Code du titre: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) titre abrégé: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) annonce No: 2022 – 012 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts de la société Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
La 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 18 mars 2022 et la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
4. Heure de l’Assemblée générale
Heure de la réunion sur place: le mardi 12 avril 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 12 avril 2022, où:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 12 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 avril 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre mode de vote conforme aux règlements. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. La date d’enregistrement des actions pour cette réunion est le mercredi 6 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions. C’est – à – dire qu’après la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 6 avril 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Peuvent désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire peut ne pas être un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 6e étage, bâtiment B, siège social de HAINA Baichuan, No 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin’an Street, Baoan District, Shenzhen
Questions examinées par la Conférence:
1. Les noms des propositions soumises à l’Assemblée générale pour vote sont les suivants:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé √
6.00 demande de lignes de financement et de garanties auprès des banques et des institutions financières non bancaires en 2022 √
Projet de loi
7.00 proposition relative à la garantie des comptes créditeurs des filiales
8.00 proposition de ne pas retirer le Fonds d’incitation 2021 √
9.00 proposition de modification des mesures de gestion du Fonds d’incitation de la société √
10.00 proposition de modification du système de contrôle interne de l’entreprise, y compris le système de divulgation de l’information √
11.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des objets spécifiques par procédure sommaire √
Proposition relative à des questions spécifiques concernant l’émission d’actions
2. Pour plus de détails sur le contenu spécifique de la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 22 mars 2022.
3. The 6.00, 7.00 and 10.00 of the above – mentioned proposals shall be adopted by more than two thirds of the Voting Rights held by the Shareholders present at the meeting, and the proposals 4.00, 6.00, 7.00, 8.00 and 11.00 have been issued Independent opinions by Independent Directors.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire.
Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire, celui – ci doit s’enregistrer avec une procuration, une carte d’identité de l’agent, une copie de la carte d’identité du mandant et une carte de compte de l’actionnaire du mandant. Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal, le certificat du représentant légal et la carte de compte de titres de la personne morale. Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de titres de la personne morale, la procuration du représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal et La carte d’identité de l’agent. Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par la poste.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le 8 avril 2022.
3. Registration place: Securities Affairs Department, 8F, Block B, HAINA Baichuan Headquarters Building, No. 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin’an Street, Baoan District, Shenzhen.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Liu Lin Li Hao
Tel: 0755 – 86140392
E – mail: [email protected]. (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » par courriel)
Adresse: 8 / F, Block B, HAINA Baichuan Headquarters Building, No. 6 Baoxing Road, haiwang Community, Xin’an Street, Baoan District, Shenzhen
5. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Conseil d’administration
22 mars 2022
Annexe I:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350131, abréviation de vote: “yingtang vote”
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 12 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter le 12 avril 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la bourse» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la bourse». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
À: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 2021 en mon nom, à voter sur les propositions suivantes examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de ma procuration et à signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en mon nom. Si je / notre Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le fiduciaire peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de moi / notre unité.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 √ sur le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société 2021
Proposition
2.00 √ sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Proposition
3.00 discussion sur le rapport financier final de la société 2021 √
CAS
4.00 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
CAS
5.00 √ concernant le rapport annuel de la société 2021 et son résumé
Proposition
6.00 demande aux banques et aux institutions financières non bancaires en 2022 √
Demander une ligne de financement et fournir une garantie
