Code des titres: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) titre abrégé: Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) annonce No: 2022 – 009 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. À l’heure actuelle, la société compte 9 administrateurs, dont 9 doivent assister à la réunion et 9 sont effectivement présents à la réunion. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion a été présidée par M. Hu Qingzhou, Président de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative au rapport de travail annuel du Directeur général de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Voir la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Gao Hainan, M. Wu Bo et M. Ren Jie, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 63380522 millions de RMB (RMB signifie RMB, comme ci – dessous), en baisse de 39,16% d’une année sur l’autre; Le bénéfice d’exploitation a atteint 150682 200 RMB, en baisse de 28,10% par rapport à l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère a atteint 28 822300 RMB, en baisse de 89,28% par rapport à l’année précédente.
Les états financiers de la société pour 2021 ont été vérifiés par Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont émis une opinion standard sans réserve. Le Conseil d’administration estime que les états financiers définitifs de la société pour 2021 reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, la société détermine le montant total et la proportion spécifiques de la distribution des bénéfices selon le principe du moindre des bénéfices distribuables dans les états consolidés et les états de la société mère. Vérifié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership): en 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 28 822300 RMB et le bénéfice net de la société mère était de 31 662500 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable disponible dans les états consolidés était de 3642294 millions de RMB et le bénéfice distribuable disponible dans la société mère était de 364294 millions de RMB.
– 161445 100 dollars.
À la fin de 2021, le bénéfice distribuable disponible de la société mère était négatif. Compte tenu de la période de transformation et de mise à niveau de l’entreprise, la société a besoin de plus de fonds. Afin de répondre à la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne ultérieure de la société et la transformation et la mise à niveau de l’industrie, d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de développement à moyen et à long terme de la société, d’améliorer la capacité de la société à résister aux risques et de réaliser un développement durable, stable et sain de la société, Afin de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est formulé comme suit: pas de dividendes en espèces, pas d’actions bonus, pas de conversion de fonds de réserve en capital – actions.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition. Pour plus de détails, voir les notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée par la société en 2021 (avis no 2022 – 005) publiées par la société sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil d’administration estime que les renseignements contenus dans le rapport annuel 2021 et son résumé sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit clairs sur le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 était conforme aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents de la société, et que son contenu reflétait objectivement, réellement et complètement la gestion opérationnelle et la situation financière de la société pour 2021.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé, voir l’annonce pertinente sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification, le Conseil d’administration estime qu’il n’y a pas de défaut majeur de contrôle interne dans la société au cours de la période considérée, que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de la société et des règlements pertinents, et que le système de contrôle interne de la société a été mis en œuvre de manière complète, raisonnable et efficace.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur la proposition. Pour plus de détails, voir le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
Le projet de loi a recueilli 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de lignes de financement et à la fourniture de garanties aux banques et aux institutions financières non bancaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Conformément au plan de développement et au budget d’exploitation de la société, la société et ses filiales ont l’intention de demander aux banques et aux institutions financières non bancaires (y compris les institutions de services financiers) une nouvelle ligne de financement globale (y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, l’affacturage, la lettre de crédit, la lettre de change commerciale, la lettre de garantie étrangère de la Chine, le financement du commerce et le financement de la chaîne d’approvisionnement) d’un montant total n’excédant pas 3,1 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères). La période de validité de la ligne de financement commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La période de clôture du financement et des accords connexes signés et exécutés au cours de cette période est soumise à l’accord des deux parties et ne se termine pas à l’expiration de la période de validité de la ligne de financement. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Objet de financement de la société financière proposée montant de financement proposé objet de financement
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131)
Fonds de roulement requis par Shenzhen huashanglong Business Interconnect Technology Co., Ltd. Pour l’exploitation de 70 000 entreprises d’institutions financières (y compris 75 000 or de services financiers)
Shenzhen haiweisi Technology Co., Ltd.) 15 000
Hayworth Technology (Hong Kong) Limited 5000
Parkway Holdings (Hong Kong) Limited 10 000
Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd. 20000
Shenzhen yousoft Technology Co., Ltd. 5000
Japan yingtang microtechnology Co., Ltd. 10 000
Total 310000
Au cours de la période de validité de la ligne de financement susmentionnée, la société et ses filiales dans le cadre de la fusion susmentionnée (ci – après dénommées « filiales») fournissent une garantie (sous forme de garantie, y compris, sans s’y limiter, la garantie, l’hypothèque, le gage, etc.) pour les dettes contractées dans le cadre des divers éléments de financement susmentionnés, et le montant total de la garantie ne devrait pas dépasser 3,1 milliards de RMB (ou l’équivalent en devises).
Le montant de la garantie fournie aux filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne doit pas dépasser 1,95 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères) et le montant de la garantie fournie aux filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70% ne doit pas dépasser 150 millions de RMB ou L’équivalent en devises étrangères.
La société s’adressera aux banques et aux institutions financières non bancaires (y compris les institutions de services financiers) par lots en fonction des besoins réels en capital pour le développement des entreprises. Le montant spécifique du financement, les mesures de garantie et d’autres éléments pertinents sont soumis à l’accord contractuel final. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le représentant légal de la société ou l’agent autorisé désigné par le représentant légal à signer les contrats, accords et autres documents juridiques pertinents dans les limites de financement et de garantie susmentionnées. À condition que le montant total de la garantie approuvée ne soit pas dépassé et que les lois, règlements et règlements pertinents soient respectés, la direction de la société peut ajuster modérément le montant de la garantie de la société aux filiales dans le cadre du montant total de la garantie en fonction des conditions d’exploitation réelles, et le montant réel de la garantie est soumis au contrat de garantie final signé. En ce qui concerne les garanties au – delà de l’objet et du montant de la garantie susmentionnée, la société s’acquittera en temps voulu des procédures d’examen et des obligations de divulgation de l’information conformément aux règlements. Le Conseil d’administration estime que les sujets de financement et de garantie susmentionnés sont des éléments importants du système d’affaires de la société, qu’ils fournissent la garantie de fonds nécessaire au développement rapide de la société, qu’ils sont essentiels à la réalisation de l’ensemble de la planification opérationnelle et de la croissance des performances de la société et qu’ils sont propices au développement à long terme de la société. Entre – temps, l’état d’exploitation des sujets susmentionnés est généralement bon, la garantie fournie pour eux est relativement faible, le risque financier est sous le contrôle de la société, et il n’y a pas de violation des règlements pertinents de la c
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la demande de lignes de financement et la fourniture de garanties aux banques et aux institutions financières non bancaires en 2022 (annonce no 2022 – 006) publiée par la société sur le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par La c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la garantie des comptes créditeurs des filiales a été examinée et adoptée.
La société est une filiale à part entière de la société, Shenzhen huashanglong Business Interconnection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shenzhen huashanglong»), Shanghai Yusheng Electronic Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai yusheng»), huashanglong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « huashanglong technology»), Beijing beishanglong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Beijing beishanglong»), Xiamen huashanglong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xiamen huashanglong») a obtenu une ligne de crédit plus élevée pour les comptes créditeurs et une période de compte plus longue dans ses activités quotidiennes d’exploitation, ce qui a permis de réduire les dépenses financières de la société et de mieux exercer ses activités. La société et Shenzhen huashanglong sont proposées pour Shenzhen huashanglong, Shanghai Yusheng, huashanglong Technology, Beijing beishanglong, Xiamen huashanglong fournit une garantie de responsabilité solidaire d’au plus 493310000 RMB pour les comptes créditeurs des fournisseurs correspondants. Les détails de la garantie sont les suivants: Unit é: 10 000 RMB
Montant garanti par la partie garantie contrepartie garantie
Shenzhen Huashang long Panasonic Electrical & Mechanical (China) Co., Ltd. 10 000 RMB
Shanghai Yusheng 9000 RMB
