Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la cinquième réunion du huitième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
La société prévoit distribuer les bénéfices aux actionnaires en 2021. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant: il est proposé de distribuer les bénéfices aux actionnaires en 2021. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant: sur la base de 8663422814 actions, 3,30 dividendes en espèces (y compris l’impôt) seront distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et 0 actions bonus (y compris l’impôt) seront distribuées à tous les actionnaires, sans conversion du Fonds de réserve en capital social. Un total de 285892952862 RMB sera distribué et le bénéfice résiduel de 58512787576 RMB sera reporté à l’année suivante.
Après vérification, nous croyons que la société a mis en œuvre une politique de distribution des bénéfices soutenue et stable depuis qu’elle est cotée en bourse. La décision du Conseil d’administration de la société de distribuer les bénéfices en 2021 est basée sur l’ensemble des conditions d’exploitation de la société. Afin de mieux rembourser les actionnaires, Le plan de distribution proposé à partir de la situation réelle de la société est conforme aux exigences du développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2021
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et précisément la situation réelle de la construction du système de normes de contrôle interne de l’entreprise en 2021 et reflète de façon relativement complète le contrôle interne des principales activités opérationnelles de l’entreprise, y compris la structure organisationnelle, la stratégie de développement, les ressources humaines, La responsabilité sociale, la culture d’entreprise, les activités en capital, les activités d’achat et de vente, la gestion des actifs, les rapports financiers et d’autres questions de contrôle interne des principaux processus opérationnels. À notre avis, le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, objective et authentique la construction, l’amélioration, le fonctionnement et la supervision du système de normes de contrôle interne de l’entreprise. Les procédures et méthodes d’auto – évaluation du contrôle interne, les défauts de contrôle interne et leur identification, ainsi que les conditions de rectification formulées par l’entreprise sont très opérables. L’entreprise a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des autorités de surveillance, qui peuvent jouer un rôle efficace de contrôle et de supervision dans la gestion de l’entreprise et promouvoir le fonctionnement coordonné, ordonné et efficace des activités de gestion de l’entreprise. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation continue des risques de China Construction Materials Group finance Co., Ltd.
En examinant le rapport d’évaluation continue des risques, nous croyons que le rapport reflète pleinement la qualification opérationnelle, le contrôle interne, la gestion opérationnelle et la gestion des risques de China Building Materials Group finance Co., Ltd., et que les risques liés aux dépôts et aux prêts entre la société et China Building Materials Group finance Co., Ltd. Sont contrôlables. Les procédures de convocation et de vote de la société sur les questions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois et règlements, et les administrateurs liés évitent de voter. Le processus de négociation est conforme aux principes d’équité et de rationalité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de China Building Materials Group finance Co., Ltd.
Avis indépendants sur le plan de dons externes en 2022
Les éléments du plan de don externe de la société en 2022 répondent aux exigences de la société cotée pour s’acquitter activement de ses responsabilités sociales et sont propices à l’amélioration de l’image sociale de la société; Les questions relatives aux dons à l’étranger sont conformes aux lois et règlements et aux Statuts de la société, et les procédures de convocation et de vote de la société sur les questions relatives à la transaction sont conformes aux lois et règlements, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de plan de don externe pour 2022 et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendant sur le retrait des réserves de dépréciation en 2021
La provision pour dépréciation accumulée par la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, à la situation réelle de la société, reflète objectivement et équitablement la situation financière de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de retrait de la provision pour dépréciation en 2021.
Avis indépendants sur la radiation des créances irrécouvrables en 2021
La radiation actuelle des créances irrécouvrables de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société, reflète objectivement et équitablement la situation financière de la société sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et le processus d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de radiation des créances irrécouvrables en 2021.
Avis indépendants sur le changement proposé de cabinet comptable
Après examen, Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées et peut satisfaire aux exigences de l’audit des rapports financiers et du contrôle interne de la société. Dahua Certified Public Accountants has sufficient Independence, Professional Competence and Investor Protection Ability. Le changement de cabinet comptable n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen de la modification proposée par la société du cabinet comptable est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la proposition de changement de cabinet comptable et la soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) administrateurs indépendants: Kong Xiangzhong, lu Zhengfei, Zhan Lei 21 mars 2022
