Code du stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) nom abrégé du stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) No: lin2022 – 09 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) Il y a 5 superviseurs à la réunion, dont 5 sont des superviseurs réels, dont les superviseurs Yi Meirong, Huang shangtu et Pan Xianshun assistent à la réunion par vote par correspondance. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société, cette réunion est légale et efficace.
La réunion est présidée par Hong Yaolong, superviseur de la société.
Les autorités de surveillance participantes ont examiné les propositions (avant) soumises à la réunion pour examen. La Conférence a adopté la résolution suivante:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour l’année 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour l’année 2021. Le Conseil des autorités de surveillance, dans une attitude responsable envers tous les actionnaires, s’acquitte diligemment et exerce de manière indépendante les pouvoirs et responsabilités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance et protège les droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société est conforme à la situation réelle de la société. Le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle en matière de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion de la société et reflètent fidèlement la situation financière de la société pour l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport sur le budget financier de la compagnie pour 2022 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport sur le budget financier de la société pour 2022 est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion de la société. Le rapport prévoit pleinement l’impact de divers facteurs sur la production et l’exploitation de la société en 2022 sur la base des comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et est conforme au plan de production et d’exploitation et aux attentes de gestion de la société pour 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de facteurs tels que la situation des bénéfices, le développement futur, le ratio d’adéquation des fonds propres et les intérêts des investisseurs, et qu’il est conforme aux dispositions des statuts. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur la distribution des bénéfices sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan d’affaires 2022 de la société a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan d’exploitation de la société pour 2022 est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et approuve le plan d’exploitation de la société pour 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Le plan d’investissement en immobilisations de la compagnie pour 2022 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la raison du plan d’investissement en immobilisations de la société en 2022 soit objective et raisonnable, que des efforts soient déployés pour résoudre les problèmes en suspens et les faiblesses du réseau de distribution afin de réduire les risques pour la sécurité du réseau électrique et que le plan d’investissement en immobilisations de la société en 2022 soit approuvé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la collecte de fonds de la société en 2021 et au plan de collecte de fonds de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la compagnie concernant l’examen de la partie des opérations quotidiennes entre apparentés dépassant les prévisions en 2021 a été examinée et adoptée.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de transaction quotidienne entre la compagnie et Yunnan Power Grid Co., Ltd. En 2022 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre la société et Yunnan Power Grid Co., Ltd. En 2022 sont conformes aux activités commerciales de la société et à sa situation réelle, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le contrat d’achat et de vente d’électricité pour les petites centrales hydroélectriques de 2022 entre la société et Wenshan Panlong River Basin Hydropower Development Co., Ltd. A été examiné et approuvé par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le contrat d’achat et de vente d’électricité de 2022 entre la compagnie et Wenshan mudihe Reservoir Development Co., Ltd. A été examiné et approuvé par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
L’Accord d’achat et de vente d’électricité de 2022 entre la société et le Bureau d’alimentation électrique de baise (Debao) de Guangxi Grid Co., Ltd. A été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
L’Accord d’achat et de vente d’électricité de 2022 entre la compagnie et le Bureau d’alimentation électrique de baise (Napo) de Guangxi Grid Co., Ltd. A été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’assurance des opérations entre apparentés entre la société et dinghe Property Insurance Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée.
19. Le plan d’examen de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la rémunération des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs en 2021 est conforme à la situation actuelle de la société en matière de gestion et de performance, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société de ne pas convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) Conseil des autorités de surveillance
22 mars 2022
