Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Les règlements, les documents normatifs, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants de la société et d’autres dispositions et exigences, s’acquittent fidèlement des fonctions des administrateurs indépendants, exercent prudemment, consciencieusement et diligemment les droits conférés par la société, assistent activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, examinent attentivement toutes les Propositions du Conseil d’administration, participent aux discussions sur le fonctionnement et le développement de la société et donnent des avis impartiaux et objectifs indépendants sur les questions pertinentes de la société. Jouer pleinement le rôle indépendant des administrateurs indépendants et protéger efficacement le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts généraux des actionnaires. Les travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Temps de participation au Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote
En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté à 9 réunions et j’ai assisté à 9 réunions du Conseil d’administration à temps. J’ai assisté aux réunions du Conseil comme suit:
Nom de famille de l’Administrateur poste spécifique cette année, l’absence est autorisée par les moyens de communication sur place s’il y a deux absences consécutives nombre d’occurrences nombre d’occurrences nombre d’occurrences nombre d’occurrences nombre d’occurrences nombre d’occurrences nombre d’occurrences présence en personne à la réunion
Ren Jie directeur indépendant 9 4 5 0 0 Non
Au cours de l’année en cours, les propositions soumises au Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen attentif, d’une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, d’une proposition de rationalisation et d’un exercice prudent du droit de vote. Au cours de mon mandat en 2021, je crois que la convocation et le vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux procédures légales et sont légaux et efficaces. Par conséquent, j’ai voté pour toutes les propositions et autres questions examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021, sans soulever d’objection, sans opposition ni abstention.
En outre, en 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à une Assemblée sans droit de vote.
II. Observations
En 2021, au cours de mon mandat, j’a i activement étudié et analysé toutes les questions importantes de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, du système de travail du Conseil d’administration indépendant et d’autres lois et règlements, j’ai mis en jeu les avantages professionnels des administrateurs indépendants, examiné rigoureusement la scientificité, La rationalité et l’influence des procédures de prise de décisions sur toutes les questions importantes sur la société, et j’ai fait une reconnaissance et des opinions préalables. Au cours de l’année en cours, j’ai émis des avis indépendants et des avis écrits sur les questions pertinentes de la société, comme suit:
Date de l’avis type d’avis
15 janvier 2021: avis indépendant sur la garantie des comptes créditeurs des filiales approuvé à la 5e réunion du 5ème Conseil d’administration
Approbation de l’opinion indépendante sur la nomination des cadres supérieurs
2 avril 2021: avis indépendant sur la vente d’une participation de 51% dans la chaîne d’approvisionnement de Qingdao et la poursuite de la fourniture d’une garantie pour la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Accord d’opinion indépendant sur la garantie des comptes créditeurs des filiales
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020
Avis d’approbation sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées de la société et le consentement à la garantie externe en 2020
Approbation de l’avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
Avis indépendant sur la demande de financement présentée aux banques et aux institutions financières non bancaires en 202126 avril 2021: degré et garantie
Avis indépendant de la 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration sur le plan d’opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 avis indépendant sur la garantie des comptes créditeurs des filiales
Avis indépendant sur le changement de monnaie fonctionnelle des filiales de Hong Kong
Renouvellement de l’emploi de Zhonghuan Certified Public Accountants Co., Ltd. (contrat général spécial)
Examiner les questions relatives à l’institution d’audit de la société avant leur règlement et accepter de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération
Examiner et approuver le plan quotidien de négociation entre apparentés de la société en 2021 et soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
1er juin 2021: avis indépendant sur la garantie des comptes créditeurs des filiales approuvé à la 8e réunion du 5ème Conseil d’administration
26 août 2021: notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et l’approbation de la garantie externe de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
9 novembre 2021: indépendance en ce qui concerne l’octroi d’actions restreintes réservées à des objets d’incitation
Avis de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Afin de promouvoir activement les travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration et de renforcer leurs compétences professionnelles.
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un Comité d’audit, d’une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation, d’un comité stratégique et d’un Comité de nomination. Je suis Président du Comité de rémunération et d’évaluation, Président du Comité de nomination et membre du Comité de vérification. Au cours de la période considérée, j’ai principalement assumé les responsabilités suivantes:
1. Travaux du Comité des commissaires aux comptes
En 2021, la société a tenu quatre réunions du Comité d’audit. J’y assisterai quatre fois et j’y assisterai quatre fois à temps. Le contenu détaillé des délibérations est le suivant:
Examen des propositions lors des sessions de la Conférence
Proposition de résolution sur le rapport annuel 2020 de la société et son résumé
Approbation du rapport de synthèse sur les travaux du Département de la vérification interne en 2020 le 21 avril 2021: projet
Proposition du Comité d’audit du 5ème Conseil d’administration concernant le renouvellement du mandat de Zhonghuan Certified Public Accountants LLP (en tant qu’institution d’audit de la société par l’intermédiaire du Partenariat lors de la troisième réunion du Comité spécial général)
Proposition d’adoption du rapport intégral du premier trimestre 2021 de la société
Proposition relative au résumé des travaux du Département de la vérification interne et de la supervision au premier trimestre 2021 et au rapport sur le plan de travail au deuxième trimestre
26 août 2021: Adoption de la proposition du cinquième Comité d’examen du Conseil d’administration concernant le rapport semestriel de la société 2021 et son résumé
Proposition relative au résumé des travaux du Département de la vérification interne et de la supervision au deuxième trimestre de 2021 et au rapport sur le plan de travail au troisième trimestre de la quatrième réunion de la réunion
Le 22 octobre 2021, la proposition relative au rapport de la société pour le troisième trimestre de 2020 a été adoptée.
Proposition du Comité d’audit du 5ème Conseil d’administration relative à la clôture de la 5ème réunion du Comité général d’approbation des travaux du Département de la vérification interne et de la supervision au 3ème trimestre 2021 et au rapport sur le plan de travail au 4ème trimestre
30 octobre 2021:
La proposition de rapport sur le plan de travail 2022 du Département de l’audit interne du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration a été adoptée à la sixième réunion du Conseil.
2. Conditions de travail du Comité de rémunération et d’évaluation
En 2021, la compagnie a tenu deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation. J’y assisterai deux fois et j’y assisterai deux fois à temps. Le contenu détaillé de la discussion est le suivant:
Examen des propositions lors des sessions de la Conférence
2 avril 2021:
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs a été adoptée à la première réunion du Comité pour la rémunération et l’évaluation du cinquième Conseil d’administration.
9 novembre 2021: concernant l’octroi d’actions restreintes réservées à des objets d’incitation
La proposition relative à la rémunération et au vote d’évaluation du cinquième Conseil d’administration est adoptée à la deuxième réunion du Comité.
3. Travaux du Comité de nomination
En 2021, la société a tenu une réunion du Comité de nomination, et j’assisterai à la réunion une fois. En fait, j’assisterai à la réunion une fois à temps. Le contenu spécifique de la délibération est le suivant:
Examen des propositions lors des sessions de la Conférence
2 avril 2021
La première réunion du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration a adopté la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué une visite sur place de la société lors de ma participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et aux comités spéciaux de la société. Je maintiens une communication normale avec le personnel de gestion de l’entreprise et j’a I une compréhension approfondie de la situation opérationnelle et financière de l’entreprise; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel; Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique de l’entreprise; S’efforcer d’être diligent et consciencieux, de maintenir l’indépendance objective, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, d’assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, etc., a joué un rôle approprié.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
Accorder une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société afin que celle – ci puisse achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société.
Exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois et règlements; Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et de loyauté, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’améliore encore le niveau professionnel, j’améliore la communication avec d’autres administrateurs, superviseurs et gestionnaires, j’améliore la capacité de prise de décisions et je protège objectivement et équitablement Les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général et des actionnaires minoritaires en particulier.
J’accorde une attention active à la production, à l’exploitation et à la situation financière de l’entreprise, et j’évalue et communique les risques d’exploitation possibles de l’entreprise. En tant que membre du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et Coordonnateur du Comité d’audit, j’ai tiré des conclusions indépendantes, impartiales et objectives en utilisant mes propres connaissances professionnelles, j’ai exercé les fonctions professionnelles et le rôle de supervision du Comité spécial et j’ai effectivement protégé les intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents afin d’approfondir ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui concernent la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics. Cette année, j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par la société sous diverses formes. Le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Shenzhen et l’Association des sociétés cotées de Shenzhen, auxquels les Japonais ont participé du 28 au 29 décembre 2021, ont organisé conjointement un cours de formation à l’intention des dirigeants et des superviseurs des sociétés cotées, afin de mieux comprendre les divers systèmes de gestion des sociétés cotées, d’améliorer continuellement ma capacité à s’acquitter de mes fonctions et de former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics. Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Vii. Autres travaux
1. Au cours de la période visée par le rapport, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions qui n’ont pas fait l’objet du projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
2. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
3. Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a proposé au Conseil d’administration d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
4. Aucun administrateur indépendant au cours de la période considérée
