023 (annonce no 2021 – 112) publiée par la société le 10 décembre 2021, les dividendes en espèces distribués au cours de chaque exercice comptable en 2021 – 2023 ne doivent pas être inférieurs à 50% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère dans les états financiers consolidés vérifiés réalisés par la société au cours de l’exercice, dont l’incidence sur l’attribution des bénéfices et des pertes de la période de transition dans la restructuration doit être prise en considération en 2021. Conformément à l’accord de transaction pour la restructuration des actifs importants de la société en 2021, l’augmentation ou la diminution des capitaux propres des propriétaires attribuables à la société mère au cours de la période de transition de la restructuration (du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021) en raison de bénéfices, de pertes ou d’autres raisons pour les quatre sociétés visées par la restructuration des actifs importants est détenue / supportée par les actionnaires initiaux de la société visée avant la restructuration.
Sur la base de ce qui précède et en combinaison avec les conditions générales d’exploitation de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est formulé comme suit: sur la base de 8663422814 actions, un dividende en espèces de 3,30 (y compris l’impôt) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 0 action bonus (y compris l’impôt) est versé, et le capital social n’est pas augmenté par le Fonds d’accumulation. Un total de 285892952862 RMB est distribué. Le ratio de distribution représente 50,85% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après que la partie détenue par les actionnaires initiaux de la société cible pendant la période de transition de restructuration a été exclue des états financiers consolidés vérifiés, et le bénéfice résiduel de rmb58512787576 est reporté à l’année suivante.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants: depuis la cotation de la société, la société a mis en œuvre une politique de distribution continue et stable des bénéfices. La décision du Conseil d’administration de la société de proposer la distribution des bénéfices en 2021 est basée sur l’ensemble des conditions d’exploitation de la société. Afin de mieux rembourser les actionnaires, le Plan de distribution proposé à partir des conditions réelles de la société est conforme aux exigences du développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) 2021 rapport d’évaluation du contrôle interne pour plus de détails.
Opinion indépendante des administrateurs indépendants: le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société reflète fidèlement et précisément la situation réelle de la construction du système de normes de contrôle interne de la société en 2021 et reflète de manière relativement complète la situation du contrôle interne des principales activités opérationnelles de la société, y compris la structure organisationnelle, la Stratégie de développement, les ressources humaines, la responsabilité sociale, la culture d’entreprise, les activités de capital, les activités d’achat et de vente, la gestion des actifs, Les questions de contrôle interne des principaux processus opérationnels, y compris les rapports financiers. À notre avis, le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, objective et authentique la construction, l’amélioration, le fonctionnement et la supervision du système de normes de contrôle interne de l’entreprise. Les procédures et méthodes d’auto – évaluation du contrôle interne, les défauts de contrôle interne et leur identification, ainsi que les conditions de rectification formulées par l’entreprise sont très opérables. L’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des autorités de surveillance, qui peuvent jouer un rôle efficace de contrôle et de supervision dans la gestion de l’entreprise et promouvoir le fonctionnement coordonné, ordonné et efficace des activités de gestion de l’entreprise. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de China Construction Materials Group finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à l’article 6.3.8 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, cette proposition constitue une transaction entre apparentés, et les administrateurs affiliés de la société, Chang Zhang Li, Fu Jinguang, Xiao Jiaxiang, Cai Guobin, Zhao Xinxin et sui Yumin, ont évité de voter.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants: les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de China Building Materials Group finance Co., Ltd. Avant la réunion du Conseil d’administration et ont convenu de soumettre les questions connexes susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen; Au cours des délibérations de la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, nous avons émis des avis indépendants: en examinant le rapport d’évaluation continue des risques, nous croyons que le rapport reflète pleinement la qualification opérationnelle, le contrôle interne, la gestion opérationnelle et la gestion des risques de China Building Materials Group finance Co., Ltd., et que les risques liés aux dépôts et aux prêts entre la société et China Building Materials Group finance Co., Ltd. Sont contrôlables. Les procédures de convocation et de vote de la société sur les questions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois et règlements, et les administrateurs liés évitent de voter. Le processus de négociation est conforme aux principes d’équité et de rationalité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de China Building Materials Group finance Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation continue des risques de China Building Materials Group finance Co., Ltd.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la modification des Statuts (avis no 2022 – 017).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition de modification proposée du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu d’engager Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour l’année 2022, les frais d’audit du rapport financier ne dépassant pas 7,65 millions de RMB (à l’exclusion des frais de voyage) et les frais d’audit du contrôle interne ne dépassant pas 1,1 million de RMB (à l’exclusion des frais de voyage).
Avis d’audit du Comité d’audit du Conseil d’administration: Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est conforme aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, a la capacité et l’expérience de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, estime qu’il adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus d’exercice, reflète objectivement, équitablement et équitablement les résultats d’exploitation de la situation financière de la société, s’acquitte efficacement des responsabilités de l’institution d’audit et peut satisfaire aux exigences de l’audit de la société. Il est convenu de remplacer Dahua en tant qu’institution d’audit du rapport financier annuel 2021 et du contrôle interne de la société et de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants: les administrateurs indépendants de la société ont examiné la proposition de changement de cabinet comptable avant la réunion du Conseil d’administration et ont convenu de soumettre les questions connexes susmentionnées au Conseil d’administration de la société pour examen; Lors de la délibération de la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants ont été émis: Après examen, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit des rapports financiers et de contrôle interne. Dahua Certified Public Accountants has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection Ability. Le changement de cabinet comptable n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen de la modification proposée par la société du cabinet comptable est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la proposition de changement de cabinet comptable et la soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir l’annonce concernant le changement proposé de cabinet comptable (annonce no 2022 – 018).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative au plan de don externe 2022 a été examinée et adoptée.
Vote sur la proposition: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que le montant du budget des dons externes de la société et de ses sociétés affiliées en 2022 s’élève à 53 879900 RMB. Les dons externes inclus dans le budget sont examinés une par une par le Département de la gestion des dons de la société au fur et à mesure que les dépenses sont engagées et que Les procédures d’approbation interne sont strictement respectées.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants: les éléments du plan de don externe de la société en 2022 répondent aux exigences de la société cotée pour s’acquitter activement de ses responsabilités sociales et sont propices à l’amélioration de l’image sociale de la société; Ce don externe est conforme aux lois et règlements et aux statuts.
