Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Nous avons examiné la proposition de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société avec une attitude sérieuse et responsable et sur la base d’une position indépendante, prudente et objective, et avons émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Étant donné que le bénéfice non distribué de la société mère en 2021 est de – 161445 100 RMB et compte tenu de la demande de fonds pour la transformation future des activités de la société, le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de facteurs tels que l’exploitation réelle, la situation financière et les besoins de développement de la société, satisfait aux exigences pertinentes des statuts et des lois et règlements pertinents en matière de distribution des bénéfices, est propice au développement durable, stable et sain de la société, et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation sont légales et conformes, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est approuvé et le plan est soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la nomination du chef du Département de l’audit interne et de la supervision de l’entreprise
La quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi du chef du Département de l’audit interne et de la supervision de la société. Il est proposé d’employer M. He Zhigang comme chef du Département de l’audit interne et de la supervision de la société pour un mandat allant de la date de l’examen et de l’approbation du présent Conseil d’administration à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
Nous croyons qu’après avoir compris les antécédents scolaires, l’expérience de travail et les capacités professionnelles des candidats, M. He Zhigang connaît bien les lois et règlements pertinents de la société cotée et du système de gestion du contrôle interne, qu’il est diligent et consciencieux dans son travail et qu’il possède les conditions d’emploi appropriées à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs. Il n’y a pas de cas où les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et des Statuts de la société, ni de cas où les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, ni de cas où les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ne Ni la c
Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société en 2021
Conformément aux lignes directrices de la c
1. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation déguisée des fonds de la société par d’autres moyens.
2. Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs parties liées. En raison de la demande de capital et d’affaires, la société fournit des garanties à plusieurs filiales et sous – filiales. Les risques financiers liés à la garantie fournie par la société aux filiales et sous – filiales susmentionnées sont dans le champ d’application du contrôle de la société, et les questions de garantie externe sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations de capital et la garantie externe des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, sans violation de la garantie externe.
À la date d’émission du présent avis, le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales (y compris la garantie aux filiales dans le cadre des états consolidés) s’élevait à 1444 milliards de RMB, le solde réel de la garantie était de 564 millions de RMB, et le montant total de la garantie de la société pour les entités en dehors du cadre des états consolidés était de 30 millions de RMB. Le montant total de la garantie externe et le solde de la garantie de la société représentaient respectivement 97,20% et 37,97% de l’actif net des actionnaires de la société cotée après vérification au cours de la dernière période. À l’exception des prêts bancaires en retard de Qingdao yingtang Supply Chain Management Co., Ltd., l’entité visée par les états financiers consolidés initiaux, la société a rempli ses obligations de garantie et a encore 30 millions de garanties non résiliées, la société et ses filiales Holding n’ont pas de garantie externe en retard. La société a intenté une action en justice à l’égard de la responsabilité de garantie susmentionnée.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et objective la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société a complété et amélioré le système de contrôle interne, et le plan de rectification élaboré par la société conformément aux avis du Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Shenzhen sur les activités d’inspection spéciales telles que la gouvernance d’entreprise est très ciblé et opérationnel, ce qui est propice à l’Amélioration de l’environnement de gouvernance du contrôle interne, au renforcement de la capacité de gouvernance du contrôle interne et à la promotion du développement durable et sain de la société.
Avis indépendants sur la demande de lignes de financement et la fourniture de garanties aux banques et aux institutions financières non bancaires en 2022
La quatorzième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la demande de lignes de financement et à la fourniture de garanties aux banques et aux institutions financières non bancaires en 2022. La société et ses filiales ont l’intention de demander aux banques et aux institutions financières non bancaires (y compris les institutions de services financiers) une nouvelle ligne de financement globale (y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, l’affacturage, la lettre de crédit, la lettre de change commerciale, la lettre de garantie étrangère de la Chine et le financement du commerce, le financement de la chaîne d’approvisionnement, etc.) d’un montant total n’excédant pas 3,1 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères). La durée de validité de la ligne de financement est de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le financement signé et exécuté au cours de cette période et la date limite de l’accord connexe sont garantis par la dette contractée par les deux parties (les formes de garantie comprennent, sans s’y limiter, la garantie, l’hypothèque, le gage, etc.). Le montant total de la garantie ne doit pas dépasser 3,1 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises). Lorsqu’une garantie est fournie à une société holding subordonnée, les actionnaires minoritaires de la société holding subordonnée doivent, en principe, fournir une garantie proportionnelle égale ou une contre – garantie en fonction de la proportion de participation.
La société a l’intention de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le représentant légal de la société ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal à ajuster en temps opportun le montant réel du prêt et le montant de la garantie correspondante en fonction des négociations avec les banques et les institutions financières non bancaires dans la limite approuvée par l’Assemblée générale. Et signer les documents juridiques pertinents. Durée de l’autorisation: de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
À notre avis, l’objet de cette garantie est toutes les sociétés dans le cadre de la fusion de la société, dont les conditions d’exploitation sont généralement bonnes et le risque de remboursement de la dette est faible. La garantie fournie par la société ou les filiales dans le cadre de la fusion pour le financement n’affectera pas les intérêts de la société.
L’objet de cette garantie est de répondre à la demande de fonds de roulement de l’entité opérationnelle de la société dans la production et l’exploitation quotidiennes, ce qui est favorable au développement à long terme de la société. La décision de cette garantie est conforme aux lois et règlements pertinents, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons la demande de financement et de garantie de la société susmentionnée et demandons au Conseil d’administration de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la garantie des comptes créditeurs des filiales
Après examen des propositions pertinentes, nous estimons que les objets de la garantie sont Shenzhen huashanglong, Shanghai Yusheng, huashanglong Technology, Beijing beishanglong et Xiamen huashanglong, filiales à part entière de la société, et que les contreparties impliquées dans la garantie ont des relations de partenariat à long terme avec la société et ses filiales, de sorte que Le risque global de garantie pour les comptes créditeurs générés par les activités normales d’exploitation des marchandises achetées impliquées dans la garantie est faible. Le risque financier global est sous le contrôle de la société et il n’y a pas de violation des règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le plan quotidien des opérations entre apparentés en 2022
Après avoir examiné les propositions pertinentes, nous estimons que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, qu’elles sont tarifées au prix du marché, qu’elles sont conformes aux principes d ‘« équité, d’équité et d’équité », qu’elles sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et qu’elles sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les parties liées ont suivi le principe d’un traitement juste et normalisé et n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Nous convenons à l’unanimité du plan quotidien de négociation entre apparentés de la société pour 2022 et soumettons la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de ne pas retirer le Fonds d’incitation pour l’année 2021
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que, conformément à la confirmation de l’audit de Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et à la méthode de retrait des mesures de gestion du Fonds d’incitation, le Fonds d’incitation de 18461 millions de RMB peut être retiré pour atteindre les résultats en 2021 et satisfaire aux conditions de retrait, mais compte tenu de la demande de fonds pour la transformation et la modernisation des activités de l’ancienne société, afin d’assurer le développement à long terme de la société, il a été décidé de ne pas retirer de fonds d’incitation non distribués en 2021. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, ainsi que dans l’intérêt à long terme de l’objet d’incitation du Fonds d’incitation. Nous convenons à l’unanimité que la société ne retirera pas le Fonds d’incitation 2021 et soumettra la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que le contenu de la proposition du Conseil d’administration de la société tendant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter exclusivement des questions spécifiques relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire était conforme aux mesures administratives pour l’enregistrement de L’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse Gem (essai), aux règles d’examen de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, Les règles de mise en œuvre de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi que les procédures de résolution sont légales et efficaces. Cette fois, il est recommandé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, ce qui est bénéfique pour le développement durable de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous convenons de soumettre à l’Assemblée générale de la société, pour examen, les questions relatives à l’autorisation du Conseil d’administration d’émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Senior Navy Ren Jie Wu Bo
18 mars 2022
