Code des valeurs mobilières: Visionox Technology Inc(002387) titre abrégé: Visionox Technology Inc(002387)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Visionox Technology Inc(002387) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: sixième Conseil d’administration de la société.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion: la réunion sur place aura lieu le mercredi 6 avril 2022 à 14 h 30.
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen (wltp.cn.info.com.cn.) Heure du scrutin: de 9 h 15 le 6 avril 2022 à 15 h le 6 avril 2022.
Heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: heure de négociation le 6 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 30 mars 2022 (mercredi)
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 30 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe II pour la procuration).
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: 2 / F, huanyang Building, Building 7, Yard 1, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom et Code de la proposition votée à l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition relative à la garantie de la demande de prêt bancaire de la filiale Holding √
Les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition susmentionnée et, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, la société procédera à un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs, dont les résultats seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société). Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du 6e Conseil d’administration et à la 12e réunion du 6e Conseil des autorités de surveillance le 21 mars 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Daily, le Shanghai Securities News et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 22 mars 2022. L’annonce de la résolution de la quatorzième réunion du sixième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 011), l’annonce de la résolution de la douzième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 012) et l’annonce de la garantie de la demande de prêt bancaire de la filiale Holding (annonce no 2022 – 013) sont divulguées.
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 17 h le vendredi 1er avril 2022.
Méthode d’enregistrement:
1. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom des actionnaires de la société, il doit présenter sa carte d’identité, son certificat d’identité et sa carte de compte de titres;
2. Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire de la personne morale, l’agent doit présenter sa carte d’identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi et la carte de compte de titres;
3. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut prouver son identité, ou sa carte de compte de titres;
4. Si l’agent assiste à l’Assemblée au nom de l’actionnaire individuel, il doit présenter sa carte d’identité valide, la procuration de l’actionnaire signée par le mandant et la carte de compte de titres;
5. Les participants à la réunion doivent présenter au registre de l’Assemblée générale la procuration susmentionnée et l’original de leur carte d’identité, ainsi qu’une copie du certificat susmentionné. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit contenir les documents susmentionnés (la lettre ou la télécopie doit être signifiée à la société avant 17 h le 1er avril 2022).
(Ⅲ) Registration place: 2F, huanyang Building, Building 7, Yard 1, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. V. Questions diverses
Adresse postale: 2F, huanyang Building, Building 7, Yard 1, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100085
(Ⅲ) numéro de contact: 010 – 58850501
(Ⅳ) FAX désigné: 010 – 58850508
E – mail: [email protected].
Contact: Wei Yongli
Frais d’assemblée: les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du sixième Conseil d’administration de Visionox Technology Inc(002387) . Avis est par les présentes donné.
Visionox Technology Inc(002387)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362387 » et le vote est abrégé en « vote de confiance ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 6 avril 2022 et se termine à 15 h le 6 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
En tant qu’actionnaire de Visionox Technology Inc(002387) En l’absence d’instructions claires concernant le vote, le syndic vote à son avis. La période de validité commence à la date de signature et se termine à la fin de l’Assemblée générale. Mon (Unit é) vote sur les propositions examinées à cette réunion comme suit:
Remarques d’accord contre l’abstention nom de la proposition
La colonne de code peut
Par vote
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ pour la demande de prêt bancaire de la filiale Holding
Proposition de garantie
(Note: 1. Veuillez remplir les espaces « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» avec « √». L’électeur ne peut indiquer que « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». Un avis dans lequel l’effacement, le remplissage d’autres symboles ou le vote multiple ou non est nul et non avenu est considéré comme une abstention; 2. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus; 4. Si le client est une personne morale, le sceau de l’unit é est apposé.)
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client / numéro de licence d’entreprise:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nature des actions détenues par le client:
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Numéro d’identification du syndic:
Nom du fiduciaire (signature):
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
