Code du stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) nom abrégé du stock: Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) No: lin2022 – 11 Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
Annonce concernant la confirmation de l’excédent des opérations quotidiennes entre apparentés sur les prévisions en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
● si elle doit être soumise à l’assemblée générale pour examen: Non
● l’impact de cette transaction quotidienne entre apparentés sur la société: l’excédent prévu de certaines transactions quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales contrôlantes en 2021 par rapport au début de l’année est une transaction quotidienne entre apparentés nécessaire à la production et à l’exploitation de la société, qui est effectuée sur la base de l’égalité et des avantages mutuels, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et ne rend pas la société plus dépendante des parties liées. Elle n’affecte pas l’indépendance de la société et n’a pas d’incidence négative sur la situation financière actuelle et future et les résultats d’exploitation de la société.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédures d’examen des opérations quotidiennes entre apparentés dépassant le montant estimatif en 2021
1. Vote du Comité d’examen des opérations entre apparentés du Conseil d’administration
La société a convoqué la première réunion du Comité d’examen des opérations entre apparentés du Conseil d’administration en 2022. Les membres non affiliés de la société ont examiné et adopté la proposition de la société concernant l’examen de la partie des opérations quotidiennes entre apparentés dépassant les prévisions en 2021 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Liu Junfeng, membre affilié de la société, a évité le vote et a accepté de soumettre la proposition susmentionnée à la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration pour examen.
2. Vote du Conseil d’administration
Lors de la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration, les administrateurs non affiliés de la société ont examiné et adopté la proposition de la société concernant l’examen de la partie des transactions quotidiennes entre apparentés dépassant les prévisions en 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs affiliés de la société Jiang Hongdong, Yang Qiang, Duan Ronghua, Wang Yanxiang, Liu Junfeng et Peng Wei ont évité le vote. 3. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: l’excédent des opérations quotidiennes liées de la société en 2021 sur les prévisions est une opération quotidienne liée nécessaire à la production et à l’exploitation de la société, qui est nécessaire à la vente de biens, à la prestation de services de main – d’œuvre et à l’achat de biens à des parties liées, et qui est effectuée sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice de la dépendance de la société à l’égard des parties liées et de l’indépendance de la société Elle n’aura pas non plus d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la société.
Avis des administrateurs indépendants de la société: les opérations quotidiennes liées de la société en 2021 qui dépassent les prévisions sont nécessaires à la production et à l’exploitation de la société et qui sont nécessaires à la vente de biens, à la prestation de services de main – d’œuvre et à l’achat de biens à des parties liées. Elles sont effectuées sur la base de l’égalité et des avantages mutuels et ne nuisent pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, ne rendent pas la société plus dépendante des parties liées et n’affectent pas l’indépendance de la société. Elle n’aura pas non plus d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la société. La procédure de vote de la proposition est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et nous convenons que les transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 sont supérieures aux prévisions. 4. La question n’est pas soumise à l’Assemblée générale.
Prévisions et situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
En raison de l’incertitude ou de l’imprévisibilité de certaines entreprises au début de l’année, le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 dépasse le montant prévu. Les détails sont les suivants:
Unit é: Yuan
Catégorie de transaction liée personne liée montant estimatif 2021 montant réel émis 2021 montant excédentaire montant estimatif initial
Acheter des produits de Panlong River Company 41229500004457804375334854375 et des produits de base de mudi River Company 35792 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 206838214148382 à des personnes liées
Ventes à des parties liées de Yunnan Power Grid Corporation 160218 900,00 174652 893,34 144333 993,34
Produits et marchandises Pingyuan 059680365968036
Fournir aux personnes liées
Main – d’oeuvre (fournir 24 000000,003142219175742219175 services de conception pour Yunnan Power Grid Corporation)
Explication des raisons pour lesquelles les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 ont dépassé les prévisions
1. In 2021, the Supply and Demand Situation of Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995)
2. En 2021, la quantité d’électricité vendue par le Bureau d’alimentation en électricité de Wenshan a dépassé les prévisions, ce qui a entraîné une augmentation des recettes de vente par rapport au budget du Bureau d’alimentation en électricité de Wenshan;
3. En 2021, en raison des besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies, Yunnan Power Grid Company a ajouté des projets d’urgence tels que la prévention des frontières et la fixation des frontières, la prévention intelligente des épidémies aux frontières et la commercialisation, et a augmenté les services de conception fournis par la société de conception littéraire et électrique, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de conception par rapport au budget;
4. La société Pingyuan devait initialement être dissoute et annulée à la fin de 2020. Les frais d’utilisation du réseau de la société Pingyuan n’ont pas été pris en compte dans le budget au début de 2021. Par la suite, en raison de la prolongation du temps de liquidation de l’annulation, la société Pingyuan a effectué des transactions liées avec la société Pingyuan pour les frais d’utilisation du réseau.
Introduction et relations des parties liées
1. Yunnan Power Grid Company and its related Relationship
Informations de base de Yunnan Power Grid Company:
Capital social: 18 176520 000 RMB, représentant légal: Gan Lin, adresse: No 73, tuodong Road, Kunming City, Yunnan Province, Code unifié de crédit social: 91530 Hefei Fengle Seed Co.Ltd(000713) 4058253, date d’établissement: 26 janvier 1991. Principales activités commerciales ou de gestion: production d’électricité, fourniture d’électricité, exploitation du réseau électrique; Zone de vente: toute la province du Yunnan; Zone d’approvisionnement direct: zone d’exploitation formée par l’approvisionnement direct des utilisateurs du réseau électrique existant dans la province. Exporter des produits électriques, mécaniques et électriques produits par eux – mêmes, importer des matières premières et du matériel mécanique nécessaires à la production et à la recherche scientifique.
Étant donné que Yunnan Power Grid Company est le principal actionnaire de la société et détient 146719 000 actions, soit 30,66% du capital social total de la société, Wenshan Power Supply Bureau et les bureaux d’alimentation de Yunnan Power Grid Company sont des succursales de Yunnan Power Grid Company.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, l’achat et la vente d’électricité par la société au Bureau d’alimentation électrique de Wenshan, la fourniture de services d’arpentage et de conception par la société à l’unit é d’alimentation électrique subordonnée de Yunnan Power Grid Company et l’acceptation par la société des services de construction et de mise en service fournis par Fenghui Company constituent des opérations connexes.
2. Panlong River Company and Related Relationships
Informations de base de Wenshan Panlong River Company:
Registered capital: 97.08 million yuan, Legal Representative: Li Xinhua, Address: nichang village, qiulijie Town, Wenshan City, Wenshan Prefecture, Yunnan Province, Unified Social Credit Code: 91532 Shan Dong Lubei Chemcal Co.Ltd(600727) 2991144g, established on 18 May 2001; Champ d’application: construction de centrales hydroélectriques; Hydroélectricité. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes). Panlong River Company se spécialise dans la production d’énergie hydroélectrique, avec 5 centrales hydroélectriques et une capacité installée totale de 48 500 kW.
Étant donné que l’Administrateur Liu Junfeng de la société est l’Administrateur de Panlong River Company, l’achat d’électricité de la société à Panlong River Company constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai.
3. Mudihe Company and Related Relationships
Informations de base de Wenshan Twilight Company:
Registered capital: 15844000 Yuan, Legal Representative: He fendao, Address: 9th Floor, Building of Water Affairs Bureau, No. 46, News Road, Wolong Community, Wolong Street, Wenshan City, Wenshan Prefecture, Yunnan Province, Unified Social Credit Code: 91532621709819144h, Establishment Date: December 13, 2000; Champ d’application: services d’approvisionnement en eau et de production d’électricité; Vente d’aliments préemballés et d’alcool embouteillé; Vente de matériaux de construction (à l’exclusion de la pierre) et de grands magasins quotidiens; Services de restauration; Hébergement; Services de conférence et d’exposition.
Étant donné que la société mudihe est une filiale participante de la société, la société envoie des administrateurs et des superviseurs à la société mudihe, et le Directeur financier de la société Geng zhouneng est le superviseur de la société mudihe. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, l’achat d’électricité de la société à la société mudihe est examiné conformément aux opérations connexes.
4. Pingyuan Company and Related Relationships
Informations de base de Pingyuan Company:
Registered capital: 60784400 Yuan, Legal Representative: Zhong Qinghong, Address: Pingyuan Town, Yanshan County, Wenshan Prefecture, Yunnan Province; Code unifié de crédit social: 91532 Jiangsu Zongyi Co.Ltd(600770) 555023n, date d’établissement: 7 juin 2004; Champ d’activité: approvisionnement en électricité, zone de vente du réseau électrique: ville de Pingyuan, Comté de Yanshan, préfecture de Wenshan, zone administrative du canton d’Ashe.
Étant donné que Pingyuan Company est une filiale holding de Yunnan Power Grid Company, conformément à la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020, en raison de la particularité de l’industrie de l’énergie, Pingyuan Company a maintenu des opérations normales pendant la période de liquidation. En mai 2021, Pingyuan Power Supply Company a mis fin à la liquidation et à l’annulation. Selon les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les frais de réseau de la société et de son électricité constituent une transaction liée.
Contenu principal, politique de tarification et base des opérations entre apparentés
Cette transaction liée au – delà des prévisions se rapporte principalement aux activités quotidiennes de vente de biens, de prestation de services de main – d’œuvre et d’achat de biens aux parties liées. La politique de tarification et la base de la transaction liée au – delà des prévisions sont conformes aux contrats pertinents signés par la société et les parties liées, tels que le contrat de vente d’électricité de 2021 et le contrat d’achat d’électricité du réseau électrique local de 2021.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur la société
L’excédent prévu des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales contrôlantes en 2021 par rapport au début de l’année est une opération quotidienne entre apparentés qui consiste à vendre des biens, à fournir des services de main – d’œuvre et à acheter des biens à des parties liées, qui est nécessaire à la production et à l’exploitation de la société et qui est effectuée sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans rendre la société plus dépendante des parties liées et sans affecter l’indépendance de la société. Elle n’aura pas non plus d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation actuels et futurs de la société.
V. Documentation
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants; 4. Opinions des administrateurs indépendants. Avis est par les présentes donné.
Yunnan Wenshan Electric Power Co.Ltd(600995) Conseil d’administration 22 mars 2022
