Code du titre: Visionox Technology Inc(002387) titre abrégé: Visionox Technology Inc(002387) numéro d’annonce: 2022 – 011 Visionox Technology Inc(002387)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil d’administration
Visionox Technology Inc(002387) La réunion était présidée par M. Zhang deqiang, Président du Conseil d’administration de la société. Sept administrateurs étaient présents, sept administrateurs étaient présents, le Secrétaire du Conseil d’administration, certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on providing Guarantee for the Application of Bank Loan by Holding subsidiaries by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
La filiale holding de la société, yungu (Gu’an) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Gu’an yungu»), a l’intention de demander à la Sous – direction de China Construction Bank Corporation(601939) Gu’an une La société a l’intention de fournir une garantie de responsabilité solidaire pour les activités d’emprunt susmentionnées et, entre – temps, la société a l’intention de fournir une garantie de nantissement en détenant 0765% des capitaux propres de Gu’an yungu.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce relative à la fourniture d’une garantie pour la demande d’emprunt bancaire d’une filiale Holding et l’annonce pertinente sont divulguées.
2. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le mercredi 6 avril 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Visionox Technology Inc(002387) Conseil d’administration 22 mars 2002
