Code du stock: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) nom abrégé du stock: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. À l’heure actuelle, la société compte trois superviseurs, dont trois doivent assister à la réunion et trois sont effectivement présents. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par Mme LV Yuhong, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 63380522 millions de RMB (RMB signifie RMB, comme ci – dessous), en baisse de 39,16% d’une année sur l’autre; Le bénéfice d’exploitation a atteint 150682 200 RMB, en baisse de 28,10% par rapport à l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère a atteint 28 822300 RMB, en baisse de 89,28% par rapport à l’année précédente.
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont émis une opinion standard sans réserve. Le Conseil d’administration estime que les états financiers définitifs de la société pour 2021 reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société détermine le montant total et la proportion spécifiques de la distribution des bénéfices selon le principe du moindre des bénéfices distribuables dans les états consolidés et les états de la société mère. Vérifié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership): en 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 28 822300 RMB et le bénéfice net de la société mère était de 31 662500 RMB. Au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables disponibles dans les états consolidés étaient les suivants:
Le bénéfice distribuable de la société mère s’élevait à 161445 100 RMB.
Étant donné que le bénéfice distribuable disponible de la société mère de la société est négatif à la fin de l’année 2021, compte tenu du fait que la société est actuellement en période de transformation et de modernisation des activités et qu’elle a besoin de fonds relativement importants, afin de répondre à la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne ultérieure et la transformation et la modernisation industrielles de la société, d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de développement à moyen et à long terme de la société, d’améliorer la capacité de la société à résister aux risques et de réaliser un développement durable, stable et Afin de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé comme suit: pas de dividendes en espèces, pas d’actions bonus, pas de conversion de fonds de réserve en capital – actions.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société. Pour plus de détails, voir les instructions spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 (annonce no 2022 – 005) publiées par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et systèmes de gestion interne pertinents, et son contenu reflète objectivement, honnêtement et complètement la gestion opérationnelle et la situation financière de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de défaut majeur de contrôle interne dans l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et le système de contrôle interne de l’entreprise a été mis en œuvre de manière complète, raisonnable et efficace.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de financement et de garanties auprès des banques et des institutions financières non bancaires en 2021
Selon le plan de développement et le budget d’exploitation de l’entreprise, La société et les filiales visées par les états consolidés (ci – après dénommées « filiales») ont l’intention de demander aux banques et aux institutions financières non bancaires (y compris les institutions de services financiers) une nouvelle ligne de financement globale d’un montant total n’excédant pas 3,1 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises) (les méthodes de financement comprennent, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, l’affacturage, la lettre de crédit, la lettre de change commerciale, la lettre de garantie étrangère de la Chine et le financement du commerce, le financement de la chaîne d’approvisionnement, etc.), La période de validité de la ligne de financement commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. La période de clôture du financement et des accords connexes signés et exécutés au cours de cette période est soumise à l’accord des deux parties et ne se termine pas à l’expiration de la période de validité de la ligne de financement. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Objet de financement de la société financière proposée montant de financement proposé objet de financement
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 100000
Shenzhen huashanglong Business Interconnect Technology Co., Ltd. 70000
Banque et non – Banque de huashanglong Technology Co., Ltd.
Shenzhen haiweisi Technology Co., Ltd. A une institution financière de 15 000 RMB pour compléter le Fonds de roulement quotidien de 10 000 RMB de haiweisi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. (y compris le Fonds de roulement de liubijian Holdings (Hong Kong) Co., Ltd. Nécessaire à l’exploitation du Service financier de 5 000 RMB).
Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd. 20000
Shenzhen yousoft Technology Co., Ltd. 5000
Japan yingtang microtechnology Co., Ltd. 10 000
Total 310000
Au cours de la période de validité de la ligne de financement susmentionnée, la société et ses filiales) fournissent une garantie (y compris, sans s’y limiter, la garantie, l’hypothèque, le gage, etc.) pour les dettes contractées dans le cadre de divers éléments de financement susmentionnés, et le montant total de la garantie ne devrait pas dépasser 3,1 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises).
Le montant de la garantie fournie aux filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne doit pas dépasser 1,95 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères) et le montant de la garantie fournie aux filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% ne doit pas dépasser 150 millions de RMB ou L’équivalent en devises étrangères.
La société s’adressera aux banques et aux institutions financières non bancaires (y compris les institutions de services financiers) par lots en fonction des besoins réels en capital pour le développement des entreprises. Le montant spécifique du financement, les mesures de garantie et d’autres éléments pertinents sont soumis à l’accord contractuel final. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le représentant légal de la société ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal à signer les contrats, accords et autres documents juridiques pertinents dans les limites de financement et de garantie susmentionnées. À condition que le montant total de la garantie approuvée ne soit pas dépassé et que les lois, règlements et règlements pertinents soient respectés, la direction de la société peut ajuster modérément le montant de la garantie de la société aux filiales dans le cadre du montant total de la garantie en fonction des conditions d’exploitation réelles, et le montant réel de la garantie est soumis au contrat de garantie final signé. En ce qui concerne les garanties au – delà de l’objet et du montant de la garantie susmentionnée, la société s’acquittera en temps voulu des procédures d’examen et des obligations de divulgation de l’information conformément aux règlements.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande de marge de financement et la fourniture de garanties aux banques et aux institutions financières non bancaires en 2022 (annonce no 2022 – 006) publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Proposition relative à la garantie des comptes créditeurs des filiales
La société est une filiale à part entière de la société, Shenzhen huashanglong Business Interconnection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shenzhen huashanglong»), Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai yusheng»), huashanglong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « huashanglong technology»), Beijing beishanglong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Beijing beishanglong»), Xiamen huashanglong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xiamen huashanglong») a obtenu une ligne de crédit plus élevée pour les comptes créditeurs et une période de compte plus longue dans ses activités quotidiennes d’exploitation, ce qui a permis de réduire les dépenses financières de la société et de mieux exercer ses activités. La société et Shenzhen huashanglong sont proposées pour Shenzhen huashanglong, Shanghai Yusheng, huashanglong Technology, Beijing beishanglong, Xiamen huashanglong fournit une garantie de responsabilité solidaire d’au plus 493310000 RMB pour les comptes créditeurs des fournisseurs correspondants. Les garanties spécifiques sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Montant garanti par la partie garantie contrepartie garantie
Shenzhen huashanglong Panasonic Electrical & Mechanical (China) Co., Ltd. Purchase Commodities RMB 10000 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Shanghai Yusheng Roma Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. 3000 RMB
Huashanglong Technology Roma Semiconductor (Hong Kong) Limited USD 1000
Shenzhen Huashang longxintianxia Technology Co., Ltd. RMB 1000
Shenzhen huashanglong, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) RMB 3000
Beijing beishanglong
Shenzhen huashanglong Shenzhen Fusen Supply Chain Management Co., Ltd. 10 000 RMB
Shenzhen Huashang Xiamen Huashang long Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) RMB 3000
Dragon
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la garantie des comptes créditeurs des filiales (annonce no 2022 – 007) publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan quotidien des opérations entre apparentés pour 2022
La société et certaines de ses filiales signeront un accord de vente et d’achat avec Shanghai Core Stone Semiconductor Co., Ltd. (ci – après appelée « Shanghai core») et un accord de vente et d’achat avec Sichuan yingtang Core Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « yingtang core»). M. Sun Lei, Administrateur de la société, est Administrateur de Shanghai Core Stone et administrateur et Directeur général de yingtang Core. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, Shanghai Core Stone et yingtang Core sont des personnes morales liées de la société. Les opérations susmentionnées constituent des opérations liées.
Les opérations quotidiennes entre apparentés ne devraient pas dépasser 10 millions de RMB (ou l’équivalent en devises) en 2022. Selon Deep
Zhen Stock Exchange Venture
