Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Mesures de gestion du Fonds d’incitation
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Formuler les mesures de gestion du Fonds d’incitation Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Article 2 le Fonds d’incitation mentionné dans les présentes mesures est un fonds d’incitation au rendement excédentaire dont l’augmentation est principalement utilisée. À partir de 2021, la société commencera à mettre en œuvre, avec une durée de mise en œuvre de 5 ans, c’est – à – dire de 2021 à 2025. Sur la base de l’augmentation de la performance réalisée au cours de l’année en cours par rapport à la valeur de référence convenue à l’avance, Le Fonds d’incitation sera calculé et retiré en proportion correspondante en fonction du taux de croissance proportionnel. Les fonds d’incitation retirés conformément à ces mesures sont gérés de manière globale et alloués en fonction de la situation réelle.
Article 3 les règles d’extraction de ces mesures sont établies par la société en fonction de ses attentes en matière de développement futur et il n’est pas certain qu’elles puissent être appliquées. L’exploitation de l’entreprise comporte des risques de gestion, des risques de marché, des risques industriels et des risques de rendement inférieur aux attentes. Par la présente, l’entreprise invite solennellement les investisseurs à examiner les possibilités et les risques liés aux activités de l’entreprise, à prendre des décisions prudentes et à investir rationnellement.
Article 4 le Fonds d’incitation complète le système actuel de gestion des salaires de la société. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale de la société, ces mesures sont mises en œuvre parallèlement au système actuel de gestion de la rémunération de la société (y compris les mesures de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société). Chapitre II Portée des participants
Article 5 l’objet de la participation est le personnel qualifié pour participer au régime, notamment:
Les administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants), les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les cadres moyens et supérieurs (y compris les filiales) de la société;
Personnel de base technique et commercial (y compris les filiales) de l’entreprise;
Autres employés jugés nécessaires par le Conseil d’administration de la société.
Au cours de la période de participation au régime, les participants doivent occuper un poste dans la société (y compris les filiales) sans les éléments suivants, sinon ils seront disqualifiés:
Ceux qui ont été condamnés à des peines ou à des sanctions administratives pour des violations graves des lois et règlements au cours des trois dernières années;
Ii) a été publiquement condamnée ou déclarée inapte par l’autorité de surveillance au cours des trois dernières années;
Au cours des trois dernières années, les intérêts, la réputation et l’image de l’entreprise ont été gravement endommagés par des actes contraires aux lois et règlements de l’État, tels que la divulgation de secrets d’État ou d’entreprise, la corruption, le vol, l’appropriation illicite de pots – de – vin, la corruption active, le manquement au devoir ou au devoir, ou par des actes contraires à l’ordre public, aux bonnes coutumes, à l’éthique professionnelle et à l’intégrité;
Les circonstances dans lesquelles le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration détermine qu’il n’est pas autorisé à participer;
Toute autre circonstance spécifiée dans les lois, règlements ou documents normatifs pertinents qui ne peut être considérée comme un objet d’incitation.
Chapitre III Retrait du Fonds d’incitation
Article 6 la société adopte un exercice complet comme cycle d’évaluation, c’est – à – dire du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et le Fonds d’incitation est également calculé et retiré sur une base annuelle.
Article 7 le Fonds d’incitation est calculé sur la base du bénéfice net excédentaire (c’est – à – dire la partie du bénéfice net avant le retrait du Fonds d’incitation au cours de l’année d’évaluation qui dépasse la valeur moyenne du bénéfice net au cours des trois années 2017 – 2019 de 64 278857 Yuan) et Selon la « proportion de retrait excédentaire» indiquée dans le tableau ci – dessous. Les détails sont les suivants:
Partie du bénéfice net dont le ratio fixe n’excède pas 20% (inclus) 20% (exclu) 100% (exclu) 200% (exclu) partie supérieure à 400% (partie de l’intervalle de non – croissance – 100% (inclus) – 200% (inclus) – 400% (inclus)
Pourcentage de retraits excédentaires 15% 25% 30% 35% 40%
Le Fonds d’incitation annuel est soumis à la plus faible des deux valeurs suivantes: le montant calculé conformément au tableau ci – dessus et 30% du bénéfice net avant le retrait du Fonds d’incitation au cours de l’année en cours.
Note 1: les « bénéfices nets» ci – dessus se réfèrent aux bénéfices nets vérifiés attribuables aux actionnaires de la société cotée et excluent l’impact des coûts d’incitation découlant de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital ou du plan d’actionnariat des employés au cours de la période de mise en œuvre des mesures;
Note 2: l’indicateur de « bénéfice net» ci – dessus a éliminé les données sur le bénéfice net générées par les entités opérationnelles qui ont été cédées ou qui sont en cours de cession par la société cotée à la date d’annonce des mesures et qui ne sont plus incluses dans les états financiers consolidés de la société cotée au cours de l’année correspondante, y compris, sans s’y limiter, les données sur le bénéfice net générées par United CHUANGTAI, Yi Hytera Communications Corporation Limited(002583) , Cai haolong, Xin Sanqi, Au total, 30 entités opérationnelles (y compris les filiales et leurs entités opérationnelles dans le cadre de leurs états financiers consolidés) telles que China Merchants weitai;
Note 3: en fonction de la situation réelle, la société calcule et retire le Fonds d’incitation en fonction de l’échelle du Fonds d’incitation qui peut être retiré au cours de l’année d’évaluation, et le montant spécifique de la provision est soumis aux résultats de l’audit du cabinet comptable.
Article 8 si les résultats d’exploitation de la société ne peuvent pas atteindre le seuil de retrait du Fonds d’incitation stipulé dans les présentes mesures en raison d’un grand projet d’investissement stratégique de la société, le Fonds d’incitation n’est pas retiré; Si la performance opérationnelle de la société diminue considérablement en raison de l’impact des grands projets d’investissement stratégique de la société, le Conseil d’administration de la société autorise le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société à éliminer l’impact significatif en fonction de la situation réelle et à approuver le Fonds d’incitation Conformément aux mesures.
Article 9 en cas d’ajustement rétroactif des résultats d’exploitation de l’année précédente en raison d’un ajustement des conventions comptables ou d’une erreur comptable, le Conseil d’administration ajuste le Fonds d’incitation retiré de l’année précédente et le solde est ajouté ou déduit lors du calcul du montant retiré du Fonds d’incitation pour l’année au cours de laquelle l’ajustement est effectué.
Chapitre IV objet et répartition du Fonds d’incitation
Article 10 objet principal du Fonds d’incitation:
(Ⅰ) une partie du Fonds d’incitation retiré chaque année sert de source de fonds pour l’incitation en espèces de la société aux participants; Chaque année, la société retire une partie des fonds du Fonds d’incitation pour récompenser directement les participants en espèces ou en versements échelonnés; Une partie du Fonds d’incitation retiré chaque année est versée aux participants sous forme de paiement différé ou d’autres moyens conformes aux lois et règlements par l’intermédiaire de produits de gestion d’actifs à long terme établis par des institutions professionnelles qualifiées en gestion d’actifs;
Le Fonds d’incitation retiré chaque année peut réserver une partie du Fonds comme source de fonds pour compléter les primes tardives et encourager les futurs employés; En fonction des besoins opérationnels et de développement de la société, la société élabore le plan correspondant et le soumet au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société pour approbation avant qu’il ne soit distribué et utilisé en conséquence;
Autres utilisations conformes aux lois et règlements.
Conformément aux principes ci – dessus, le Centre des ressources humaines de la société élabore un plan d’utilisation spécifique du Fonds d’incitation qui sera mis en œuvre après approbation du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société.
Article 11 Répartition des fonds d’incitation
Une fois que le rapport annuel est examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, le Centre des ressources humaines de la société élabore un plan annuel de distribution du Fonds d’incitation et le soumet au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société pour approbation avant sa mise en œuvre.
Chapitre V prise de décisions et gestion des fonds d’incitation
Article 12 l’Assemblée générale des actionnaires, en tant qu’organe de décision suprême du Fonds d’incitation, exerce les pouvoirs suivants:
Examiner et approuver les mesures de gestion du Fonds d’incitation;
Examiner et approuver le plan d’obtention des récompenses par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs concernés lors de l’utilisation du Fonds d’incitation, à moins que le Conseil d’administration n’approuve le retrait du Fonds d’incitation au cours de l’année en cours;
Examiner la modification et la modification des mesures de gestion des fonds d’incitation;
Autres questions à examiner par l’Assemblée générale des actionnaires. Article 13 le Conseil d’administration de la société, en tant qu’organe de direction suprême du Fonds d’incitation, exerce les pouvoirs suivants:
Examiner et approuver le plan annuel de retrait du Fonds d’incitation;
Les personnes autres que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui reçoivent des récompenses lors de l’examen et de l’approbation de l’utilisation du Fonds d’incitation;
Cas;
Examiner et approuver la non – utilisation du Fonds d’incitation;
Autres pouvoirs conférés par l’Assemblée générale en ce qui concerne le Fonds d’incitation.
Article 14 Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société exerce les pouvoirs suivants:
Être responsable de l’examen de qualification des participants;
Vérifier les résultats de l’évaluation des participants;
Le Conseil d’administration de la société délègue les pouvoirs pertinents au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société conformément aux présentes mesures de gestion.
Article 15 le Conseil des autorités de surveillance de la société, en tant qu’organe de surveillance du Fonds d’incitation, exerce les pouvoirs suivants:
Superviser la formulation et la mise en œuvre des programmes du Fonds d’incitation;
Autres pouvoirs de surveillance du Conseil des autorités de surveillance en ce qui concerne les fonds d’incitation.
Chapitre VII Dispositions complémentaires
Article 16 le traitement financier et comptable et l’imposition visés par ces mesures sont effectués conformément aux dispositions pertinentes du système financier, des normes comptables et du système fiscal.
Article 17 dans l’une des circonstances suivantes, il est mis fin à l’application des mesures de gestion des fonds d’incitation:
Les mesures de gestion des fonds d’incitation ne peuvent être mises en œuvre en raison des changements de politique pertinents;
La société demande la faillite, la liquidation et la dissolution;
(Ⅲ) en cas de graves difficultés opérationnelles de la société, ces mesures sont résiliées par résolution du Conseil d’administration;
En cas de changement important du marché ou d’autres questions importantes de la société, ces mesures sont résiliées par résolution du Conseil d’administration;
Mettre fin à ces mesures pour d’autres raisons spécifiées dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Article 18 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation de ces mesures.
Article 19 la modification et le complément de ces mesures sont adoptés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 20 en cas de conflit entre les présentes mesures et les lois et règlements pertinents de l’État, ces derniers prévalent.
Article 21 ces mesures sont mises en oeuvre après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Conseil d’administration
18 mars 2012
