Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance de la société, s’est acquitté consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance, a supervisé tous les aspects de la situation de la société en 2021 et a effectivement protégé les intérêts de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance et contenu de la résolution au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont les résultats sont les suivants:
Examen des propositions lors des sessions de la Conférence
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020 a été adoptée.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020 a été adoptée.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est adoptée.
La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé est adoptée.
Le 26 avril 2021, la proposition de renouvellement de Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société a été adoptée.
Proposition d’adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 à la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Proposition relative à la demande de financement auprès des banques et des institutions financières non bancaires et à la fourniture de garanties en 2021
La proposition relative au plan quotidien des opérations entre apparentés pour 2021 est adoptée.
La proposition relative à la garantie des comptes créditeurs des filiales est adoptée.
La proposition de modification de la monnaie de base comptable des filiales de Hong Kong est adoptée.
La proposition relative à la société texte intégral du rapport du premier trimestre 2021 est adoptée.
Le 26 août 2021, la proposition relative au rapport semestriel 2021 et au résumé de la société a été adoptée à la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
22 octobre 2021: Adoption de la proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021» de la société lors de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
9 novembre 2021: la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation a été adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale de la société, de la situation financière de la société, des opérations entre apparentés, du contrôle interne et d’autres questions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, et a émis les avis d’examen suivants sur la situation pertinente de la société au cours de la période considérée:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, a assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société ou y a participé, a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société, et a estimé que la société fonctionnait en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et d’autres lois et règlements pertinents de l’État et que les procédures de prise de décisions étaient légales; Le système de contrôle interne de la société est relativement parfait, et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions; La convocation et la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents; Le Conseil d’administration et la direction peuvent s’acquitter consciencieusement des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires.
2. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation financière de la société et a estimé que le rapport financier de la société reflétait fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’opinion d’audit émise par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le rapport financier de la société pour l’année 2021 était objective, juste, vraie et raisonnable, et reflétait fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
3. Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a effectué des opérations entre apparentés. Au cours de l’examen de la résolution sur les questions relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés se sont retirés, la procédure est légale et la base est suffisante. Les opérations entre apparentés sont tarifées de manière équitable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et de tous les actionnaires.
4. Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, afin de répondre aux besoins quotidiens de développement des activités de la société et de ses filiales, de résoudre les besoins en capital et d’appuyer le développement continu et stable des activités d’exploitation et d’investissement de la société et de ses filiales, la société n’a fourni des garanties qu’aux filiales Dans le cadre des états financiers consolidés, dont le contenu est conforme aux lois, règlements, statuts et systèmes de la société, et les questions de garantie ont été soumises aux procédures de délibération nécessaires du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et des investisseurs. À l’exception des prêts bancaires en retard de Qingdao yingtang Supply Chain Management Co., Ltd., l’entité visée par les états financiers consolidés initiaux, la société a rempli ses obligations de garantie et a encore 30 millions de garanties non résiliées, la société et ses filiales Holding n’ont pas de garantie externe en retard. La société a intenté une action en justice à l’égard de la responsabilité de garantie susmentionnée.
5. Contrôle interne et contrôle des risques de la société
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, et qui peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place et la mise en œuvre effective du système de contrôle interne de l’entreprise ont joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
6. Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
La société a mis en place un système d’enregistrement des initiés relativement parfait conformément aux exigences des lois et règlements. Au cours de la période considérée, la société a enregistré et enregistré les initiés à l’information privilégiée de manière véridique, exacte, opportune et complète, a strictement contrôlé la gamme des initiés à l’information privilégiée et a normalisé le processus de transmission de l’information privilégiée. Au cours de la période considérée, la société n’a pas divulgué d’informations privilégiées ni effectué de transactions d’informations privilégiées, ce qui a effectivement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) Conseil des autorités de surveillance
18 mars 2022
