Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Tous les administrateurs de la société s’acquittent fidèlement, de bonne foi et diligemment de leurs fonctions conformément aux droits et obligations conférés par les lois, règlements et statuts pertinents. Le Conseil d’administration joue pleinement son rôle central dans la gouvernance d’entreprise, normalise constamment la structure de gouvernance d’entreprise de la société, améliore le niveau de fonctionnement normalisé de la société et protège les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
Fonctionnement de la société en 2021
L’entreprise insiste sur l’accent mis sur la responsabilité principale de l’industrie et sur la Force continue de « faire mieux ». Grâce aux efforts conjoints de tous les employés, la société a vendu 281,67 millions de tonnes de ciment tout au long de l’année, en baisse de 1,99% par rapport à la même période de l’année précédente; 35,73 millions de tonnes de clinker exporté, en baisse de 13,34% par rapport à la même période de l’année précédente; Les vendeurs ont mélangé 104,72 millions de m3, en hausse de 0,50% par rapport à la même période de l’année précédente, et 85,7 millions de tonnes d’agrégats ont été vendues, en hausse de 34,13% par rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires d’exploitation a atteint 169979 millions de RMB, en hausse de 4,83% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 12 530 milliards de RMB, en baisse de 3,53% d’une année sur l’autre. Toutes les taxes et tous les impôts ont été payés à 15 970 millions de RMB.
Travaux du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 18 réunions du Conseil d’administration, dont la convocation, la tenue et le processus de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. L’accent a été mis sur la restructuration des principaux actifs et le financement de soutien de la société, ainsi que sur l’augmentation de la proportion de dividendes en espèces en 2021 – 2023.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu neuf assemblées générales des actionnaires, qui ont adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour prendre des décisions sur les questions pertinentes de la société conformément à la loi, et toutes les résolutions ont été conformes et efficaces. Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, promeut strictement l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et des questions autorisées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société comprend quatre comités spéciaux: Le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité de stratégie. Le plan de composition des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration a été achevé en décembre 2021.
1. Rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et supervise la mise en place, l’amélioration et la mise en œuvre effective du système de contrôle interne de la société conformément aux dispositions pertinentes des statuts et des règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration. Au cours de la période visée par le rapport, le Comité d’audit a été convoqué huit fois au total. Les membres du Comité d’audit s’acquittent effectivement de leurs fonctions, effectuent des inspections sur place, prêtent attention aux questions importantes, maintiennent l’indépendance du processus d’audit et garantissent l’authenticité, l’objectivité et l’équité du rapport d’audit.
2. Rendement du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé les mesures d’évaluation du rendement des cadres supérieurs en matière d’exploitation pendant la durée de leur mandat, les mesures de gestion du système de mandat et de la contractualisation des membres de la direction, le plan régional de participation aux bénéfices excédentaires du Xinjiang et la proposition d’ajustement des normes d’allocation des administrateurs indépendants.
3. Performance du Comité stratégique du Conseil d’administration
Le Comité stratégique du Conseil d’administration de la société a examiné la stratégie et le plan de développement du quatorzième plan quinquennal, a proposé les objectifs de développement de l’entreprise, les tâches clés et les voies de mise en œuvre, a activement exploré de nouvelles orientations de développement, a adhéré au concept de développement vert, a innové Le mode de commercialisation et a continuellement élargi le marché.
4. Performance du Comité de nomination du Conseil d’administration
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration et la proposition de nomination des administrateurs et des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration.
Exécution des fonctions des administrateurs indépendants
En stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les lois et règlements pertinents publiés par la c
Dividendes de la société pour l’année en cours
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: sur la base de 8663422814 actions, 3,30 dividendes en espèces (y compris l’impôt) seront distribués à tous les actionnaires pour 10 actions, et 0 action bonus (y compris l’impôt) sera envoyée à tous les actionnaires, sans conversion du Fonds d’accumulation en capital social, et un total de 285892952862 RMB sera distribué, Représentant 50,85% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société mère après que les bénéfices et les pertes de la période de transition des actionnaires initiaux de la société sous – jacente ont été exclus des états financiers consolidés vérifiés. Le bénéfice résiduel de 58512787576 RMB est reporté à l’année suivante.
Divulgation de l’information
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration s’est strictement conformé aux mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, a achevé la divulgation de rapports périodiques à temps conformément aux dispositions pertinentes de la c
Gestion des relations avec les investisseurs
Au cours de la période considérée, la société a encore amélioré la gestion des relations avec les investisseurs, maintenu une interaction positive avec les investisseurs, mis en place un canal de communication bidirectionnel sans heurt avec les investisseurs par l’intermédiaire de la sector – forme interactive easy, de la ligne téléphonique d’urgence pour les investisseurs, de la tenue d’une réunion d’information sur les résultats du rapport annuel, de la journée d’accueil collective pour les investisseurs des sociétés cotées et de la réception d’enquêtes sur le terrain, afin d’améliorer la compréhension et l’identification des investisseurs à l’égard de la société
Construction de l’état de droit
Conformément à l’esprit des avis sur l’approfondissement de la construction d’entreprises centrales régies par la loi et d’autres documents, au cours de la période considérée, l’entreprise a étudié et mis en œuvre de manière approfondie Xi Jinping Conformément au plan de la Conférence centrale sur l’état de droit, mettre en œuvre le nouveau concept de développement et construire un nouveau modèle de développement, se concentrer sur l’amélioration du système de responsabilité des dirigeants, du système de gouvernance conformément à la loi, du système de règles et de règlements, du système de gestion de la conformité et du système d’organisation du travail, et continuer à améliorer la capacité de leadership et de soutien, la capacité de contrôle des risques et la capacité de soutien en matière d’affaires étrangères dans l’état de droit, en se fondant sur la nouvelle étape de développement, en mettant l’accent sur les La capacité de protéger activement les droits et la capacité de gestion numérique, l’approfondissement continu de la gouvernance, la conformité opérationnelle, les normes de gestion, le respect des lois et l’intégrité de la construction des entreprises centrales.
Priorités du Conseil d’administration en 2022
2022 est l’année clé du « quatorzième plan quinquennal » et l’année d’ouverture de la nouvelle montagne Tianshan, ainsi que l’année du développement de haute qualité après la réorganisation des actifs majeurs de Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Tout en prenant des décisions scientifiques et en coordonnant les activités opérationnelles, le Conseil d’administration se concentrera sur les travaux suivants:
1. S’acquitter consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois, règlements et statuts pertinents, normaliser, exploiter efficacement et prendre des décisions prudentes et scientifiques, mettre en œuvre toutes les décisions et tous les arrangements de l’entreprise et améliorer l’efficacité et la qualité du travail du Conseil d’administration.
2. Continuer d’optimiser la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise et d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé, tout en renforçant la construction du système de contrôle interne et en s’en tenant à la gouvernance d’entreprise conformément à la loi; Optimiser le processus de contrôle interne, améliorer continuellement le mécanisme de prévention des risques et promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise.
3. Continuer d’accorder une grande importance à la divulgation de l’information, faire du bon travail dans la divulgation de l’information en stricte conformité avec les exigences réglementaires pertinentes et améliorer continuellement la transparence et la rapidité de la divulgation de l’information de l’entreprise. Nous continuerons de renforcer la communication entre l’entreprise et les investisseurs, de communiquer avec les investisseurs par divers canaux et à différents niveaux, d’approfondir la compréhension et l’identité des investisseurs à l’égard de l’entreprise et de promouvoir une bonne interaction à long terme et stable entre l’entreprise et les investisseurs.
En 2022, le Conseil d’administration de la société innovera et fera des percées, renforcera la confiance, s’acquittera de ses fonctions avec diligence et s’attaquera aux difficultés, aux normes élevées et aux exigences strictes, et fera un bon travail dans tous les travaux en 2022.
Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Conseil d’administration
21 mars 2022
