Code du stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) nom abrégé du stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) No: Lin 2022 – 08 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du septième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) 11 administrateurs devraient assister à la réunion, dont 11 ont effectivement assisté à la réunion. Les administrateurs Hu Jiye, Sun Hongbin, Yang Lu, Yang Qiang, Duan ronghua et Liu Junfeng ont participé à la réunion par vote par correspondance. La réunion a été présidée par Jiang Hongdong, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, cette réunion est légale et efficace.
La réunion a été présidée par Jiang Hongdong, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La Conférence a adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la société 2021 a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
Le rapport annuel sur la responsabilité sociale de la société 2021 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. – Oui.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Le rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les bénéfices distribuables aux actionnaires à la fin de 2021 s’élevaient à 12897673 millions de RMB. La distribution des bénéfices de la société en 2021 est proposée sous la forme d’un dividende en espèces. La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 0,1 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 478526400 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé était de 4785300 RMB, Représentant 30,37% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société dans les états financiers consolidés de la société pour 2021. Si le capital social total de la société change entre la date de publication du plan de distribution et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant de la distribution par action inchangé et d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 (p.202210).
Le plan d’affaires 2022 de la société a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan d’investissement en immobilisations de la compagnie pour 2022 a été examiné et adopté par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la collecte de fonds de la société en 2021 et au plan de collecte de fonds de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
En 2022, compte tenu de la production et de l’exploitation de la société, la société prévoit d’adopter le mode de prêt bancaire pour le financement, avec une ligne de financement de 550 millions de RMB. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration à gérer les procédures de prêt de la société dans les limites de la ligne de financement susmentionnée en fonction des fonds nécessaires à chaque processus de travail.
Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan Ronghua, Wang Yanxiang, Liu Junfeng et Peng Wei ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et adopté la proposition de la société concernant l’examen de la partie des transactions quotidiennes liées dépassant les prévisions en 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) sur la confirmation de la partie des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 qui dépasse les prévisions (p.
Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan Ronghua, Wang Yanxiang et Peng Wei ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et adopté le plan de transaction quotidienne entre la société et Yunnan Grid Co., Ltd. En 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 (P
Liu Junfeng, Administrateur associé de la société, a évité le vote. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et approuvé le contrat d’achat et de vente d’électricité pour les petites centrales hydroélectriques de 2022 entre la société et Wenshan Panlong River Basin Hydropower Development Co., Ltd. Par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 (P
Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Wang Yanxiang et Peng Wei se sont abstenus de voter. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et approuvé le contrat d’achat et de vente d’électricité de 2022 entre la société et Wenshan mudihe Reservoir Development Co., Ltd. Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 (P
Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan Ronghua, Wang Yanxiang et Peng Wei ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et approuvé l’Accord d’achat et de vente d’électricité 2022 entre la société et le Bureau d’alimentation électrique baise (Debao) de Guangxi Grid Co., Ltd. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 (P
Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan Ronghua, Wang Yanxiang et Peng Wei ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et approuvé l’Accord d’achat et de vente d’électricité 2022 entre la société et le Bureau d’alimentation électrique baise (Napo) de Guangxi Grid Co., Ltd. Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 (P
Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan Ronghua, Wang Yanxiang et Peng Wei ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et adopté la proposition de la société et de dinghe Property Insurance Co., Ltd. D’assurer les opérations affiliées en 2022 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 (P
Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan Ronghua, Wang Yanxiang, Liu Junfeng et Peng Wei ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et adopté la proposition sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) sur les transactions quotidiennes liées prévues pour 2022 (P
Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Wang Yanxiang et Peng Wei ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et adopté le plan de la société pour l’examen de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La rémunération des cadres supérieurs de cette proposition doit être expliquée à l’Assemblée générale des actionnaires; La rémunération des administrateurs et des superviseurs doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
21. Par 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de suspension de l’assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
La proposition 2, la proposition 3, la proposition 6, la proposition 7, la proposition 8, la proposition 9, la proposition 10, la proposition 13, la proposition 14, la proposition 16, la proposition 17 et la proposition 20 ci – dessus doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. La société propose de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération sur la proposition susmentionnée.
22. The meeting heard the Performance Report of the Independent Directors of the company in 2021.
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) Conseil d’administration 22 mars 2022
