Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
À propos de
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Vente d’actifs importants et opérations connexes
Rapport annuel de surveillance continue 2021
Rapport sommaire sur la surveillance continue
Conseiller financier indépendant
(4th Floor, high tech building, No. 2, guandongyuan Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province) March 2002
Déclaration du Conseiller financier indépendant
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, des mesures administratives pour la fusion et la réorganisation des services de conseil financier des sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, conformément aux normes commerciales et aux codes d’éthique généralement reconnus de l’industrie des valeurs mobilières et dans une attitude d’honnêteté, de crédit, de diligence et de diligence raisonnable, ce conseiller financier indépendant a fait l’objet d’une vérification prudente et a publié ce rapport en combinaison avec le rapport annuel 2021.
Le rapport de surveillance continue publié par le conseiller financier indépendant sur la mise en œuvre de cette transaction est fondé sur les informations fournies par les parties impliquées dans cette transaction, telles que la société cotée, et le fournisseur de ces informations a assuré le conseiller financier indépendant que tous les documents et documents fournis par le conseiller financier indépendant sur La base desquels le rapport de surveillance continue a été publié sont véridiques, exacts, complets et opportuns et qu’il n’y a pas d’omission importante, de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse. Et est responsable de son authenticité, de son exactitude, de son exhaustivité et de sa rapidité.
Ce rapport de surveillance continue ne constitue pas une proposition d’investissement pour la société cotée. Le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques correspondants découlant de toute décision d’investissement prise par l’investisseur conformément au rapport de surveillance continue. Le conseiller financier indépendant n’a pas chargé ou autorisé une autre institution ou personne de fournir des renseignements qui ne figurent pas dans le présent rapport de surveillance continue et de fournir des explications ou des explications à ce sujet.
Le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement le rapport d’audit, le rapport annuel / semestriel et d’autres documents publiés par le Conseil d’administration de la société cotée.
Table des matières
Déclaration du Conseiller financier indépendant… 2 Table des matières… 3 Interprétation… 4.
Aperçu de la transaction 6.
Livraison et transfert des actifs de transaction 6.
Exécution des engagements des Parties à la transaction 7.
Prévisions de bénéfices annoncées ou prévisions de bénéfices (12)
Discussion et analyse de la direction (12)
Structure de gouvernance d’entreprise et conditions de fonctionnement – 13.
Autres questions qui diffèrent du plan de restructuration publié – 14.
Observations finales sur la surveillance continue – 14.
Interprétation
Sauf indication contraire, dans le présent rapport, on entend par:
Définition de base: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
United CHUANGTAI and the subject Company means United CHUANGTAI Technology Co., Ltd.
Contrepartie, yingtang CHUANGTAI signifie Shenzhen yingtang CHUANGTAI Technology Co., Ltd.
Cette vente d’actifs importants et cette référence Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
L’actif sous – jacent se réfère à 100% des capitaux propres de United CHUANGTAI Technology Co., Ltd.
Qingdao Supply Chain means Qingdao Supply Chain Management Co., Ltd.
Weir Electronics means Weir Electronics Co., Ltd.
Huashanglong Business refers to Shenzhen huashanglong Business Interconnect Technology Co., Ltd.
Smart Core Technology fait référence à Shenzhen yingtang Smart Core Technology Co., Ltd.
Huashang weitai signifie Shenzhen Huashang weitai Display Technology Co., Ltd.
Sichuan yingtang KeFu signifie Sichuan yingtang KeFu Technology Co., Ltd.
Shanghai Core Stone signifie Shanghai Core Stone Semiconductor Co., Ltd.
Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
HSBC signifie HSBC Bank (China) Co., Ltd.
C
Shenzhen Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives de restructuration se réfèrent aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
Les statuts désignent les statuts du Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Le présent rapport et le présent rapport de surveillance continue font référence au rapport de surveillance continue de 2021 de Tianfeng Securities Co.Ltd(601162)
Le rapport d’évaluation fait référence au rapport d’évaluation de tous les actifs de capitaux propres des actionnaires de United CHUANGTAI Technology Co., Ltd. Concernant le transfert de capitaux propres proposé par huashanglong Business Holdings Co., Ltd. Publié par zhongming Appraisal.
La date de référence de la transaction est le 31 décembre 2019.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Aperçu de la transaction
L’opération consiste à transférer 100% des capitaux propres de United CHUANGTAI détenus par Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) à yingtang CHUANGTAI. Selon le rapport d’évaluation de tous les capitaux propres des actionnaires de United CHUANGTAI Technology Co., Ltd. Impliqué dans la vente de capitaux propres proposée de China shanglong Business Holding Co., Ltd. Publié par zhongming International Assets Assessment (Beijing) Co., Ltd. à la date de référence de l’opération, La valeur estimée des capitaux propres à 100% des actionnaires de la société sous – jacente est de 1479720000 RMB.
Après des négociations approfondies entre les deux parties à la transaction, la contrepartie de la transaction des capitaux propres sous – jacents est déterminée à 148 millions de RMB (En d’autres termes, cent quarante – huit millions de RMB seulement). Le prix de transaction est de 1480000 RMB, et yingtang CHUANGTAI paie la totalité de la contrepartie de transaction en espèces. Livraison et transfert des actifs de négociation (i) livraison des actifs sous – jacents
Jusqu’au 25 septembre 2020, conformément à l’annonce de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Les deux parties à la transaction ont payé la lettre de transfert d’actions avec droit de timbre et les billets de vente et d’achat, ainsi que l’avis juridique sur les questions de transfert et de règlement de toutes les actions de United CHUANGTAI Technology Co., Ltd. émis par Feng huangwulin Co., Ltd. Lawyers. Les actions à 100% de United CHUANGTAI détenues par Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) ont été transférées à yingtang CHUANGTAI. La société cotée a rempli les obligations de livraison et de transfert des actifs sous – jacents, et le transfert des actifs sous – jacents est légal et efficace Paiement de la contrepartie de la transaction
Conformément à l’accord de surveillance des comptes signé conjointement par HSBC Bank, huashanglong Holdings et yingtang CHUANGTAI et à la lettre de confirmation des dépôts émise par HSBC Bank et confirmée par écrit par la société cotée, le prix de fusion et d’acquisition du compte de surveillance ouvert par huashanglong Holdings, le vendeur d’actifs sous – jacent, à HSBC Bank, s’élevait à 1480 milliard de RMB au 24 septembre 2020.
Jusqu’au 25 septembre 2020, conformément à l’annonce de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Lettre de confirmation de paiement émise par la banque HSBC fournie par la société municipale, contrepartie de la vente d’actifs importants 14,80
100 millions de RMB ont été transférés du compte de surveillance bancaire de huashanglong Holdings au compte général.
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que la société cotée et la contrepartie ont achevé le transfert des actifs sous – jacents.
La contrepartie a payé la contrepartie de la transaction conformément à l’Accord de transfert d’actions.
Exécution des engagements des Parties à la transaction
Contenu principal de l’engagement de l’entreprise
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Une copie ou une photocopie des documents fournis est conforme à l’original ou à l’original, et la signature et le sceau de ces documents sont authentiques, en ce qui concerne l’authenticité des renseignements fournis, et le signataire de ces documents a légalement autorisé et valablement signé ces documents; En cas de perte subie par l’investisseur en raison d’un faux enregistrement, d’une déclaration trompeuse ou d’une omission importante d’une lettre d’engagement fausse, exacte et complète, l’investisseur est responsable de l’indemnisation conformément à la loi.
Au cours de cette transaction, Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Ceux qui causent des pertes aux investisseurs sont responsables de l’indemnisation conformément à la loi.
En ce qui concerne la propriété de l’actif sous – jacent, l’actif sous – jacent de l’opération est clair, c’est – à – dire qu’il n’y a pas de propriété claire de 100% des capitaux propres de United CHUANGTAI, et il n’y a pas de restriction à l’engagement de bénéfices, comme l’hypothèque, le gage et d’autres droits clairs et la conformité juridique, il n’y a pas de litige important, comme le litige, l’arbitrage, l’exécution judiciaire, ou la lettre d’acceptation de la société de Shanghai qui entrave le
Le 7 mai 2019, Shenzhen Regulatory Bureau of China Securities Regulatory Commission a publié la décision [2019] No 69 de Shenzhen Securities Regulatory Bureau concernant l’adoption de mesures correctives ordonnées à l’encontre de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Et prendre des mesures de surveillance administrative à l’encontre de la société.
À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas eu de sanction administrative de la c
J’ai fourni aux parties concernées et aux organismes de services intermédiaires engagés par Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
